L’autorité australienne des crimes financiers, AUSTRAC, enquête sur la société d’État Perth Mint dans le cadre d’une décision qui pourrait avoir de vastes ramifications, non seulement pour le gouvernement WA, mais également pour les contribuables.
Points clés:
- AUSTRAC enquête sur la Perth Mint pour des infractions criminelles et civiles présumées
- La Perth Mint est la seule entreprise de métaux précieux détenue et soutenue par le gouvernement
- La raffinerie détient environ 6 milliards de dollars d’or, avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 26 milliards de dollars.
Alors, qu’est-ce que le raffineur d’or soupçonne d’avoir fait de mal, et quelles sont les retombées possibles ?
Faire une menthe
Beaucoup de gens supposent que la Perth Mint n’est guère plus qu’une attraction touristique ou un lieu où des pièces commémoratives sont créées, mais c’est loin d’être une image complète.
La Perth Mint est le plus grand producteur mondial d’or nouvellement extrait. Elle traite environ 10 % de la production mondiale annuelle d’or et frappe la grande majorité de l’or extrait en Australie.
Selon son rapport annuel 2021, le chiffre d’affaires annuel de la Perth Mint était de plus de 26 milliards de dollars. La Monnaie détient environ 6 milliards de dollars pour le compte de ses clients, qui vont des banques centrales et des fonds souverains aux particuliers, dans plus de 130 pays.
Il s’agit de la seule entreprise de métaux précieux au monde détenue et garantie par le gouvernement. Par extension, tous les gisements de métaux sont garantis par les contribuables WA.
Se mondialiser
Les fondations de la Perth Mint sont ancrées dans l’histoire de la ruée vers l’or de WA. Il a été créé à une époque où les devises étaient adossées à l’or, et l’exploitation de cette précieuse ressource était essentielle pour alimenter la croissance économique de l’Australie. Mais le “gold standard”, comme on l’appelait, a été abandonné à l’échelle mondiale au début des années 1970.
L’expert en criminalité financière de Thomson Reuters en Asie-Pacifique, Nathan Lynch, a déclaré ces jours-ci que la justification de la souscription par l’État de la Monnaie était “vraiment mince”.
“Lorsque cela a été mis en place, la Monnaie ne gérait pas un énorme coffre-fort commercial”, a-t-il déclaré.
“Je veux dire, c’est le plus grand producteur primaire d’or extrait au monde, il est assis sur 6 milliards de dollars d’or. Et si une partie de cet or disparaît ou est volée, elle doit être payée par qui ? Les contribuables.”
Les progrès technologiques ont permis à la Monnaie d’atteindre des clients du monde entier grâce à une application appelée GoldPass.
L’application permet à quiconque d’échanger des certificats numériques d’or et d’argent – des certificats adossés à de l’or/argent physique de Perth Mint stockés dans ses coffres-forts centraux de qualité bancaire.
L’application permet également aux investisseurs de choisir s’ils négocient en dollars australiens ou américains, ce qui pourrait également exposer la monnaie aux régulateurs américains, ainsi qu’à AUSTRAC.
Pourquoi la menthe fait-elle l’objet d’une enquête ?
En termes simples, AUSTRAC a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant les normes de conformité de la Perth Mint, affirmant qu’elle soupçonnait d’avoir enfreint les lois pénales et les dispositions des lois sur la déclaration des transactions.
Le régulateur fédéral des crimes financiers a ordonné un audit approfondi des processus et des dossiers de Gold Corporation, le propriétaire de la Perth Mint.
L’agence de lutte contre la criminalité financière a déclaré qu’elle avait des “motifs raisonnables de soupçonner” que la Monnaie avait enfreint l’une des dispositions pénales de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en gérant une entreprise de transfert de fonds non enregistrée.
En termes simples, une entreprise ou une entité agit en tant qu’expéditeur si elle déplace de l’argent ou des biens au nom d’un client.
“En vertu de la loi anti-blanchiment, ils doivent mettre en place un programme de conformité”, explique M. Lynch.
“Ils doivent faire une évaluation des risques et examiner leurs vulnérabilités, ils doivent faire des choses comme une diligence raisonnable personnalisée.
“C’est donc tout un buffet d’échecs.”
Quelle a été la réponse?
Le premier ministre de WA, Mark McGowan, a d’abord balayé le problème à la suite d’un oubli “administratif”.
Mais il a depuis fait marche arrière, affirmant que “mon gouvernement prend cette affaire très au sérieux”.
Le Premier ministre, qui est également le trésorier de l’État, a déclaré qu’il n’avait été informé que récemment de la prétendue erreur de la Monnaie, qui a été découverte pour la première fois au début de l’année dernière, avant les élections de mars.
La Perth Mint a subi une série de changements de direction ces dernières années, avec un nouveau PDG, Jason Waters, nommé en avril.
Il a reconnu que l’organisation avait travaillé pour rectifier les problèmes, affirmant que “la Perth Mint identifie constamment des domaines d’amélioration”.
Gold Corp a déclaré que ses enregistrements étaient conformes aux exigences de l’AUSTRAC depuis mars 2021.
Que se passe-t-il maintenant ?
Une fois qu’un auditeur externe est choisi et nommé, il dispose de 180 jours pour faire rapport à l’AUSTRAC.
L’agence a déclaré que cela incluait l’obligation d’avoir un programme continu de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle et de se conformer aux obligations de signalement des affaires suspectes.
La directrice générale d’AUSTRAC, Nicole Rose, a déclaré que l’agence “n’hésite pas à prendre des mesures lorsqu’une entreprise que nous réglementons ne s’acquitte pas de sa responsabilité de se protéger et de protéger le système financier australien contre les activités criminelles”.
AUSTRAC a la réputation de prendre des mesures énergiques contre certaines des plus grandes entreprises australiennes.
Cela comprend des sanctions record, avec la Commonwealth Bank condamnée à une amende de 700 millions de dollars en 2018 et Westpac payant 1,3 milliard de dollars en 2020 pour des violations de la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent.
L’agence de lutte contre la criminalité financière a également engagé des poursuites contre Crown Resorts cette année.
“Comme une étincelle en été atterrissant dans un buisson”
M. Lynch a déclaré que la gravité de cette affaire ne peut être sous-estimée.
“C’est bien pire que les affaires Westpac et CBA en raison de la structure de propriété. Ce n’est pas une bonne idée pour le gouvernement d’Australie-Occidentale”, a-t-il déclaré.
L’expert en criminalité financière a expliqué que sans les contrôles et processus réglementaires appropriés en place, vous ne pouvez pas dire avec certitude quel niveau de criminalité a eu lieu, par exemple qui aurait pu utiliser les services de la Perth Mint à des fins illégales.
M. Lynch pense que cela pourrait n’être que le début des problèmes du raffineur d’or.
“C’est comme une étincelle en été qui atterrit dans la brousse. Si l’organisation ne les éteint pas, ils se transforment en un feu de forêt et ils deviennent incontrôlables”, a-t-il déclaré.
