John Delaney recrute des réalisateurs irlandais pour «un programme de trois mille dollars par an»

Il s’est vanté que c’était « de l’argent pour de la confiture ».

UN Indépendant du dimanche L’enquête a établi que Delaney, l’ancien directeur général de la Football Association of Ireland (FAI), a aidé à recruter une dizaine d’Irlandais en tant que directeurs d’entreprises qui souhaitent vendre des biens et traiter des paiements à partir de comptes bancaires et d’entreprises basées en Irlande.

Un représentant de la société britannique avec laquelle Delaney travaille a déclaré à un journaliste infiltré que les recrues irlandaises seraient des directeurs d’entreprises dont les activités comprennent des sites de rencontres, la vente d’huile de cannabis et des suppléments de musculation.

Insistant sur le fait que le programme était “un million pour cent légitime”, le responsable britannique des formations d’entreprises a déclaré que son entreprise travaillait avec un petit nombre de sites de divertissement pour adultes, mais que les recrues ne seraient pas obligées de travailler avec eux.

‘Vite pour vous. J’ai un plan qui peut vous rapporter trois mille dollars par an ‘

Les entreprises qui sont constituées dans un pays mais qui n’ont aucun lien réel avec ce pays sont connues sous le nom d’opérations en laiton.

Au printemps dernier, Delaney a approché un certain nombre de ses anciens supporters du football amateur à propos du stratagème, leur envoyant des notes vocales sur WhatsApp.

Dans un message, il s’est vanté d’avoir rencontré la ministre de la Protection sociale Heather Humphreys lors d’un bal de la Saint-Patrick à 195 € par tête à Londres.

Bandes de John Delaney

Dans le message, Delaney a déclaré à un bénévole de football basé en Ulster, que “malheureusement” il n’avait plus accès à une loge du stade Aviva pour les matchs.

Il a déclaré que le ministre Humphreys avait discuté du bénévole de football lors de l’événement où ils se sont rencontrés.

“Grande dame”, a déclaré Delaney dans la note vocale. “Elle est venue me voir lors d’une réception et m’a dit ‘bonjour’, ce qui est très bien de sa part. Top femme.

Dans un message séparé, Delaney a déclaré: « Un rapide pour vous. J’ai un programme qui peut vous rapporter trois mille dollars par an et 500 livres qui vous aideront pour toute présentation que vous ferez. Il s’agit de mandats d’administrateur de sociétés en Irlande.

« Vous ne pouvez pas avoir été administrateur d’une entreprise auparavant, c’est tout. Donc, beaucoup de mes potes le font. C’est 100pc légitime au fait, je ne vous le dirais pas autrement. Envoyez-moi un SMS si cela vous intéresse et je vous enverrai le matériel suivi d’un appel Zoom.

“Encore une fois, c’est votre décision si vous voulez y aller ou non. Mais c’est un trois mille pratique et vous obtenez 500 livres pour tous les autres qui le font. 100pc légitime. Acclamations.”

Après que le matériel d’inscription ait été envoyé par e-mail au militant du football de base, Delaney a envoyé une autre note vocale.

“Juste un coup rapide”, a déclaré Delaney. « Avez-vous jeté un coup d’œil à cette proposition ? Donnez-moi un cri aujourd’hui. C’est de l’argent pour la confiture, mon pote. Donnez-moi un cri en retour.

Un autre militant du football a reçu une approche similaire de Delaney. L’ancien PDG de la FAI a déclaré qu’il avait un stratagème pour lui “faire quelques livres”.

Le matériel envoyé aux administrateurs potentiels provenait de Mark Rooney, qui travaille avec Merchant Connect Incorporations (MCI), une entreprise basée dans l’Essex en Angleterre.

Il aide les commerçants en ligne à demander des facilités de compte marchand et à acquérir des banques et des fournisseurs de services de paiement en Europe et en Amérique du Nord.

L’e-mail de Rooney contenait une présentation PowerPoint indiquant que ses clients incluaient des activités commerciales “variées” qui “peuvent inclure la vente de biens, le streaming de films, les jeux, les livres électroniques, le fitness, les réseaux sociaux, les ventes de CBD, entre autres”.

‘Ceci n’est pas une proposition de vente, vous n’êtes pas tenu de payer des frais’

La présentation indiquait que tous les clients et leurs activités “sont vérifiés par notre équipe de conformité en interne avant même d’être pris en compte pour cette opportunité”.

La présentation indiquait que les recrues seraient des « franchisés commerciaux ».

“Nos clients existants offrent le modèle d’un modèle commercial réussi et ont besoin de personnes appropriées pour assumer le poste de propriétaires des entités commerciales”, indique la présentation.

“Ceci n’est pas une proposition de vente, vous n’êtes pas tenu de payer des frais, des coûts ou des dépenses de quelque nature que ce soit. Vous n’aurez pas à vous présenter à n’importe quel endroit. Ce travail se fait entièrement à distance depuis chez vous. L’occasion idéale de gagner de l’argent supplémentaire.

La présentation a indiqué que les recrues auront un minimum de travail.

“Vos tâches principales consisteront à examiner et à signer tous les documents nécessaires qui pourraient être requis et à les renvoyer par e-mail ou par courrier”, a-t-il déclaré. “Vous devrez répondre quotidiennement aux e-mails car c’est notre principal moyen de communication.”

La présentation indique que les administrateurs seront payés entre 2 500 € et 5 000 €, le premier paiement étant dû dans les trois mois suivant le traitement du premier paiement par la société marchande.

Les candidats doivent avoir plus de 21 ans et n’avoir aucun mandat d’administrateur ou actionnariat antérieur. Un administrateur ne doit avoir aucun casier judiciaire et être disposé à fournir jusqu’à six mois de relevés bancaires, une copie d’un passeport et des factures de services publics. On s’attend à ce qu’ils s’engagent pour deux à trois ans.

Lors d’un appel avec un journaliste infiltré prétendant être intéressé par le stratagème, Rooney a déclaré que Delaney connaissait son patron et que l’ancien PDG de FAI aidait à “l’intégration des administrateurs”.

Il a déclaré que Delaney avait aidé à recruter une dizaine de réalisateurs irlandais pour MCI, mais qu’ils avaient plus de clients que de réalisateurs actuellement disponibles en Irlande. Il a dit que Delaney avait aidé à leur amener des gens « casher ».

MCI compte plus de 600 administrateurs recrutés au Royaume-Uni et Rooney a déclaré qu’il avait recruté des membres de sa famille et des voisins à des postes d’administrateur et que “tout le monde à bord était heureux”. Il a déclaré que les entreprises irlandaises n’auraient pas d’employés mais avaient besoin que les administrateurs ouvrent des comptes bancaires irlandais. Il a déclaré qu’une recrue récente de Delaney n’avait eu à signer que deux documents en trois mois et avait déjà reçu 1 500 €.

Une personne que Delaney a approchée en Irlande a dit au Indépendant du dimanche que l’ancien PDG de FAI, Delaney, a déclaré que son rôle d’administrateur impliquerait une entreprise traitant de grandes quantités de crypto-monnaie. Rooney, cependant, a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune activité de crypto-monnaie de ce type.

Un réalisateur qui « remet les clés » à quelqu’un d’autre le fait à ses risques et périls

Lorsqu’on lui a demandé si les entreprises vendaient de la pornographie, Rooney a répondu : « Puis-je être franc et honnête avec vous ? Nous avons fait beaucoup de divertissements pour adultes avant que je commence. Parce que le patron voulait attirer plus de clients avertis, nous avons dû nous éloigner de cela. Nous avons maintenant très, très peu de clients de divertissement pour adultes.

En Angleterre, Rooney a déclaré que son entreprise avait recruté quelqu’un qui travaille dans une prison et un courtier en hypothèques. Il s’est rendu compte qu’avoir un poste d’administrateur de « divertissement pour adultes » « ne passerait pas très bien » auprès de leurs employeurs.

Il a déclaré que MCI ne pouvait pas dire avec quelle entreprise un futur directeur travaillerait. Une fois qu’un candidat est examiné et approuvé, ses coordonnées sont présentées aux clients pour décider s’ils souhaitent que cette personne devienne administrateur de leur société irlandaise.

Rooney a ajouté que les entreprises étaient comme Deliveroo et Amazon, mais étaient impliquées dans la vente d’huile de CBD et de “pilules et poudres de protéines de gym”.

Il a dit que le travail impliquait de signer une petite quantité de documents chaque année et qu’il serait “toujours au bout du fil” pour donner des conseils.

“Vous ne signerez rien tant que nous ne l’aurons pas vu”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les administrateurs irlandais recevaient un peu plus d’argent que leurs homologues britanniques, car ils étaient tenus d’utiliser leur adresse personnelle pour les entreprises nouvellement constituées.

Dans une récente affaire de la Haute Cour impliquant Greymountain – une société irlandaise impliquée dans une fraude internationale d’options binaires de 186 millions de dollars (165 millions d’euros) – le juge Michael Twomey a statué que le «voile corporatif» protégeant les administrateurs de Greymountain de la responsabilité personnelle pourrait être percé, parce que les deux les administrateurs irlandais rémunérés avaient fourni un « manque total de surveillance ».

Un avocat-conseil expérimenté en gouvernance d’entreprise qui a été consulté par le Indépendant du dimanche sur le régime MCI a déclaré: «Un administrateur d’une société irlandaise a le devoir de faire preuve d’un soin, d’une compétence et d’une diligence raisonnables dans l’exercice de ses fonctions. Ils ont une série d’autres devoirs en vertu du droit des sociétés et découlant de la jurisprudence.

« Un réalisateur ne peut pas adopter une approche ‘sans intervention’. Dans certaines circonstances, le tribunal peut rendre un administrateur personnellement responsable des actions de la société : par conséquent, l’administrateur ne peut pas utiliser le statut d’entreprise pour se protéger.

“Il en est ainsi, même si le directeur ne s’est pas activement impliqué dans les affaires quotidiennes de l’entreprise. Un directeur qui “remet les clés” à quelqu’un d’autre le fait à ses risques et périls.”

Le Indépendant du dimanche a approché l’avocat de Delaney pour un commentaire mais n’a reçu aucune réponse. Le MCI n’a pas répondu aux questions.

Depuis qu’il a quitté la FAI en 2019, Delaney s’est lancé une nouvelle vie en tant que consultant en affaires au Royaume-Uni. Il travaille par l’intermédiaire de sa société Delay Ltd et a eu une petite fille avec un nouveau partenaire. Delaney fait l’objet d’une enquête par la Corporate Enforcement Authority (CEA) en Irlande pour des infractions présumées au droit des sociétés pendant son séjour à la FAI.

L’enquête du CEA est au point mort en raison d’une bataille juridique de trois ans avec Delaney sur l’accès à ses e-mails FAI. Un jugement de la Cour d’appel doit être rendu prochainement.

Ces derniers mois, Delaney a travaillé avec un certain nombre de clubs de football britanniques sur des accords commerciaux.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Delaney a été nommé par Birmingham City comme faisant partie de ses clients qui ont assisté au week-end annuel de golf d’entreprise du club à Marbella plus tôt cette année.

Delaney a également été remercié publiquement par Murray Millgen, responsable commercial du Hibernian FC, pour avoir aidé à mettre en place un accord entre le club d’Edimbourg et Omnia Group Services pour fournir un travail de paie externalisé.

Un porte-parole de la ministre de la Protection sociale Heather Humphreys a déclaré qu’il n’y avait “pas de réunion” avec Delaney en mars.

“La ministre était présente à une réception irlandaise à Londres lors de sa visite le jour de la Saint-Patrick”, a-t-il déclaré. « Elle est passée devant la table de la personne concernée et lui a dit bonjour. L’étendue de l’engagement était d’environ 30 secondes.