2023-10-24 01:57:29
La Grande Griffe : Comment des milliards d’aide liée au COVID-19 ont disparu
Une analyse d’Associated Press a révélé que les fraudeurs ont potentiellement volé plus de 280 milliards de dollars de fonds de secours contre le COVID-19 ; 123 milliards de dollars supplémentaires ont été gaspillés ou mal dépensés. Cette perte représente 10 % des 4 200 milliards de dollars déboursés par le gouvernement américain pour l’aide face à la pandémie. (Animation Eva Malek)
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Un stratagème de 11,5 millions de dollars qui, selon les procureurs, impliquait un pays inexistant et son consulat fictif s’est terminé la semaine dernière par des condamnations pour fraude contre un homme de Milwaukee et trois co-conspirateurs de l’Illinois.
En août, un grand jury fédéral a rendu un acte d’accusation de 18 chefs d’accusation contre Aziz Hassan Bey (également connu sous le nom de Chauncey Hooks) de Milwaukee, Letez Osiris Bey (alias Devone Robinson), le ministre Zakar Ali (alias Anthony Allen) et Divine-Seven El (alias Mark Stevens ou Mark Nesbit) avec complot en vue de commettre une fraude et une fraude postale et électronique. Aziz Bey et Seven El ont également été accusés de blanchiment d’argent.
Grâce à divers stratagèmes, les accusés ont tenté d’empocher frauduleusement environ 11,5 millions de dollars provenant de deux programmes fédéraux conçus pour aider les entreprises en difficulté pendant la pandémie de COVID-19, selon l’acte d’accusation et les procureurs. Les procureurs ont accusé au cours du procès d’une semaine que les accusés avaient ciblé les prêts du programme de prêts en cas de catastrophe économique et du programme de protection des chèques de paie.
Le programme s’est déroulé de juin 2020 à juillet 2021, ont accusé les procureurs. Ils pensent que le quatuor a collecté frauduleusement près d’un million de dollars.
Dans le cadre de ce stratagème, selon les procureurs, le consulat d’Al Moroc a été constitué en 2018. Aziz Bey figurait sur la liste comme agent enregistré et directeur du bureau du consulat fictif, selon les archives de l’État.
Au cours du procès, un responsable du Département d’État a déclaré qu’Al Moroc n’était pas un pays reconnu par les États-Unis et qu’il ne disposait d’aucun statut diplomatique.
Les procureurs ont noté que l’adresse utilisée par les accusés pour al Moroc est en fait un duplex à Milwaukee.
En outre, les procureurs ont accusé Aziz Bey, Ali et El d’avoir falsifié les dossiers soumis à l’État afin de frauder les prêteurs en supprimant les privilèges sur les titres de voitures de luxe qu’ils possédaient, notamment une Corvette, une BMW et une Land Rover. Les titres de ces véhicules ont été envoyés par courrier à l’adresse utilisée par le consulat fictif de Milwaukee, ont accusé les procureurs.
“À la suite des déclarations et omissions fausses et trompeuses des accusés, le Département des véhicules automobiles du Wisconsin a délivré des titres à A. Bey et au consulat pour plusieurs véhicules, libres et exempts de tout privilège détenu par les prêteurs”, indique l’acte d’accusation.
Les procureurs ont fait valoir au cours du procès que les quatre hommes se partageaient les bénéfices de la fraude, une partie étant utilisée pour acheter des articles de luxe tels que des bijoux et des voitures.
“Les verdicts du jury reflètent le fait que ces accusés cherchaient à s’enrichir aux dépens des contribuables”, a déclaré Greg Haanstad, procureur américain du district oriental du Wisconsin, dans un communiqué. “En plus de la fraude ciblant les entreprises privées, ils ont cherché à profiter illégalement de programmes destinés à aider les particuliers, les entreprises et l’ensemble de l’économie à survivre à l’impact de la pandémie.”
Les procureurs ont également déclaré que, afin d’obtenir les prêts fédéraux, les accusés avaient soumis « des demandes de prêt contenant des déclarations matériellement fausses », notamment selon lesquelles les demandeurs étaient « des entreprises fonctionnelles et opérationnelles ».
En outre, ils ont faussement affirmé dans les demandes que « le produit du prêt couvrait les dépenses de l’entreprise » et comprenait « de faux chiffres sur le nombre d’employés de l’entreprise, les dépenses salariales mensuelles, les revenus bruts et le coût des marchandises vendues », accuse l’acte d’accusation.
Le gouvernement a également accusé les accusés d’avoir fraudé la US Small Business Administration d’un montant de 775 000 $.
Le quatuor devrait être condamné le 1er février.
Dans une affaire sans rapport, Bey est accusé de possession illégale d’une mitrailleuse. Cette affaire devrait également être jugée l’année prochaine.
Ccontactez Cary Spivak au (414) 550-0070 ou [email protected]. Suivez-le sur Twitter à @cspivak.
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