Un ancien avocat de Floride inculpé de racket lié à l’exploitation du cabinet d’avocats de Tallahassee

TALLAHASSEE, Floride – Un grand jury fédéral a rendu un acte d’accusation en un chef accusant Phillip Timothy Howard, 61 ans, de Tallahassee, en Floride, de racket. L’acte d’accusation a été annoncé par Jason R. Coody, procureur des États-Unis pour le district nord de la Floride.

Selon l’acte d’accusation, entre décembre 2015 ou vers janvier 2018 ou vers janvier 2018, Howard, un avocat de Floride, avec d’autres, était associé et employé par une entreprise, c’est-à-dire son cabinet d’avocats de Tallahassee (Howard & Associates, PA) et plusieurs sociétés d’investissement de Tallahassee (Cambridge Capital Group, LLC ; Cambridge Capital Wealth Advisors, LLC ; Cambridge Capital Advisors, LLC ; Cambridge Capital Funding, Inc., Cambridge Capital Group Equity Option Opportunities, LP ; et Cambridge Capital Partners, LP ).

L’acte d’accusation allègue en outre que pendant cette période, Howard, avec d’autres, a sciemment, délibérément et illégalement mené et participé à la conduite des affaires de l’Entreprise par le biais d’un schéma d’activités de racket, à savoir la fraude électronique et le blanchiment d’argent. Plus précisément, l’acte d’accusation allègue que Howard s’est livré à une telle activité de racket de trois manières.

Premièrement, il est allégué que Howard a représenté d’anciens joueurs de la NFL dans un recours collectif qui étaient éligibles à des paiements de règlement de la NFL, et dans le cadre de cette représentation, Howard a frauduleusement incité ses clients à investir leurs fonds de retraite dans ses sociétés d’investissement.

Cependant, il est également allégué qu’Howard n’a pas divulgué et a déformé à ces anciens investisseurs de joueurs de la NFL la structure de l’entreprise, les conflits d’intérêts et les antécédents criminels des personnes associées ou employées par l’entreprise. Il est en outre allégué qu’Howard n’a pas divulgué et a déformé la véritable nature des fonds des sociétés d’investissement et les investissements réels réalisés par les anciens investisseurs de la NFL.

L’acte d’accusation allègue également qu’en dépit d’avoir assuré aux investisseurs que leur argent était en sécurité, Howard ne les a jamais informés que presque aucun des fonds d’investissement n’avait produit de rendement et n’a pas révélé que les fonds d’investissement avaient été mélangés avec des fonds utilisés pour exploiter son cabinet d’avocats et émettre la paie de son personnel, payer les hypothèques de la maison d’Howard et enrichir personnellement Howard d’une autre manière. Il est allégué que Howard et d’autres ont frauduleusement obtenu et tenté d’obtenir plus de 4 millions de dollars par une telle conduite.

Deuxièmement, l’acte d’accusation allègue que Howard a recherché des prêteurs tiers qui seraient disposés à prêter de l’argent aux anciens clients de la NFL de Howard avant leurs règlements potentiels de commotion cérébrale dans la NFL dans le cadre du recours collectif de la NFL et également à Howard en tant que financement du litige pour le Action collective de la NFL.

Pour obtenir ces fonds pour lui-même et ses clients, il est allégué que Howard a fourni des informations fausses et frauduleuses, y compris de nombreuses fausses déclarations et omissions importantes, aux prêteurs. Il est allégué que Howard et d’autres ont frauduleusement obtenu et tenté d’obtenir plus de 10 millions de dollars auprès de prêteurs tiers par le biais d’une telle conduite.

Troisièmement, l’acte d’accusation allègue que Howard a sollicité une personne pour investir dans un projet immobilier situé à Jacksonville, en Floride, et ce faisant, a promis à l’investisseur certains retours sur investissement dans un délai déterminé. Il est en outre allégué qu’après que l’argent de l’investisseur a transféré de l’argent à la société d’investissement, Howard et un employé ont faussement dit à l’investisseur que de l’argent supplémentaire était nécessaire pour conclure cette transaction immobilière et que l’investisseur était assuré de recevoir un certain rendement sur ce investissement dans un délai déterminé.

En s’appuyant sur cette fausse promesse, il est allégué que l’investisseur a transféré un produit supplémentaire à la société d’investissement. L’acte d’accusation allègue que plusieurs mois plus tard, l’investisseur a été faussement informé par Howard que les fonds d’investissement immobilier étaient sécurisés et lui seraient restitués. Il est allégué que Howard a frauduleusement obtenu et tenté d’obtenir plus de 520 000 $ de cet investisseur par cette conduite.

Le procès d’Howard est prévu pour le 30 janvier 2023 à 8 h 15 au palais de justice des États-Unis à Tallahassee devant l’honorable juge de district en chef des États-Unis Mark E. Walker. Howard encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour racket et une peine maximale de 3 ans de libération surveillée à la suite de toute peine de prison imposée.

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