Transparency International – Argent russe : la loi suisse rend la mise en œuvre des sanctions plus difficile – Actualités

Pour lutter contre le blanchiment d’argent et bloquer les fonds des oligarques russes, il faudrait savoir qui possède quoi.

Jusqu’à présent, 7,5 milliards de francs suisses de fonds russes ont été bloqués en Suisse – plus que dans d’autres pays. Néanmoins, la recherche active est plus difficile ici que dans d’autres pays, déclare Martin Hilti de Transparency International Suisse : « Nous avons parfois des lacunes dans le système de lutte contre le blanchiment d’argent. Par exemple, nous n’avons pas de registre officiel central pour les bénéficiaires effectifs des personnes morales.

Les bénéficiaires effectifs sont les personnes derrière une entreprise, les véritables propriétaires. Avec de nombreuses entreprises en Suisse, il est clair de qui il s’agit. Les sociétés anonymes, par exemple, doivent savoir d’où vient l’argent.

Pour de nombreuses autres entreprises, cependant, on ne sait pas qui sont les bénéficiaires effectifs, déclare Hilti : « Dès que quelqu’un détient moins de 25 % des actions d’une AG ou d’une GMBH non cotée en bourse, nous ne savons pas – même pas dans fondations, associations ou dans des trusts.

Ces lacunes rendraient la Suisse attractive pour l’argent sale. Pratiquement toutes les grandes affaires internationales de blanchiment d’argent concernent la Suisse. Et: “Les lacunes que la Suisse connaît actuellement dans le système anti-blanchiment affectent non seulement la lutte contre le blanchiment d’argent, mais aussi la mise en œuvre des sanctions contre la Russie.”

Chef du groupe parlementaire Mitte: “Le Conseil fédéral n’a pas eu la volonté”

Avec sa législation actuelle, la Suisse est en retard par rapport aux exigences internationales, qui consistent en un registre central des bénéficiaires effectifs. Cependant, le fait que la transparence lie désormais ce registre à la mise en œuvre des sanctions n’est pas bien perçu partout.

Par exemple, le chef du groupe parlementaire au milieu, Philipp Bregy, déclare : « Je préviens qu’une législation à long terme est en cours en raison de la situation extraordinaire avec la guerre en Ukraine. Il est clair pour moi que le Conseil fédéral n’a pas eu la volonté de rechercher activement des fonds russes à ce jour.”

Bregy voit le problème des sanctions moins dans le registre manquant, mais dans l’attitude du Conseil fédéral. Le registre finira tout de même à l’agenda politique, le Conseil fédéral a annoncé une proposition pour le mois d’août. Bregy déclare : « Pour nous, il est crucial qu’il y ait un bon équilibre entre les dépenses et les revenus – les dépenses pour les entreprises et l’État et les revenus sous la forme d’une plus grande transparence. Étaient ouverts.”

Sa déclaration montre clairement que les idées sur jusqu’où ce registre devrait aller peuvent varier considérablement ; lorsqu’il s’agit de savoir quelles entreprises doivent collecter ces données et dans quelle mesure le registre doit être public. La transparence veut aller loin.

Mise en œuvre des sanctions nécessaires

Mais la conseillère nationale FDP Daniela Schneeberger ralentit également : « Une fois de plus, nous subissons une certaine pression. Mais je vois aussi que nous devons emboîter le pas en raison des développements internationaux. »

Même si le chef du groupe Centre, Bregy, ne veut pas penser les deux questions – le registre et la mise en œuvre des sanctions – ensemble, la question demeure de savoir quelle est l’importance de la connaissance des bénéficiaires effectifs pour la mise en œuvre des sanctions.

“Très important”, estime Simone Nadelhofer, avocate spécialisée dans ces questions. Si vous savez qui se cache derrière une entreprise ou une fondation, il est également plus facile de trouver l’argent auprès de Russes sanctionnés.