Les sœurs de Melbourne poursuivies en justice après avoir dépensé 11,7 millions de dollars accidentellement transférés sur un compte bancaire

Une femme australienne qui a dépensé 10,4 millions de dollars australiens (11,7 millions de dollars) qui ont été transférés par erreur sur son compte bancaire a été condamnée à rembourser le tout plus 10% d’intérêts ainsi que les frais de justice.

En mai de l’année dernière, Thevamanogari Manivel, résident de Melbourne, était censé recevoir un remboursement de 100 dollars australiens (112 dollars) de la part de l’échange de crypto-monnaie Crypto.com.

Au lieu de cela, la plate-forme commerciale basée à Singapour, qui utilise l’acteur Matt Damon pour développer ses produits et sponsorise l’AFL à hauteur de 25 millions de dollars australiens (28 millions de dollars) par an, a fait une grosse erreur.

Ils ont “transféré par erreur” 10 474 143 dollars australiens (11 747 641 dollars) au client, selon des documents judiciaires.

Manivel a ensuite offert l’argent à six autres personnes, y compris des membres de sa famille tels que sa fille et sa sœur.

Lors d’un audit de routine, Crypto.com a découvert l’erreur et a entamé des poursuites judiciaires, attirant les sept destinataires des fonds sous les projecteurs. La banque de la femme, la Commonwealth Bank, figurait également sur la liste des défendeurs “mais aucune réparation définitive de fond n’a été demandée à son encontre”.

“Extraordinairement, les plaignants n’auraient réalisé cette erreur importante que sept mois plus tard, fin décembre 2021”, a déclaré le juge de la Cour suprême de Victoria, James Elliott.

Vendredi dernier, le tribunal a statué en faveur de Crypto.com et a ordonné le remboursement de tout l’argent plus les frais, mais n’a pas encore reçu de réponse des accusés.

L’ordonnance du tribunal signifie que la sœur de Manivel devra vendre une maison de 1,35 million de dollars australiens (1,4 million de dollars) à Melbourne, qui aurait été entièrement payée par le paiement injustifié.

Le tribunal a appris que Manivel avait acheté une maison de quatre chambres et quatre salles de bains à Craigieburn comme « cadeau » pour sa sœur, Thilagavathy Gangadory.

Crypto.com, qui exerce ses activités sous le nom de Foris GFS Australia Pty Ltd en Australie, a entamé sa bataille juridique début février et a réussi à faire geler les comptes de Manivel.

Cependant, à ce moment-là, la majeure partie de l’argent était allée à Gangadory et aux autres accusés.

Deux semaines seulement après la suspension des actifs de sa sœur, Gangadory est devenue la propriétaire enregistrée de la propriété Craigieburn, le 21 février.

En conséquence, Crypto.com a ensuite demandé que les comptes bancaires de Gangadory soient également gelés.

Le juge a ordonné la vente de la propriété.

“Il est établi que la propriété Craigieburn a été acquise avec des fonds traçables au paiement injustifié et n’aurait jamais été entre les mains de Gangadory si le paiement injustifié n’avait pas été effectué”, a déclaré le juge Elliott en rendant son jugement.

“Ainsi, Gangadory s’est injustement enrichi en recevant le prix d’achat de la propriété Craigieburn sur le paiement indu …

“En conséquence, j’étais convaincu que les ordonnances relatives à la vente de la propriété Craigieburn étaient appropriées.”

Non seulement Gangadory a été forcée de vendre sa nouvelle maison somptueuse, mais elle a dû payer plus de factures – des intérêts pour le temps qu’elle a conservé les fonds après le début de la procédure judiciaire.

Il y a eu “une ordonnance obligeant Gangadory à payer des intérêts au premier demandeur calculés du 1er mars 2022 à la date du jugement”, selon des documents judiciaires…

“En appliquant le taux d’intérêt légal payable sur les dettes judiciaires, soit 10 %, la somme de 27 369,64 $ A (30 697 $) a été accordée.”

Aucun représentant de Gangadory ne s’est présenté au procès.

D’autres ordonnances ont été rendues dans des affaires distinctes concernant les sept autres accusés et le reste de l’argent manquant.