Une fraude à la Sécurité Sociale et au SEPE prend 300,00 euros

Les personnes arrêtées

• Quarante-et-un ils ont été arrêtés à Albacete

• Quatre à Madrid

• Trois à Valence

• deux à Alicante

• Un à Malaga

• Un A Murcie

Comment la fraude à la Sécurité Sociale et au SEPE a commencé

Un avocat a créé plus de 30 sociétés auprès du CNAE pour l’activité de commerce de gros de machines, matériels et fournitures agricoles. Ces sociétés étaient distribué à Cuenca, Valencia, Alicante et Albacete Ils étaient tous faux et ils n’exercent aucune activité économique.

Ce qu’ils ont fait, c’est “embaucher” du personnel pour faciliter les allocations de chômage à ces mêmes faux ouvriers.

Activité frauduleuse

Ces sociétésils ont contacté des personnes qui devaient s’inscrire auprès du assurance nationale afin de pouvoir commencer à cotiser, percevoir à l’avenir des prestations telles que le chômage, les allocations ou la pension de retraite. Pour faire ces “supposés sommets”, ils ont facturé de l’argent et ils l’ont fait fausses procédures De cette façon, ils ont pu parviennent à frauder jusqu’à 304 094 euros.

Comment ils ont été attrapés

Plus de 30 entreprises, dont beaucoup avec le même CNAE, toutes sans exercer aucune activité économique et surtout, la seule personne autorisée à effectuer les démarches auprès de la Sécurité Sociale était le même avocat d’Albacete. De plus, l’adresse fiscale et sociale était un domicile d’habitation.

Les déclarations des travailleurs à la police : ils n’ont perçu aucune allocation de chômage. Ils ont eux-mêmes expliqué quelles étaient les activités exercées dans cette entreprise : ils facturaient une somme d’argent pour inscrire les personnes à la sécurité sociale, dans le but de cotiser et de pouvoir ensuite percevoir l’allocation de chômage ou l’allocation en cas de cotisations insuffisantes.

L’avocat qui les a traités était déjà signé par la Police Nationale car il avait plusieurs dossiers :

• Fraude aux prestations de sécurité sociale
• Falsification documentaire

De plus, l’administrateur a reçu de nombreux avis sur délits d’escroquerie, d’escroquerie et de falsification de documents.

Le Code pénal et la fraude à la sécurité sociale

Secondes article 307 du Code pénal, “qui obtient, pour lui-même ou pour autrui, des bénéfices du Système des assurance nationalela prolongation inappropriée de celui-ci, ou faciliter à d’autres de l’obtenir, à travers l’erreur causée par simulation ou déformation de faits, ou la dissimulation consciente de faits dont il avait le devoir d’informer, causant un préjudice à l’Administration, sera puni d’une peine de 6 mois à 3 ans de prison”.