SINGAPOUR: Un homme soupçonné d’être responsable du blanchiment de produits criminels liés à des escroqueries impliquant 3,7 millions de dollars singapouriens sur plus de 50 victimes a été inculpé devant le tribunal vendredi 18 novembre.
Muhammad Tarmidzi Tahir, 33 ans, a été remis jeudi à la police de Singapour après avoir été arrêté par la police royale malaisienne au début du mois.
Tarmidzi, un Singapourien, a été inculpé de cinq chefs d’accusation pour des infractions telles que l’ouverture de comptes bancaires à des fins criminelles, la divulgation de ses identifiants bancaires sur Internet et la remise du contrôle des comptes bancaires à des criminels.
Il est accusé d’avoir ouvert des comptes bancaires auprès de Commerce International Merchant Bankers Berhad (CIMB) et Standard Chartered et d’avoir donné le contrôle des comptes à des criminels.
Selon un communiqué de la police, Tarmidzi est lié à un syndicat d’escroquerie transnational, qui a été “paralysé” après une opération conjointe menée par des policiers de Malaisie et de Singapour.
Depuis juillet de cette année, les deux forces ont partagé des renseignements et des informations critiques entre elles, sur la base des conclusions de cas d’escroquerie signalés.
Les enquêtes ont identifié la cellule de blanchiment d’argent d’un syndicat criminel opérant à Johor Bahru, en Malaisie.
La police a fait une descente dans un complexe d’appartements à Johor le 7 novembre et a arrêté Tarmidzi pour son implication présumée dans la gestion des transferts d’argent transfrontaliers et le blanchiment des produits du crime.
Le produit est lié à des escroqueries à l’investissement, à des escroqueries à l’emploi, à des escroqueries par imitation d’amis, à des escroqueries par usurpation d’identité de fonctionnaires et à des escroqueries de prêt signalées à Singapour.
Il y a plus de 50 victimes dans ces escroqueries, avec des pertes de plus de 3,7 millions de dollars singapouriens, a indiqué la police dans son communiqué.
Dans le même temps, des agents du Commandement anti-escroquerie de Singapour ont arrêté quatre personnes âgées de 17 à 36 ans pour leur implication présumée dans l’aide au syndicat de blanchiment d’argent en remettant leurs comptes bancaires personnels ou en abandonnant leurs comptes SingPass. Les enquêtes contre les trois hommes et une femme sont en cours.
Tarmidzi a été placé en détention provisoire pour enquête et reviendra devant le tribunal la semaine prochaine.
