Trop chaud pour les banques (quotidien Junge Welt)

“Une nouvelle ère dans le système de transfert”, c’est ainsi que la FIFA célèbre son dernier projet de prestige sur son site Internet, le “FIFA Clearing House” (FCH), qui vise à découvrir le blanchiment d’argent par le transfert de footballeurs. Amsterdam devait devenir le quartier général. Mais aucune banque néerlandaise ne voulait travailler avec la FIFA. Les choses étaient trop chaudes pour les maisons d’argent, a révélé une recherche par le radiodiffuseur de service public Fondation néerlandaise de radiodiffusion (SAI). L’emplacement est maintenant Paris.

Le plan de la FIFA : Dans un avenir plus ou moins proche, tous les frais de transfert dans le monde doivent passer par un compte FCH. Ils y restent quelques jours et sont contrôlés pour un éventuel blanchiment d’argent avant d’être transmis aux destinataires respectifs. Mais il faudra encore un certain temps avant que cela n’arrive. Le FCH est actuellement en construction. Dans deux à trois ans, au moins les honoraires que les consultants, agences ou investisseurs perçoivent sur les transferts devraient d’abord être transférés sur le compte FCH.

La FIFA a essayé de trouver une grande banque partenaire aux Pays-Bas pour le projet. Mais pas un seul n’a voulu donner un compte à la chambre de compensation, a-t-elle rapporté SAI mercredi il y a une semaine, citant un banquier anonyme. “Après les millions d’amendes que les banques néerlandaises ont reçues, elles sont devenues prudentes”, écrit-elle. SAI. Les Pays-Bas ont longtemps été un eldorado pour le blanchiment d’argent car les banques contrôlaient à peine l’argent qui transitait par leurs comptes. Par conséquent, le procureur néerlandais a condamné ING et ABN Amro, par exemple, à des amendes de près de 500 millions d’euros.

“Dès 2017, l’autorité de surveillance De Nederlandsche Bank (DNB) a mis en garde contre les risques dans le monde du football”, a-t-elle étudié. SAI. Il s’agit de tricherie sur les indemnités de transfert, de corruption et d’infiltration criminelle dans les clubs. Les quelques milliards d’euros qui devaient transiter par le compte de la chambre de compensation de la FIFA semblaient donc trop risqués aux banques néerlandaises. “Vous devez transférer de l’argent à des clubs en Afghanistan, par exemple”, a déclaré un initié au journal. SAI. Il est difficile de comprendre quelle part de cela finit avec les talibans.

On dit que les officiels de la FIFA sont bruyants SAI ont peut-être été choqués par la rigueur des règles émises par la banque centrale néerlandaise DNB. A partir de ce moment-là, Amsterdam était hors comme le siège de la FCH, Paris était dedans. La chambre de compensation qui s’y trouvait recevait toutes les autorisations en un rien de temps. “Comment est-il possible que les choses se soient tellement mieux passées en France qu’aux Pays-Bas, ce n’est pas clair”, s’est-elle interrogée. SAI mercredi il y a une semaine. “Les règles européennes en matière de blanchiment d’argent qui s’appliquent aux banques néerlandaises devraient également s’appliquer en France.” La banque avec laquelle travaille la chambre de compensation en France est “le secret le mieux gardé de la FIFA”, a déclaré une source anonyme du SAI.

La FCH a démarré ses travaux à Paris l’hiver dernier. Tout d’abord, il se concentre sur les soi-disant clubs formateurs – c’est-à-dire les clubs où un joueur âgé de 12 à 23 ans a appris à jouer au football – reçoit en fait les 5% stipulés de chaque transfert ultérieur auquel ils ont droit selon le Statuts de la FIFA. C’est absolument nécessaire, car pour le moment, ils repartent souvent les mains vides parce qu’ils ne remarquent tout simplement pas quand un ancien jeune joueur change de club quelque part moyennant des frais.

“De grands clubs comme l’Ajax Amsterdam emploient quelqu’un pour surveiller les transferts d’anciens joueurs trois jours par semaine. Nous n’avons pas la capacité pour cela”, a déclaré le directeur technique du club néerlandais de première division du FC Volendam, Jasper van Leeuwen, le 3 juillet. SAI. Que devraient dire les innombrables clubs amateurs ? À l’été 2022, Bradley de Nooijer a déménagé de Farul Constanta au CSKA Sofia. Son ancien club formateur JVOZ Vlissingen l’a appris par hasard. Mais le club attend toujours les 5 000 euros auxquels il a droit. “On peut utiliser ça pour payer un entraîneur pendant un an”, se plaint le président Eugène Fagg SAI.

La Clearing House semble en effet commencer à montrer des signes de succès. Le club amateur néerlandais Zeeburgia d’Amsterdam a récemment reçu un e-mail de FCH. Un ancien jeune joueur était passé dans un club en Égypte. Quelques milliers d’euros seraient donc virés sous peu. “C’est un transfert que nous aurions raté sans la chambre de compensation”, est certain le président Huub Wilbrink.