SINGAPOUR – Un homme et son beau-frère ont conspiré pour blanchir d’importantes sommes d’argent, recevant des produits du crime totalisant plus de 900 000 dollars sur des comptes bancaires appartenant à des travailleurs étrangers qui avaient quitté Singapour.
Leurs crimes ont été révélés après que des policiers ont trouvé plus de 400 000 $ en espèces et 71 cartes bancaires dans leur véhicule à un barrage routier.
L’argent provenait d’infractions dont la tricherie, a indiqué le parquet, sans révéler de détails sur les arnaques.
Le résident permanent de Singapour Zhang Ming et son beau-frère de nationalité chinoise Yin Junjun ont chacun été condamnés à 33 mois de prison jeudi 8 décembre.
Les hommes, tous deux âgés de 39 ans, ont plaidé coupables à trois chefs d’accusation chacun d’avoir eu affaire aux avantages d’une conduite criminelle.
Au moment des délits en 2021, Zhang était directeur d’une agence pour travailleurs étrangers, tandis que Yin travaillait dans une entreprise commerciale.
Au début de cette année-là, un ami a présenté Zhang à un homme connu uniquement sous le nom d’Ah Xiang, qui prétendait être dans le secteur des jeux en ligne et des paris sur le football.
Ah Xiang a ensuite demandé à Zhang s’il était disposé à utiliser son compte bancaire pour recevoir de l’argent liquide, puis à transférer l’argent sur d’autres comptes.
Zhang ne voulait pas utiliser son propre compte, car il craignait qu’il ne soit gelé s’il y avait des entrées et des sorties importantes.
Ah Xiang, qui savait que Zhang travaillait dans une agence pour travailleurs étrangers, a suggéré d’utiliser des comptes bancaires appartenant à ces personnes.
Il a également dit à Zhang que pour chaque 10 000 dollars qu’il aidait à recevoir, il recevrait 200 dollars de commission.
Zhang a informé Yin de l’offre et les deux ont accepté d’utiliser les comptes bancaires des travailleurs qui quittaient Singapour pour recevoir l’argent.
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Le procureur général adjoint Edwin Soh a déclaré que Zhang et Yin avaient commencé à collecter les cartes bancaires et les informations de connexion aux services bancaires par Internet de ces travailleurs.
Ils ont ensuite partagé ces détails avec Ah Xiang via la plateforme de messagerie Telegram.
Ah Xiang a commencé à transférer de grosses sommes d’argent sur ces comptes bancaires peu de temps après.
Ah Xiang informerait le couple, qui avait le contrôle de ces comptes bancaires, de l’argent transféré. Il leur a également donné des instructions pour transférer ces sommes vers des portefeuilles de crypto-monnaie ou des comptes bancaires en Chine.
Vers 3 heures du matin le 20 juin 2021, le couple a été arrêté à un barrage routier de la police à Jalan Toa Payoh.
Le DPP Soh a déclaré au tribunal que les deux hommes avaient été arrêtés car ils ne pouvaient pas fournir d’explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle ils avaient tant d’argent liquide et tant de cartes bancaires dans le véhicule.
Les deux hommes étaient représentés par les avocats Anthony Lim et Ramesh Tiwary.
M. Tiwary a déclaré au tribunal que leurs clients ignoraient que l’argent était le produit d’une fraude et avaient pensé que l’argent provenait d’activités de jeux en ligne.
Chaque délinquant s’est vu offrir une caution de 25 000 $ jeudi. Ils ont également reçu l’ordre de se rendre aux tribunaux d’État le 30 janvier 2023 pour commencer à purger leur peine.
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