SINGAPOUR: Quatre hommes ont été inculpés devant le tribunal mardi 13 décembre pour avoir participé à un complot en vue de blanchir des remboursements frauduleux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du Royaume-Uni.
Il s’agit d’Alan Yeo, 34 ans ; Siddhartha Ikeda Asai Thamby, 27 ans ; Kelvin Ng Wai Wah, 40 ans; et M J-Earn Joesz, 39 ans.
Le département des affaires commerciales de la police de Singapour (SPF) et les douanes de Singapour avaient mené des enquêtes conjointes sur le stratagème.
Cela faisait suite à des informations reçues par les douanes de Singapour concernant une tentative infructueuse de demander le remboursement de la TVA dans un pays européen, ont déclaré les deux autorités dans un communiqué de presse conjoint.
Entre le 21 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, Yeo aurait recruté Ng et Joesz pour se rendre à Londres pour réclamer des remboursements de TVA frauduleux à l’aéroport d’Heathrow. Siddhartha a présenté Joesz à Yeo.
Ng et Joesz n’étaient apparemment pas en droit de réclamer de tels remboursements de TVA car ils n’avaient pas acheté les bijoux en question au Royaume-Uni.
On soupçonne en outre que les factures utilisées pour réclamer les remboursements étaient fictives, ont déclaré le SPF et les douanes de Singapour, ajoutant que les hommes avaient reçu 42 975 € (61 577 $ S) en remboursement de TVA.
Ng et Joesz ont ramené les remboursements de TVA à Singapour et auraient remis la somme à Yeo.
Yeo a ensuite payé des commissions à Ng, Joesz et Siddhartha et a pris une part pour lui-même.
SPF et les douanes de Singapour ont déclaré qu’il était en outre allégué que Yeo avait ordonné à Joesz d’apporter des bijoux de l’étranger à Singapour et de ne pas déclarer les articles importés aux douanes de Singapour.
“En conséquence, Joesz aurait reçu des bijoux à Londres et à Amsterdam, qu’il aurait apportés à Singapour sans faire la déclaration nécessaire en vertu de la loi douanière”, ont-ils déclaré.
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Ng et Joesz ont reçu des accusations supplémentaires pour avoir omis de déclarer qu’ils transportaient de l’argent liquide à Singapour qui dépassait le montant légal prescrit.
Joesz a été accusé d’avoir omis de déclarer des marchandises importées à Singapour en vertu de la loi douanière.
De plus, Yeo a également été accusé d’avoir encouragé d’autres personnes à enfreindre leurs obligations de déclaration de trésorerie et d’avoir encouragé Joesz à commettre l’infraction en vertu de la Loi sur les douanes.
Le SPF et les douanes de Singapour ont rappelé au public “que demander des remboursements d’impôts à l’étranger par des moyens frauduleux est une forme grave de fraude fiscale”.
“Singapour adopte une approche de tolérance zéro à l’égard du blanchiment des produits de la fraude fiscale et d’autres activités criminelles.
“Les autorités n’hésiteront pas à prendre des mesures contre les individus qui commettent ces infractions”, ont-ils déclaré.
Pour une infraction en vertu de la loi sur la corruption, le trafic de drogue et d’autres crimes graves (confiscation des avantages), une personne peut être emprisonnée jusqu’à 10 ans, condamnée à une amende pouvant atteindre 500 000 dollars singapouriens, ou les deux.
Pour avoir omis de déclarer des marchandises importées à Singapour en vertu de la loi sur les douanes, une personne peut être passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois, d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 dollars singapouriens ou de l’équivalent du montant des droits de douane, des droits d’accise ou des taxes à payer, selon le montant le plus élevé, ou les deux.
