SINGAPOUR — Le propriétaire unique d’une société d’ingénierie a été condamné lundi 2 octobre à 30 semaines de prison après avoir plaidé coupable à cinq chefs d’accusation de falsification de factures s’élevant à plus d’un million de dollars singapouriens.
L’accusé, Ang Lye Soon, 59 ans, avait reçu environ 24 000 dollars singapouriens à titre d’avantages pour avoir commis ces infractions.
Deux accusations similaires de faux ont été prises en considération lors de sa condamnation lundi.
Ang était la dernière à être inculpée parmi 12 personnes inculpées en 2021 pour leur rôle dans un prétendu stratagème visant à tromper une entreprise de construction de 9,7 millions de dollars singapouriens.
CE QUI S’EST PASSÉ
Le tribunal a appris lundi que le Bureau d’enquête sur les pratiques de corruption (CPIB) avait été informé en 2017 d’un prétendu stratagème impliquant d’anciens employés siphonnant de l’argent de Civil Tech Pte Ltd (CTPL)., une entreprise de construction.
Les anciens employés, mentionnés dans les documents judiciaires sous le nom de code “Loup des Cinq”, l’ont fait en soumettant de fausses factures à CTPL par l’intermédiaire de sous-traitants pour étayer leurs affirmations selon lesquelles certains travaux avaient été effectués alors qu’aucun travail de ce type n’avait en fait été effectué.
Un membre du groupe aurait contacté Huang Zhiguo, directeur de Hua Rong Engineering – un coaccusé dans l’affaire Ang – pour fournir de fausses factures à CTPL afin que l’argent puisse être versé à Hua Rong Engineering, Huang se voyant offrir une part des fausses factures. montant de la facture.
En mars 2016, Huang a contacté Ang en lui proposant que la société de ce dernier, Dowell Engineering Services, émette de fausses factures à Hua Rong Engineering s’élevant à environ 1,2 million de dollars singapouriens pour des travaux qui n’avaient pas été réalisés.
En échange, Ang pouvait conserver 2 pour cent du montant de la facture à titre de « commission », ce qu’Ang a accepté.
Le tribunal a appris que les deux hommes se connaissaient depuis plusieurs années à ce moment-là.
Au total, Ang a émis sept factures allant de 80 400 à 288 900 dollars singapouriens entre avril et juillet 2016, pour un total de plus de 1,28 million de dollars singapouriens.
Ang a conservé environ 24 000 dollars singapouriens de l’argent transféré de Hua Rong Engineering à Dowell Engineering Services et n’a effectué aucune restitution, selon des documents judiciaires.
L’ACCUSÉ S’EST SENTI « OBLIGÉ » D’AIDER UN AMI
Sollicitant une peine de 36 à 42 semaines de prison, le procureur adjoint Sean Teh a déclaré qu’il existe un « intérêt public urgent » à dissuader la fraude dans le secteur de la construction.
“L’accusé a contribué aux pertes énormes du CTPL par son rôle dans le stratagème, qui a permis à son co-accusé Huang Zhiguo de blanchir l’argent qui avait été transféré du CTPL vers Hua Rong (Ingénierie)”, a déclaré le DPP Teh.
“Ses actes prémédités ont été commis sur une période prolongée et il avait créé de fausses factures pour son gain personnel et pour faciliter les actions criminelles d’autrui.”
Sollicitant une peine plus légère de 18 semaines, l’avocat de la défense Tang Gee Ni a déclaré qu’Ang s’était senti « obligé » lorsque Huang lui avait demandé d’émettre les fausses factures.
En effet, depuis qu’il connaissait Huang quelques années avant les infractions, Huang « a donné pas mal de travail à la société (d’Ang) Dowell ».
M. Tang a également cité la déclaration de son client au CPIB, dans laquelle il a déclaré qu’il avait commis les infractions « sans intention de tromper qui que ce soit » et qu’il « essayait d’aider un ami » qui, selon lui, cherchait simplement à réduire ses impôts sur les sociétés. à travers les actions.
L’avocat de la défense a ajouté qu’Ang n’avait aucune connaissance du projet plus vaste du CTPL ni de l’identité des membres du Loup des Cinq qui auraient siphonné l’argent de cette société.
La relation d’Ang était strictement entre lui et Huang, et c’est sur cette base qu’Ang pensait que Huang « essayait d’économiser sur l’impôt sur les sociétés », a déclaré l’avocat.
En rendant son jugement, le juge de district James Elisha Lee a déclaré qu’Ang était moins coupable que certaines des autres personnes impliquées dans l’affaire, étant donné son manque de connaissance du stratagème de tricherie.
Cependant, le juge a également noté que le préjudice causé était important et qu’Ang avait tiré un bénéfice de ses actes, sans qu’aucune restitution n’ait été effectuée.
Son coaccusé Huang faisait également partie des 12 personnes inculpées en 2021, mais son affaire est toujours en cours.
Avant lundi, trois autres personnes avaient plaidé coupables et ont été condamnées pour leur rôle dans l’affaire CTPL, à savoir :
- Yu Yingjie, qui a émis quatre fausses factures s’élevant à environ 1,01 million de dollars singapouriens,
- Wong Mun Kin, qui a émis sept factures s’élevant à environ 1,29 million de dollars singapouriens
- Zhuang He, qui a émis cinq factures s’élevant à environ 412 500 dollars singapouriens
Tous trois étaient à l’époque directeurs de différents sous-traitants de CTPL et ont été condamnés à des peines de prison allant de 28 semaines à neuf mois après avoir plaidé coupable de leurs accusations.
Pour chaque chef d’accusation de contrefaçon, Ang aurait pu être condamné à quatre ans de prison ou à une amende, ou aux deux.
2023-10-02 15:37:00
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