L’ED a arrêté l’homme d’affaires Amit Arora dans le cadre de son enquête sur le blanchiment d’argent concernant des irrégularités présumées dans l’affaire de la politique d’accise de Delhi, ont indiqué mercredi des sources officielles.
Arora est le directeur de Buddy Retail Pvt Limited situé à Gurugram. Il s’agit de la sixième arrestation dans cette affaire par la Direction de l’exécution.
L’homme d’affaires a été arrêté hier soir en vertu des sections pénales de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), ont-ils déclaré.
Il devrait être présenté devant un tribunal local où l’agence demandera sa garde à vue, ont indiqué les sources.
L’affaire ED de blanchiment d’argent découle d’un CBI FIR.
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La CBI, dans son premier acte d’accusation déposé dans l’affaire la semaine dernière, a affirmé qu’Amit Arora, avec deux autres accusés, Dinesh Arora et Arjun Pandey, sont des “proches associés” du vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, et étaient activement impliqués dans la “gestion”. et “détourner” l’avantage pécuniaire indu perçu auprès des titulaires de permis d’alcool pour les fonctionnaires accusés.
L’ED a également déposé son premier acte d’accusation (plainte à charge) dans l’affaire la semaine dernière, nommant l’homme d’affaires arrêté Sameer Mahandru, sa société Indospirit et quelques autres entités.
Les deux agences devraient déposer d’autres plaintes de ce type devant le tribunal, à mesure que l’enquête progresse.
La CBI a également demandé à Dinesh Arora de devenir approbateur dans l’affaire.
Dinesh Arora avait enregistré sa déclaration en vertu de l’article 164 du CrPC devant un magistrat et a été gracié par un tribunal spécial pour avoir aidé à l’enquête.
La CBI, après avoir enregistré un dossier contre 15 personnes en août, avait effectué des perquisitions à plusieurs endroits.
Il a été allégué que le gouvernement de Delhi, avec sa politique d’octroi de licences aux marchands d’alcool, a favorisé certains revendeurs qui auraient payé des pots-de-vin pour cela, une accusation fermement réfutée par l’AAP.
“Il a en outre été allégué que des irrégularités avaient été commises, notamment dans des modifications de la politique d’accise, l’octroi de faveurs indues au titulaire de licence, la renonciation/réduction des frais de licence, l’extension de la licence L-1 sans approbation, etc.
“Il a également été allégué que des gains illégaux sur le compte de ces actes ont été détournés vers des fonctionnaires concernés par des parties privées en faisant de fausses entrées dans leurs livres de comptes”, a déclaré un porte-parole de la CBI.
Outre Sisodia, qui détient le portefeuille de l’accise au sein du gouvernement de Delhi, la CBI avait nommé le commissaire à l’accise de l’époque, Arava Gopi Krishna, le commissaire adjoint à l’accise de l’époque, Anand Kumar Tiwari, le commissaire adjoint à l’accise, Pankaj Bhatnagar, neuf hommes d’affaires et deux sociétés accusées dans l’affaire. FIR déposé le 17 août.
Dans son FIR, l’agence a allégué que Sisodia et d’autres fonctionnaires accusés avaient recommandé et pris des décisions concernant la politique d’accise de Delhi 2021-22 sans l’approbation de l’autorité compétente avec “l’intention d’accorder des faveurs indues aux titulaires de licence après l’appel d’offres”.
