Un acte d’accusation du grand jury fédéral a inculpé 11 accusés de partout aux États-Unis dans un stratagème d’évasion de la taxe d’accise sur les paris de plusieurs millions de dollars, et plusieurs propriétés de Trussville sont répertoriées dans l’acte d’accusation.
Un acte d’accusation de 114 chefs d’accusation déposé devant le tribunal de district américain accuse les accusés d’être impliqués dans la gestion d’un stratagème d’évasion de la taxe d’accise sur les paris de plusieurs millions de dollars impliquant une organisation illégale de paris sportifs.
Selon l’acte d’accusation, Timothy Pughsley de Birmingham a commencé à exploiter une entreprise de création de livres il y a au moins 17 ans. L’organisation est finalement devenue connue sous le nom de “Red44”, et les activités de bookmaking et de paris se sont déroulées en ligne via un serveur offshore situé au Costa Rica. Les accusés nommés dans l’acte d’accusation seraient des agents principaux de l’organisation Red44 ou des membres fondateurs originaux.
En ce qui concerne les chefs d’accusation contre les accusés, l’acte d’accusation allègue que l’organisation aurait accepté des centaines de millions de dollars de paris de parieurs de 2019 à 2021. En 2019, l’organisation Red44 aurait réalisé un bénéfice brut de 14 930 787 $. La taxe d’accise due à l’Internal Revenue Service, soit 2% du total des paris placés par les parieurs, serait de 6 882 460,46 $ pour la seule année 2019. En 2020, l’organisation avait un revenu d’environ 24 millions de dollars. La taxe d’accise due à l’IRS pour cette année totaliserait environ 6 millions de dollars. De plus, en 2021, l’organisation avait des revenus d’environ 36 millions de dollars. La taxe d’accise due à l’IRS pour 2020 totaliserait plus de 7 millions de dollars.
Voici une liste des personnes accusées et des charges auxquelles elles sont confrontées :
- Timothy J. Pughsley, 51 ans, de Birmingham, est accusé de 38 chefs d’évasion fiscale, d’un chef de complot en vue d’exploiter une organisation illégale de paris sportifs, d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent et de quatre chefs de blanchiment d’argent.
- Christopher Burdette, 30 ans, de Chelsea, est accusé de six chefs d’évasion fiscale, d’un chef de complot en vue d’exploiter une organisation illégale de paris sportifs, d’un chef de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et d’un chef de blanchiment d’argent.
- Nathanael Burdette, 36 ans, de Birmingham, est accusé de six chefs d’évasion fiscale, d’un chef de complot en vue d’exploiter une organisation illégale de paris sportifs, d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent et de deux chefs de blanchiment d’argent.
- Jonathan Lind, 44 ans, de Birmingham, est accusé de six chefs d’évasion fiscale, d’un chef de complot en vue d’exploiter une organisation illégale de paris sportifs, d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent et de deux chefs de blanchiment d’argent.
- Thomas V. Zito, 57 ans, de Vestavia Hills, est accusé de six chefs d’évasion fiscale, d’un chef de complot en vue d’exploiter une organisation illégale de paris sportifs, d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent et d’un chef de blanchiment d’argent.
- Christopher Donaldson, 46 ans, de Trussville, est accusé d’un chef de complot en vue d’exploiter une organisation illégale de paris sportifs et d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent.
- Gary L. Rapp, Jr., 44 ans, de Lakeland, Tennessee, est accusé de six chefs d’évasion fiscale, d’un chef de complot en vue d’exploiter une organisation illégale de paris sportifs, d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent et de deux chefs de blanchiment d’argent.
- Mark Giaquinto, 50 ans, d’Upton, Massachusetts, est accusé de six chefs d’évasion fiscale, d’un chef de complot en vue d’exploiter une organisation illégale de paris sportifs, d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent et de deux chefs de blanchiment d’argent.
- Matthew D. Voorhees, 47 ans, d’Englewood, Colorado, est accusé de six chefs d’évasion fiscale, d’un chef de complot en vue d’exploiter une organisation illégale de paris sportifs, d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent et de deux chefs de blanchiment d’argent.
- David Richards, 38 ans, de Las Vegas, Nevada, est accusé de six chefs d’évasion fiscale, d’un chef de complot en vue d’exploiter une organisation illégale de paris sportifs, d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent et de deux chefs de blanchiment d’argent.
- Joshua Gentrup, 36 ans, d’Athènes, en Géorgie, est accusé de six chefs d’évasion fiscale, d’un chef de complot en vue d’exploiter une organisation illégale de paris sportifs, d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent et de deux chefs de blanchiment d’argent.
Neuf propriétés incluses dans l’acte d’accusation sont situées dans le quartier des divertissements de Trussville, y compris des adresses où se trouvent Ferus Artisan Ales, Pinchgut Pies et Mexicali Blues. Les propriétés doivent être confisquées car au moins l’un des défendeurs dans l’affaire est un ancien investisseur du groupe propriétaire des propriétés. On ne pense pas que les opérations des propriétés concernées seront interrompues pour le moment.
Les enquêtes criminelles de l’IRS et les enquêtes de la sécurité intérieure ont enquêté sur l’affaire. Les procureurs adjoints des États-Unis Catherine Crosby, Kristen Osborne et Ryan Rummage poursuivent l’affaire.
Un acte d’accusation ne contient que des charges. Un accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée.
