2024-05-15 06:13:27
WASHINGTON — Aujourd’hui, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a désigné un individu russe et trois sociétés basées en Russie impliqués dans une tentative de contournement des sanctions dans le cadre de laquelle un soi-disant désinvestissement opaque et complexe aurait pu débloquer plus de 1,5 milliard de dollars. d’actions appartenant à l’oligarque russe désigné par les États-Unis, Oleg Vladimirovitch Deripaska (Deripaska).
L’OFAC a désigné Deripaska le 6 avril 2018 conformément au décret (EO) 13661 pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, un haut fonctionnaire du gouvernement de la Fédération de Russie ainsi qu’en vertu du décret EO 13662. pour opérer dans le secteur énergétique de l’économie de la Fédération de Russie. Deripaska est également sanctionné par l’Australie, le Canada, l’Union européenne, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Le 29 septembre 2022, le ministère américain de la Justice a inculpé Deripaska pour avoir conspiré en vue de violer et d’échapper aux sanctions américaines en violation de la Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux.
« Le Trésor continuera à prendre des mesures pour protéger l’intégrité de notre régime de sanctions multilatérales et mettre fin à l’évasion du Kremlin et de ses oligarques », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson. « Quiconque fait encore des affaires en Russie ou avec elle devrait se méfier des prétendus projets de désinvestissement impliquant des sociétés écrans ou des mandataires liés à des oligarques sanctionnés. Les ventes et acquisitions d’entreprises peuvent être utilisées à des fins de blanchiment d’argent et d’évasion des sanctions.
En juin 2023, Deripaska s’est coordonnée avec le ressortissant russe Dmitri Alexandrovitch Beloglazov (Beloglazov), propriétaire d’une société de services financiers basée en Russie Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu Titul (Titul), sur un projet de transaction visant à vendre les actions gelées de Deripaska dans une société européenne. Quelques semaines après cette coordination, une société de services financiers basée en Russie Actsionernoe Obshchestvo Iliadis (Iliadis) a été créée en tant que filiale de Titul. Début 2024, Iliadis a acquis une société holding d’investissement basée en Russie Société internationale Société par actions Rasperia Trading Limited (Rasperia), qui détient les actions gelées de Deripaska.
Aujourd’hui, Beloglazov, Titul et Iliadis ont été désignés conformément à l’EO 14024 pour avoir exercé ou exercé des activités dans le secteur des services financiers de l’économie de la Fédération de Russie. Rasperia a été désignée conformément à l’EO 14024 pour être détenue ou contrôlée par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom d’Iliadis, directement ou indirectement.
Ce schéma est conforme aux typologies mises en évidence par le groupe de travail multilatéral russe sur les élites, les mandataires et les oligarques (REPO) dans un avis mondial du 9 mars 2023. Comme l’indique le REPO Task Force Global Advisory, les individus russes sanctionnés exploitent des structures de propriété complexes pour dissimuler leurs liens avec des actifs ou des entités particuliers et utilisent des outils permettant de faciliter leurs efforts d’évasion. UN Alerte du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du 7 mars 2022 a également identifié certains signaux d’alarme, notamment l’utilisation de structures d’entreprise pour masquer la propriété et l’origine des fonds et le recours à des tiers pour masquer l’identité des personnes sanctionnées, afin d’aider les institutions financières à identifier les tentatives potentielles de contournement des sanctions par la Russie.
IMPLICATIONS DES SANCTIONS
À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC. En outre, toutes les entités détenues, directement ou indirectement, à 50 pour cent ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées. Toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans les biens de personnes désignées ou bloquées sont interdites, sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemptées. Ces interdictions incluent le fait de faire toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne bloquée et la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d’une telle personne. En outre, une diligence raisonnable suffisante devrait être exercée pour déterminer que tout prétendu désinvestissement a bien eu lieu et que le transfert des intérêts de propriété n’était pas simplement une opération fictive.
Le pouvoir et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de l’OFAC à désigner et à ajouter des personnes à la liste SDN, mais également de sa volonté de retirer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement. Pour plus d’informations concernant le processus de demande de suppression d’une liste OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous référer à FAQ 897 de l’OFAC ici. Pour obtenir des informations détaillées sur le processus de soumission d’une demande de retrait d’une liste de sanctions de l’OFAC, veuillez cliquer ici.
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