Le président de BBVA se désolidarise de Villarejo et assure que la banque “collabore”

“Je n’ai rien à voir avec cela, je n’ai pas participé ni donné d’instructions et une méthodologie médico-légale a été appliquée par des parties externes, comme l’explique la banque sur son propre site Internet”, a déclaré Torres au tribunal, selon des sources de BBVA, en référence à les rapports réalisés par trois entités chargées d’examiner les services payés à Villarejo.

Le plus haut dirigeant de l’entité depuis janvier 2019, en remplacement de Francisco González, inculpé dans cette affaire pour délits de corruption et révélation de secrets, était PDG de BBVA au moment des événements analysés, de 2015 à 2018, et avant cela, il était directeur de stratégie et de banque numérique.

Lors de sa comparution ce lundi, Torres a eu un échange tendu avec les procureurs anti-corruption, qui ont exigé que le juge du Tribunal national Manuel García Castellón soit convoqué comme témoin pour clarifier la responsabilité de la banque – faisant l’objet d’une enquête en tant que personne morale dans le cas – dans le cas application de contrôles internes pour prévenir la criminalité. Il a assuré avoir entendu parler du travail de Villarejo “par la presse entre juin et juillet 2018”. «Je ne le connaissais pas du tout avant. “Je ne savais pas qu’il y avait des contrats avec ce fournisseur”, a insisté Torres, selon des sources judiciaires présentes lors de l’interrogatoire.

Il a ainsi réaffirmé son ignorance du chiffre du commissaire faisant l’objet de l’enquête, malgré le fait que le travail de Villarejo a duré au moins 13 ans et pour lequel l’entité a déboursé exactement 10,23 millions, le meilleur client de Cenyt au cours de ses années de vie.

«Collaboration totale»

De même, les procureurs lui ont rappelé que sa présence au tribunal était due à la décision prise en juillet par sa subordonnée María Jesús Arribas de Paz, directrice juridique mondiale de BBVA, de profiter de son droit de ne pas témoigner « de son plein gré ». compte tenu de sa qualité d’avocat et en vertu du secret professionnel qui l’assiste. Les accusateurs publics ont donc rappelé à Torres que, dans une large mesure, son témoignage était « particulièrement pertinent » pour comprendre comment fonctionnaient les mécanismes de contrôle d’entreprise de la banque et déterminer l’existence « d’une culture efficace de conformité réglementaire afin de clarifier la « responsabilité pénale ». ” de la compagnie.

Le fait qu’Arribas de Paz n’ait rien clarifié devant le tribunal et qu’en tant que président de BBVA, il soit également le chef visible du soi-disant Global Corporate Assurance Committee (assurance d’entreprise), un organisme qui répond à la responsabilité du juridique entité chargée de prévenir la criminalité. Concernant les réunions de cette commission, Torres a fermé la bouche et n’a pas fourni de nouvelles majeures au-delà de « ce qui apparaît dans le procès-verbal », malgré le fait que les procureurs considèrent comme pertinentes deux réunions tenues les 15 et 22 octobre 2018 où il allait prendre conscience des actions à suivre au sein de la banque après qu’il a été révélé dans la presse que BBVA avait commandé des contrats à Villarejo.

Ce comité était composé de Torres lui-même ; l’ancien directeur des services juridiques Eduardo Arbizu ; le directeur des risques, Rafael Salinas ; le directeur de l’Audit Interne, José Luis de los Santos ; et l’ancien juriste Eduardo Ortega. Au début de la seule réunion dont il existe un procès-verbal, Arbizu a pris la parole pour expliquer que le but de la réunion extraordinaire était de rendre compte des actions menées jusqu’à présent par les services juridiques en relation avec les contrats Cenyt.

Rappelé à ce sujet par les procureurs, Torres a déclaré lundi qu’Arbizu avait fait état de “l’état de l’information”, mais pas de la demande de Sepblac ou de la CNMV de comprendre pleinement le travail de Villarejo. Là encore, les procureurs lui ont reproché d’avoir déjà eu connaissance de tout ce qui s’était passé et Torres s’est défendu en affirmant que BBVA avait décidé de constituer une “commission restreinte” et d’enquêter sur toutes les informations publiées dans la presse en raison de l’atteinte à la réputation. que cela impliquait. La banque a confié ces travaux aux bureaux de Garrigues et Uría Menéndez.

«En 2019, moi-même, en tant que président, et le conseil avons fixé une instruction très claire de collaboration totale avec la justice. Il apparaît dans toutes les minutes. Et je considère que cela a été le cas. La banque a fourni tout ce qui a été découvert au cours de l’enquête”, a répondu Torres, après avoir été interrogé sur un prétendu “manque de collaboration” dû à des retards dans la livraison des documents ou à des informations incomplètes, partielles et biaisées dans le cas d’e-mails internes. . Ce que le président de BBVA a démenti.

Un email pertinent

S’appuyant uniquement sur les notes d’un cahier qu’il a posé sur la table et utilisé pour prendre des notes, Torres n’a pas non plus éclairci les inconnues des enquêteurs concernant ces contrats et, surtout, le moment exact où la direction actuelle de la banque a pris connaissance de l’affaire. Dans le cas de son subordonné Arribas de Paz, le parquet a voulu l’interroger sur un courrier électronique qu’il avait reçu le 10 novembre 2017 sous le sujet « Lettre de résiliation de Cenyt » et qui démontrerait qu’il avait connaissance des contrats avec Villarejo peu après le arrestation du commissaire et six mois plus tôt que ce que Torres a déclaré.

« Si la résiliation du contrat signé le 1er juin 2016 entre BBVA et Cenyt était une conséquence de ce qui a été rapporté dans ladite réponse, et si l’avocat chargé de préparer le document l’a envoyé à Arribas, la conséquence est qu’il a également été informé de tout et, à cette date, aucun processus d’examen interne n’avait été lancé, de sorte que sa connaissance ne pouvait guère résulter du travail initial de collecte de documents concernant Cenyt qui a précédé l’enquête médico-légale interne”, a indiqué Anticorrupción dans son rapport de juillet. en écrivant.

Pour clarifier la responsabilité pénale de BBVA avec la convocation de Torres, il faut rappeler que cette même année, le juge a disculpé CaixaBank et Repsol, et leurs présidents de l’époque, pour les ordres donnés à la société Villarejo. García Castellón a considéré qu’il était prouvé qu’ils disposaient de contrôles efficaces pour empêcher la commission de délits. BBVA est accusée de corruption (embauche d’un policier en activité), de découverte et de divulgation de secrets, ainsi que de corruption commerciale. Si l’affaire se termine par un procès et que la banque est reconnue coupable, elle s’exposera à une amende et à sa réputation.