Le ministère de la Justice a saisi plus de 100 millions de dollars dans le cadre d’une campagne de répression contre les escroqueries à l’investissement dans les crypto-monnaies appelées “dépeçage de cochons”.
“Les victimes des stratagèmes de boucherie de porcs sont appelées” cochons “par les escrocs, car les escrocs utiliseront des scénarios élaborés pour” engraisser “les victimes en leur faisant croire qu’elles sont dans une relation amoureuse ou autrement proche”, selon l’affidavit à l’appui du mandat de saisie de Los Angeles.
Selon le bureau du procureur américain, les autorités fédérales ont saisi plus de 112 millions de dollars d’actifs lors de perquisitions sur six comptes de monnaie virtuelle à Los Angeles, dans le district de l’Arizona et dans le district de l’Idaho. Les enquêteurs ont confisqué plus de la moitié des fonds de Los Angeles, totalisant environ 66,4 millions de dollars dans de nombreuses crypto-monnaies.
Une fois que les escrocs ont développé cette relation intime, ils convainquent leurs victimes d’investir dans des plateformes de trading de crypto-monnaie frauduleuses. Selon les autorités, les escrocs ont fait en sorte que ces investissements semblent légitimes en créant de faux portefeuilles d’investissement avec des rendements importants sur des sites Web ou des applications mobiles fabriqués. Ils acheminent ensuite les fonds vers des comptes contrôlés par les escrocs et leurs partenaires.
Le procureur des États-Unis, Martin Estrada, a déclaré que ces escrocs ont profité de la popularité récente de la cryptographie pour arnaquer de nombreux Américains.
“Nous savons tous que les escroqueries à l’investissement ne sont pas nouvelles, mais l’utilisation de la monnaie numérique pour commettre des fraudes présente de nouveaux défis pour les victimes et les forces de l’ordre qui tentent de récupérer les fonds perdus – qui totalisent probablement des milliards de dollars dans la soi-disant” boucherie de cochons “. stratagèmes », a déclaré le procureur des États-Unis, Martin Estrada.
Dans le cas de Los Angeles, l’escroquerie a commencé sur LinkedIn lorsqu’un homme l’a convaincue de déplacer sa crypto-monnaie existante vers un autre échange. L’homme utilisant le nom de “Fei Kuang” l’a également convaincue d’investir plus d’argent.
La victime a commencé à se rendre compte de l’escroquerie lorsqu’elle a tenté de retirer ses fonds. La plateforme lui a dit que pour obtenir son argent, elle devait payer des frais de 20 % appelés « taxes ». Elle a réalisé qu’il s’agissait d’une arnaque lorsque la plateforme n’a cessé de lui demander de l’argent. Au final, elle a perdu environ 2,5 millions de dollars.
