ST. PAUL – L’avocat radié de Willmar, Gregory Anderson, 63 ans, purgera une peine fédérale de 18 mois de prison pour son rôle dans la dissimulation des actifs commerciaux de l’ancien maire de Kerkhoven, James Rothers, dans le cadre d’une procédure de faillite.
Le juge du tribunal de district américain Eric C. Tostrud a condamné Anderson à la peine de prison mercredi lors d’une comparution devant le tribunal de district fédéral de St. Paul. Il a également ordonné à Anderson de purger un an de liberté surveillée après sa sortie de prison et de payer une amende de 20 000 $.
La condamnation fait suite au plaidoyer de culpabilité d’Anderson le 8 août pour un chef d’accusation de dissimulation frauduleuse d’actifs de faillite.
Un accord de plaidoyer conclu à ce moment-là comprenait une exigence qu’Anderson soit volontairement radié du barreau.
La peine est inférieure à la fourchette de peines qui avait été approuvée plus tôt dans un accord de plaidoyer. Il a appelé à une gamme de 24 à 30 mois d’emprisonnement à la discrétion du tribunal.
Avant la condamnation, le procureur américain Andrew Luger et le procureur adjoint américain Jordan Sing ont soutenu la peine de 24 mois, ou l’extrémité inférieure de l’accord. Dans un dossier déposé auprès du tribunal, ils ont déclaré que les remords d’Anderson pour sa conduite criminelle “semblaient réfléchis et authentiques”.
Ils ont également décrit sa conduite criminelle comme “plutôt extraordinaire” et “remarquable”. Ils ont déclaré qu’une peine de 24 mois “est nécessaire pour refléter la gravité de cette infraction, promouvoir le respect de la loi et punir équitablement ses actes”.
La peine est la conclusion d’une carrière juridique par ailleurs réussie qui a commencé en 1987 lorsque Anderson a été assermenté au barreau par son père.
Anderson a déposé une requête en faillite en vertu du chapitre 7 au nom de Rothers en novembre 2015. Rothers avait approché Anderson pour un avocat à la mi-2011 lorsque l’une de ses entreprises de construction de silos à grains, West Central Crane, était dans un différend contractuel et susceptible d’être poursuivi. .
“Anderson a passé les quatre années suivantes à aider Rothers à cacher des actifs et à éviter toute responsabilité”, a déclaré le procureur dans des documents déposés au tribunal.
Le tribunal a conclu qu’Anderson avait créé de faux passifs pour créer l’apparence que Rothers était insolvable alors qu’en fait, Rothers aurait facilement pu payer tous ses créanciers.
Selon le tribunal, Anderson s’est arrangé pour qu’une action en justice fictive soit intentée contre Rothers, puis a ordonné à Rothers de faire défaut dans cette action en justice. Cela a créé un jugement d’environ 608 000 $ contre Rothers pour faire croire qu’il était insolvable.
Anderson a également créé des documents pour faire croire qu’une société de l’Iowa avait prêté 240 000 $ à Rothers et qu’il avait l’obligation de rembourser ce qui est maintenant connu pour avoir été un faux prêt.
Dans l’ensemble, Anderson a aidé Rothers à cacher plus d’un million de dollars d’actifs dans ce que le procureur américain du district du Minnesota a qualifié de “tentative insensée” pour aider Rothers à s’acquitter de 173 591 dollars de dettes.
La fraude comprenait l’aide d’Anderson pour cacher 100 000 pièces d’or que Rothers avait achetées dans le cadre de l’arnaque. Anderson a également aidé à placer 465 640,26 $ sur le compte bancaire d’ABS Bin du Minnesota, que Rothers a faussement affirmé qu’il ne possédait pas.
L’avocat a également aidé Rothers à placer 227 284,26 $ dans ABC Bin of Iowa. C’est à partir de ce compte commercial que Rothers a payé Anderson.
L’avocat et Rothers ont également aidé à dissimuler 582 423 $ en chèques encaissés aux entreprises de Rothers peu de temps après le dépôt de bilan. Il a également aidé à retirer de nombreux véhicules et remorques du nom de Rothers juste avant le dépôt de bilan, selon les procureurs.
La fraude a été découverte avant toute remise de dettes. L’affaire était le résultat d’une enquête du FBI.
Les entreprises de Rothers ont payé les créanciers et, selon des documents judiciaires, il a dépensé des centaines de milliers de dollars en frais juridiques. Il doit être condamné plus tard ce mois-ci pour un chef de fraude pour dissimulation d’actifs de faillite. Rothers a plaidé coupable le 7 novembre 2019 et a aidé les enquêteurs dans l’affaire contre Anderson.
