Le Trésor national s’attend à ce que l’Afrique du Sud figure sur la liste grise pendant encore un an, affirmant que le gouvernement doit encore réformer les mesures du pays visant à lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres délits financiers.
Le Trésor a déclaré que l’Afrique du Sud devait remédier à au moins « cinq déficiences techniques exceptionnelles » sur 22 soulevées par le Groupe d’action financière (GAFI) à propos des mesures laxistes du pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière. Le GAFI est un organisme intergouvernemental basé à Paris qui évalue la capacité des pays à lutter contre les activités financières illicites.
Le gouvernement a l’intention de remédier à ces déficiences d’ici la fin octobre, a indiqué le Trésor dans une analyse du secteur financier accompagnant les documents budgétaires 2024. L’estimation du Trésor laisse entendre que l’Afrique du Sud sera toujours sur la liste grise pendant la majeure partie de 2024, marquant la deuxième année au cours de laquelle le pays est considéré par le GAFI comme ayant mis en place des mesures faibles pour lutter contre la criminalité financière.
Le 24 février 2023, l’Afrique du Sud a été inscrite sur la liste grise du GAFI, ce qui a porté un coup à sa réputation, car aux yeux du monde développé, le pays était considéré comme ne prenant pas au sérieux la prévention des crimes financiers ou n’ayant pas mis en place de mesures proactives pour empêcher de tels crimes de se produire. se produisant.
L’Afrique du Sud a été inscrite sur la liste grise parce qu’elle ne s’est pas conformée à la plupart des recommandations de référence du GAFI pour lutter contre les activités financières illicites. L’organisation a constaté que les mesures laxistes de lutte contre le blanchiment d’argent de l’Afrique du Sud permettaient aux malfaiteurs de déplacer de l’argent sans que les institutions financières ne déclenchent l’alarme. De tels flux financiers pourraient potentiellement financer des activités terroristes.
Le GAFI s’est également offusqué de l’incapacité des forces de l’ordre à démontrer qu’elles étaient sérieuses dans leur intention de poursuivre en justice les individus liés au projet State Capture.
Impact de la liste grise
Certaines entreprises en Afrique du Sud (principalement des banques commerciales) ont signalé que la liste grise avait augmenté leurs coûts d’exploitation. Les entreprises ont dû renforcer leur processus de diligence raisonnable pour enquêter sur l’origine des fonds de leurs clients, afin de s’assurer qu’ils ne proviennent pas de délits financiers. Certaines entreprises ont rencontré des difficultés pour obtenir des prêts, notamment lorsqu’elles participaient à des transactions transfrontalières.
C’est en février 2025 que seront évalués les progrès de l’Afrique du Sud dans la résolution des lacunes soulevées par le GAFI. Le Trésor a déclaré que sortir de la liste grise ne serait pas une tâche facile.
« Traiter toutes les actions restantes et démontrer que les améliorations sont durables d’ici février 2025 nécessitera un effort important de la part de toutes les autorités sud-africaines compétentes », peuvent-ils lire dans les documents budgétaires du Trésor. À partir de là, ou vers le milieu de 2025, les responsables du Trésor s’attendent à ce que l’Afrique du Sud sorte de la liste grise.
Réunion du GAFI à Paris
Une délégation de responsables gouvernementaux, notamment du Trésor, a assisté à la réunion plénière du GAFI à Paris la semaine dernière, au cours de laquelle les progrès de l’Afrique du Sud et d’autres pays de la liste grise ont été évalués.
Le GAFI a reconnu le travail de l’Afrique du Sud pour remédier aux lacunes soulevées par l’organisme de surveillance, notamment en augmentant l’utilisation des renseignements financiers du Centre de renseignement financier dans les enquêtes en cours et en augmentant les ressources financières des organismes chargés de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Trésor a également présenté au Parlement une série d’amendements aux lois existantes visant à renforcer l’engagement de l’Afrique du Sud dans la lutte contre la criminalité financière.
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Cependant, l’Afrique du Sud a encore du pain sur la planche puisque le GAFI a recommandé des domaines dans lesquels le pays devait s’améliorer. Ceux-ci inclus:
- Renforcer le contrôle des professions et des professionnels, tels que les avocats, les comptables, les propriétaires de casinos et les agents immobiliers, et garantir qu’ils ne bénéficient pas de flux illicites de fonds dans le cadre de leurs activités commerciales.
- Renforcer la capacité d’enquête et de poursuites dans les cas de « blanchiment d’argent grave et complexe » [cases] et la gamme complète des activités de financement du terrorisme en fonction de son profil de risque ».
- Collaboration accrue avec d’autres juridictions pour aider SA dans ses enquêtes et confiscations d’actifs obtenus par des moyens douteux.
- Démontrer que le pays peut enquêter et poursuivre avec succès les entités accusées de crimes financiers.
- Améliorer la capacité à recourir à des sanctions économiques ciblées contre les malfaiteurs.
- Mettre en place des mesures pour identifier et confisquer rapidement les produits du crime.
- Mettre en œuvre « une stratégie nationale globale de lutte contre le financement du terrorisme ».
Le GAFI n’a pas fourni de calendrier pour la sortie de l’Afrique du Sud de la liste grise. DM
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