L’industrie de la crypto-monnaie doit suivre les réglementations anti-blanchiment d’argent et de sanctions du département du Trésor américain pour empêcher les mauvais acteurs d’abuser des plateformes connues sous le nom de “mélangeurs” pour blanchir des fonds illicites, a déclaré un haut responsable.
Les mélangeurs, qui permettent aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies avec un anonymat relatif, peuvent être un moyen pour les acteurs illicites d’obscurcir la propriété et le mouvement des fonds tout en rendant plus difficile pour les forces de l’ordre d’avoir une visibilité sur les transferts, Elizabeth Rosenberg, secrétaire adjointe au Trésor pour le terrorisme financement et crimes financiers, a déclaré dans un discours vendredi.
La responsable du Trésor Elizabeth Rosenberg
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Alex Wong/Getty Images
“Le défi est que si ces services fonctionnent souvent comme des transmetteurs d’argent et ont donc des obligations de déclaration réglementaires, ils peuvent délibérément fonctionner de manière non conforme pour rendre plus difficile pour les régulateurs et les forces de l’ordre de retracer les fonds illicites”, a-t-elle déclaré dans le discours prononcé. au Crypto Council for Innovation, une association commerciale basée à Washington qui fait pression au nom de l’industrie de la cryptographie.
Le département du Trésor a sanctionné en août Tornado Cash, un mélangeur de devises qui permet aux utilisateurs de mélanger leurs fonds pour masquer la propriété, l’accusant de permettre le blanchiment de milliards de dollars en monnaie virtuelle, dont 455 millions de dollars qui auraient été volés par des pirates nord-coréens.
Les participants à l’industrie de la cryptographie ont soulevé des questions sur les sanctions imposées à Tornado Cash, une plate-forme basée sur des protocoles logiciels open source et auto-exécutables. Certains membres de la communauté financière décentralisée ont exprimé des inquiétudes quant à ce qu’ils considèrent comme une pression excessive du gouvernement sur l’industrie. Certains, dont Coinbase Global Inc.
et des groupes de défense de l’industrie, ont poursuivi le Trésor, alléguant que l’action contre Tornado Cash porte atteinte à la vie privée des Américains et aux droits du premier amendement.
Mme Rosenberg a déclaré que les participants de l’industrie de la cryptographie qui ont soumis des commentaires plus tôt cette année sur les plans du Trésor visant à atténuer les risques de financement illicite des actifs numériques ont reconnu que les sociétés de monnaie virtuelle doivent se conformer aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions. Elle a appelé l’industrie de la cryptographie à prendre des mesures pour empêcher les mauvais acteurs d’abuser de ces plates-formes, ajoutant que le département se réjouit des opportunités de s’engager avec l’industrie pour en savoir plus sur la façon dont ces technologies peuvent répondre aux exigences du Trésor en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions tout en restant promouvoir la confidentialité des participants.
“Notre objectif et notre intention ne sont pas de décourager le développement de technologies qui assurent la confidentialité des transferts d’actifs virtuels”, a-t-elle déclaré.
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