Afrique du Sud : Sortie imminente de la liste grise du GAFI, un soulagement pour l’économie
Johannesburg – L’Afrique du Sud est sur le point de quitter la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), une annonce qui pourrait stimuler l’investissement étranger et renforcer la confiance dans l’économie du pays.Après des années de pression et de réformes intensives, le GAFI a jugé que l’Afrique du Sud avait fait des progrès significatifs dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
le GAFI avait placé l’Afrique du Sud sur sa liste grise en février 2023,signalant des lacunes importantes dans son régime de conformité. Cette désignation a eu des conséquences économiques négatives,augmentant les coûts de transaction pour les entreprises sud-africaines et dissuadant les investisseurs étrangers.
Le gouvernement sud-africain a réagi en mettant en œuvre un plan d’action ambitieux de 22 points, visant à renforcer les lois, la surveillance et les poursuites dans les domaines clés. Selon les informations récentes, 22 actions sur 22 ont été pratiquement achevées. Ces efforts ont inclus le renforcement de la législation sur l’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et des trusts, ainsi qu’un contrôle accru des professions non financières, telles que les agents immobiliers et les avocats.
une évaluation sur place par le groupe conjoint Afrique du GAFI a confirmé ces progrès et l’engagement politique continu du gouvernement à maintenir les réformes. Bien que des difficultés initiales aient été rencontrées, notamment en ce qui concerne les poursuites dans des affaires de blanchiment d’argent très médiatisées, les efforts conjugués de plusieurs agences gouvernementales ont permis de combler les lacunes.
Contexte et implications à long terme :
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est cruciale pour la stabilité financière mondiale. Le GAFI joue un rôle central dans la définition des normes internationales et l’évaluation de la conformité des pays. Être sur la liste grise du GAFI peut entraîner des sanctions financières, une perte de confiance des investisseurs et un isolement économique.
La sortie de la liste grise est donc une victoire importante pour l’Afrique du Sud, qui devrait améliorer son image internationale et attirer de nouveaux investissements. Cependant, il est essentiel que le pays continue de renforcer son régime de conformité et de lutter contre la criminalité financière pour éviter de retomber dans la liste grise à l’avenir. La pérennité des réformes et l’efficacité des poursuites judiciaires seront des facteurs clés pour assurer la conformité à long terme. Le GAFI effectuera des réévaluations périodiques pour s’assurer que l’Afrique du Sud maintient ses engagements.