La « reine du Bitcoin » chinoise est enfermée : une employée de Takeaway derrière une fraude de 3 milliards de livres sterling qui a arnaqué 128 000 investisseurs alors qu’elle dépensait de l’argent chez Harrods et tentait d’acheter un manoir de 23 millions de livres sterling à Hampstead est emprisonnée pendant six ans

2024-05-24 20:40:39

La « reine du Bitcoin » chinoise à l’origine d’une fraude de 3 milliards de livres sterling qui a escroqué 128 000 investisseurs alors qu’elle dépensait de l’argent chez Harrods et tentait d’acheter un manoir de 23 millions de livres sterling a été emprisonnée pendant six ans.

Jian Wen, 42 ans, a servi de façade à un stratagème Bitcoin et la sonnette d’alarme a sonné lorsqu’elle a tenté d’acheter certaines des propriétés les plus chères de Londres.

La police a perquisitionné le domicile de Wens et a saisi un coffre-fort contenant des portefeuilles numériques contenant à l’époque plus de 1,4 milliard de livres sterling de Bitcoin, mais sa valeur a maintenant atteint environ 3 milliards de livres sterling.

Wen, originaire de Chine, a nié mais a été reconnu coupable d’une accusation de participation ou d’implication dans un accord de blanchiment d’argent à la Southwark Crown Court entre octobre 2017 et janvier 2022.

L’accusation concernait le blanchiment de 150 Bitcoins d’une valeur d’environ 7,5 millions de livres sterling.

Wen avait insisté sur le fait qu’elle n’avait aucune idée que le Bitcoin provenait du produit d’une fraude et avait affirmé qu’elle avait été trompée par l’un des fraudeurs, mais aujourd’hui, elle a été emprisonnée pendant six ans.

La police a perquisitionné le domicile de Jian Wen (photo), 42 ans, et a saisi un coffre-fort contenant des portefeuilles numériques contenant à l’époque plus de 1,4 milliard de livres sterling de Bitcoin, mais sa valeur a maintenant atteint environ 3 milliards de livres sterling.

Wen a tenté d’acheter ce manoir de Hampstead d’une valeur de 23 millions de livres sterling, ce qui a déclenché la sonnette d’alarme sur la source des fonds.

Wen a voyagé à travers l’Europe, y compris en Allemagne. Elle a nié savoir qu’elle était impliquée dans du blanchiment d’argent et a déclaré qu’on lui avait menti.

Elle a déclaré qu’elle avait aidé à gérer une entreprise de bijouterie légitime qui avait des succursales à Singapour, en Malaisie et en Chine.

Wen a déménagé au Royaume-Uni en 2007 et a vécu modestement à Leeds entre 2011 et 2017 avant de travailler dans un restaurant chinois de plats à emporter à Abbey Wood, au sud-est de Londres.

Elle a répondu à une annonce sur l’application de médias sociaux chinoise WeChat pour devenir le « majordome » d’une femme qui prétendait diriger une entreprise de commerce de diamants et d’antiquités à travers le monde.

Quelques semaines seulement après avoir rencontré Yadi Zhang au Royal Garden Hotel, Wen et le fraudeur ont emménagé dans un manoir de Hampstead à 17 000 £ par mois après avoir déposé une caution de 40 000 £ en septembre 2017.

Elle conduisait une Mercedes et après 18 mois, elle avait fait venir son fils de Chine par avion et l’avait inscrit dans une prestigieuse préparation à Heathside à 6 000 £ par trimestre à proximité – alors qu’elle dépensait 30 000 £ par mois chez Harrods.

La juge Sally-Ann Hales, KC, a déclaré à Wen : « Je n’ai aucun doute que vous êtes venu pour profiter des meilleures choses de la vie.

« Les preuves montrent que vous avez été généreusement récompensé pour vos services.

« Il est avancé en votre nom que votre culpabilité se situe dans la moyenne. Je ne suis pas d’accord. L’infraction était sophistiquée et impliquait une planification importante.

Des tas d’argent liquide ont été trouvés par la police lors de perquisitions liées à Jian Wen. Elle est maintenant en prison depuis six ans

Wen vivait dans une pièce au sous-sol sous un restaurant chinois à Abbey Wood, au sud-est de Londres. Mais en quelques semaines, elle a emménagé dans cette fabuleuse maison de six chambres à Hampstead Heath, payant 17 000 £ par mois de loyer en septembre 2017.

«Je ne suis pas d’accord avec le fait que votre implication dans l’infraction était due à un quelconque élément d’exploitation.

«Quelles que soient les circonstances en septembre 2017, vous n’étiez pas dans une situation aussi désavantageuse en juin 2019.

«Je ne suis pas d’accord avec la qualification de victime faite par votre avocat.»

Le juge a déclaré à propos des 128 000 investisseurs qui ont été escroqués en Chine : « C’est une question de bon sens de s’attendre, et on peut raisonnablement supposer que les investisseurs individuels ont subi des difficultés et des pertes économiques. »

Wen, qui est en détention depuis mars 2022, a été emprisonné pour un total de six ans et huit mois.

La procureure Gillian Jones KC a déclaré plus tôt aux jurés que Wen ne contestait pas qu’elle avait affaire au Bitcoin.

Un reçu pour 75 000 £ de diamants achetés à Zurich

«La question à laquelle vous devrez répondre pour chaque chef d’accusation est en fait simple: Mlle Wen savait ou soupçonnait qu’elle traitait des produits du crime lorsqu’elle traitait avec ce Bitcoin.»

« Elle a choisi d’ignorer les inquiétudes soulevées et les avertissements donnés sur la source des fonds.

« Sans doute parce que l’accusée a été grassement payée pour le rôle qu’elle a joué, transformant presque du jour au lendemain les circonstances dans lesquelles elle vivait.

« En ce qui concerne les revenus, les registres détenus par le ministère des Finances et des Douanes de Sa Majesté montrent qu’entre 2015 et 2017, le défendeur a déposé des déclarations de revenus d’auto-évaluation.

«Au cours de l’année fiscale 2015/2016, elle a déclaré un revenu brut provenant de son travail dans un restaurant chinois de plats à emporter d’un montant de 12 800 £.

«En 2016/2017, elle a déclaré un revenu de 5 979 £ provenant de son travail pour APAC Sourcing Limited, une société qui s’approvisionne en produits en Chine.

“Il n’y a aucune trace, ni au moyen de déclarations de revenus d’auto-évaluation ni de PAYE, du défendeur ayant reçu un revenu au cours des années d’imposition 2017/2018 ou 2018/2019.”

L’homme de 42 ans a servi de façade à un racket de 5 milliards de livres sterling orchestré par Zhang, également connu sous le nom de Zhimin Qian, qui a fui vers le Royaume-Uni en 2017 après avoir arnaqué 128 000 investisseurs en Chine.

Qian – dont le nom signifie argent en chinois – a disparu depuis, mais elle a employé Wen pour blanchir les bénéfices d’une série d’achats immobiliers époustouflants.

Les deux hommes ont voyagé ensemble à travers l’Europe en vendant du Bitcoin pour acheter des bijoux coûteux, notamment des montres d’une valeur allant jusqu’à 70 000 £ chez Van Cleef et Arpels en Suisse.

Mme Jones a déclaré: «L’accusé a ensuite beaucoup voyagé à la fois au niveau national et international.

“Au cours de ces voyages, des Bitcoins ont été vendus et des bijoux raffinés achetés, et nous pouvons voir dans les communications que des propriétés en Europe ont été envisagées pour l’achat.”

Wen a acheté deux appartements à Dubaï pour plus de 500 000 £ et a commencé à envisager d’enchérir pour une villa italienne du XVIIIe siècle d’une valeur de 10 millions de livres sterling avec vue sur la côte toscane.

Jian est également allé en Norvège pour affaires. Ce fut une transformation incroyable pour une femme qui vivait au-dessus ou au-dessous des plats à emporter chinois depuis des années.

Messages en photo que Wen a échangés lors de l’achat d’un appartement à Dubaï

Ce n’est que lorsqu’elle a tenté d’acquérir certaines des propriétés les plus chères de Londres, notamment un manoir de Hampstead de sept chambres pour 23 millions de livres sterling avec piscine et une maison de huit chambres à coucher de 12,5 millions de livres sterling avec cinéma et salle de sport, que la sonnette d’alarme a commencé à sonner. source inexpliquée de ses fonds.

Wen a été arrêtée à l’été 2021 après que des policiers ont perquisitionné son domicile.

Plusieurs appareils ont été saisis, notamment un coffre-fort contenant des portefeuilles numériques comprenant plus de 61 000 Bitcoins d’une valeur de 1,4 milliard de livres sterling.

“Pour exploiter légitimement les Bitcoins saisis dans cette enquête, soit 61 000 BTC, il faudrait utiliser et payer à peu près la même quantité d’électricité que celle nécessaire pour alimenter 25 000 foyers pendant un an – c’est la taille d’une ville”, a déclaré Mme. Jones.

Après son arrestation, Wen a d’abord affirmé que le Bitcoin avait été extrait avant de prétendre qu’il s’agissait d’un « cadeau d’amour » d’un autre associé.

Mme Jones a déclaré au jury : « C’est tout un chèque de paie. Vous devrez examiner attentivement les circonstances de ce prétendu cadeau.

“Un geste d’un bienfaiteur très généreux et satisfait des soins et de l’assistance fournis, ou un dispositif ou une imposture pour créer un air de légitimité quant à la source des fonds lorsque Mlle Wen a tenté d’acheter une propriété de grande valeur.”

Mark Harris KC, en défense, a affirmé que Wen agissait sous les ordres d’autres personnes et qu’elle ne jouait pas un rôle de premier plan.

« Ce serait une erreur de la punir pour la criminalité de quelqu’un d’autre dans laquelle elle n’était pas impliquée et dont elle ne savait rien.

« Il faut laisser une marge potentielle à d’autres personnes susceptibles d’être reconnues coupables d’un degré de criminalité beaucoup plus large et beaucoup plus important.

“Son style de vie, qui était si important, est passé d’un style de vie luxueux à un style de vie beaucoup plus modeste, plus proche de l’endroit d’où elle venait et non de l’endroit où elle avait été ces trois dernières années.

Wen pose au magasin Lindt à Zurich lors d’un de ses voyages en Europe. Elle a affirmé qu’il s’agissait d’acheter des articles pour une entreprise de bijouterie, produisant des reçus pour des diamants et des montres.

«Mme Wen était une femme fragile et désespérée dont l’estime de soi ne pouvait pas du tout être très élevée.

«C’était une femme vulnérable. Elle a sans aucun doute été trompée et utilisée.

« Le père de Mme Wen est décédé en 2019. Sa mère est en Chine. Il est très peu probable qu’elle retourne en Chine.

“Même si vous imposez une peine qui a conduit à sa libération imminente, il est peu probable qu’elle revoie un jour sa mère.”

Wen a nié, mais a été reconnu coupable d’une accusation de participation ou d’implication dans un accord de blanchiment d’argent.

Le jury n’était pas parvenu à se prononcer sur deux autres accusations de blanchiment d’argent et il leur a été ordonné de mentir dans le dossier.

Andrew Penhale, procureur en chef de la Couronne, a déclaré plus tôt : « Le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont de plus en plus utilisés par les criminels organisés pour dissimuler et transférer des actifs, afin que les fraudeurs puissent profiter des avantages de leur conduite criminelle.

«Cette affaire, qui concerne la plus grande saisie de cryptomonnaie au Royaume-Uni, illustre l’ampleur des produits du crime dont disposent ces fraudeurs.»

“Le CPS s’engage à travailler en étroite collaboration avec les autorités chargées de l’application de la loi et des enquêtes, pour traduire en justice les personnes et les entreprises qui se livrent au blanchiment des produits du crime par le biais de la cryptomonnaie.”

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