La Nouvelle-Zélande et la Chine se partagent 70 millions de dollars de produits criminels confisqués

La Nouvelle-Zélande donne 38 millions de dollars à la Chine pour un homme d’affaires canado-chinois qui a blanchi des millions ici pendant des années, puis a tenté le mois dernier de devenir maire de Toronto.

Xiaohua Gong a couru sous la bannière « Ici pour sauver Toronto ».

Mais il avait perdu 70 millions de dollars de produits criminels en Nouvelle-Zélande il y a deux ans, après une enquête pour blanchiment d’argent liée à un système pyramidal d’un demi-milliard de dollars. En 2021, son entreprise a plaidé coupable au Canada d’avoir dirigé un système pyramidal.

Il vit au Canada mais a dirigé un stratagème en Chine qui a glané des centaines de millions auprès d’investisseurs, dont certains sont en banque dans ce pays.

Un document du Cabinet montre que la police néo-zélandaise a aidé la Chine à enquêter sur lui pendant quatre ans.

Il montre une répartition de 70 millions de dollars – 45 % pour la Nouvelle-Zélande et 55 % pour Pékin – pour reconnaître les principales preuves fournies et traduites par la Chine.

Une seule ligne du document Budget Vote Justice de cette année disait: “Versement des produits criminels récupérés à la Chine”.

Cela a conduit à un document du Cabinet indiquant que la Nouvelle-Zélande recherchait une répartition 50-50 et la Chine 60-40, avant d’atterrir entre les deux.

“Une répartition 55/45 est appropriée”, a déclaré le procureur général David Parker aux ministres fin 2022.

L’argent a été versé fin février, a déclaré mardi le bureau de Parker à RNZ.

La Nouvelle-Zélande conserve 31,7 millions de dollars.

L’enquête

L’enquête “complexe” sur Gong a duré quatre ans, construite sur une base posée lors de l’opération conjointe précédente sur un multimillionnaire d’Auckland – et un fugitif le plus recherché en Chine à un moment donné – Bill Liu, a déclaré Parker à un comité du Cabinet.

On estime que le stratagème de Gong en Chine a impliqué 40 000 investisseurs et généré entre 400 et 600 millions de dollars de 2009 à 2017, en promettant aux investisseurs des rendements allant jusqu’à 4 000 % dans les produits de santé et les actions de l’entreprise, a-t-il déclaré.

Gong “a tenté de cacher et de blanchir” 77 millions de dollars sur plusieurs comptes bancaires néo-zélandais, selon Parker. Il a également acheté une grande maison à East Tamaki.

L’affaire reposait sur des affidavits de “quatre témoins chinois” qui ont fourni des informations bancaires.

“Sans les preuves fournies et traduites par la RPC, la Haute Cour n’aurait pas été convaincue de l’activité criminelle importante dont provenaient les avoirs de M. Gong.”

Le Globe and Mail du Canada a rapporté en 2018 que Gong avait affirmé que les preuves contre lui avaient été “contraintes” en Chine.

“Le Canada m’accuse et me traite injustement (…) La Chine voulait juste mon argent”, a-t-il déclaré.

Il poursuivait actuellement les autorités ontariennes pour 8 millions de dollars de dommages-intérêts, affirmant que ses droits étaient violés par le Canada travaillant avec le gouvernement chinois pour enquêter sur lui.

Le journal de Parker a déclaré que le partage de l’argent “reconnaîtrait le travail de la RPC dans l’enquête sur la fraude et la fourniture de preuves significatives à l’appui de la procédure de confiscation des avoirs en Nouvelle-Zélande”.

“Cela refléterait également les attentes de la RPC selon lesquelles l’argent récupéré de M. Gong serait partagé.”

La confiscation de Gong était la plus importante jamais enregistrée dans ce pays, et les 38 millions de dollars représentent le plus grand partage des produits confisqués.

C’était la deuxième fois que la Nouvelle-Zélande envoyait des millions de dollars vers la Chine comme ceci : Dans l’affaire Liu, le document du Cabinet montre que la Nouvelle-Zélande a donné à Pékin 30 millions de dollars en 2017, « pour refléter les preuves importantes que les enquêteurs chinois ont fournies au [NZ Police] commissaire et les intérêts des victimes chinoises ».

Cela provenait des 43 millions de dollars confisqués par Liu, alias Yan Yongmin, qui a plaidé coupable de blanchiment d’argent.

“La relation de travail établie dans l’affaire William Liu” a été la base de la coopération dans l’affaire Gong ultérieure, a déclaré Parker.

Gong a traité avec une société financière d’Auckland, Jiaxin Finance, et les condamnations de la société et de deux de ses opérateurs ont été les premières poursuites pénales dans ce pays en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Diverses conventions internationales recommandent le partage des avoirs, bien que la Nouvelle-Zélande n’ait pas de lignes directrices qui s’appliquent spécifiquement à ce cas, indique le document.

Le personnel de la police et des affaires étrangères a négocié l’accord en septembre dernier avec le ministère chinois de la sécurité publique et des affaires étrangères.

Auparavant, la police avait passé une semaine dans le Hunan “pour développer ces preuves” de l’enquête et des poursuites en Chine contre les associés de Gong.

Parker s’attendait à beaucoup d’attention médiatique dans l’accord de Gong de 38 millions de dollars, car bien qu’il n’ait pas prévu de communiqué de presse, il s’attendait à ce que les Chinois veuillent faire connaître “la coopération réussie en matière d’application de la loi”, a-t-il déclaré.

Qui est Xiaohua Gong ?

Gong vit au Canada, où il se présente comme un mini-magnat des suppléments de santé, de l’hôtellerie et des médias, propriétaire de deux chaînes de télévision, et où il vient de se présenter à la mairie de Toronto.

“Ses panneaux sont partout où je vais, et au point de bloquer mes angles morts lorsque je tourne à gauche dans le trafic entrant”, s’est plaint un électeur.

Gong a exigé un recomptage après avoir terminé 11e aux élections de fin juin, 260 000 voix derrière Olivia Chow, la première maire sino-canadienne de Toronto.

Donateur du parti libéral, il a demandé à un député libéral Geng Tan de servir d’intermédiaire pour lui auprès du gouvernement chinois en 2018, après avoir été accusé de fraude en Ontario. Ces accusations portées contre lui ont ensuite été retirées, mais la société de Gong a plaidé coupable pour le système pyramidal et la falsification, et a été condamnée à une amende de 1 million de dollars canadiens et à une amende de 15 millions de dollars canadiens.

CTV News du Canada a publié en avril un long rapport sur l’enquête conjointe Ontario-Chine, dans lequel les critiques ont exprimé leurs inquiétudes quant à une trop grande confiance dans le système judiciaire chinois.

Avant l’enquête ontarienne, Gong était considéré par beaucoup comme une réussite. Une photo largement diffusée le montre en train de regarder le premier ministre Justin Trudeau faire des boulettes lors d’une collecte de fonds en 2016.

Le transfert d’actifs de la Nouvelle-Zélande a réduit de plus de moitié le total de 72 millions de dollars du Fonds des produits du crime en novembre dernier.

RNZ a contacté l’ambassade de Chine pour obtenir des commentaires.

Par Phil Pennington pour RNZ.co.nz