La liste des employés du comté de Cook accusés de fraude aux prêts PPP COVID-19 passe à 17 – Chicago Tribune

Le chien de garde indépendant du comté de Cook a publié un autre rapport trouvant quatre autres employés du comté qui ont obtenu frauduleusement des prêts fédéraux destinés à aider les petites entreprises à survivre à la pandémie de COVID-19.

Depuis juillet dernier, le Bureau de l’inspecteur général indépendant, ou OIIG, a identifié un total de 17 employés pour une combinaison de fraude et de violations des règles du comté concernant le signalement des emplois extérieurs ou la conduite éthique.

Treize de ces cas ont été renvoyés à divers organismes de poursuite, a déclaré l’inspecteur général par intérim Steven Cyranoski à la Tribune dans un courriel. Les quatre derniers dans le rapport de vendredi ont été “déjà référés ou en cours de l’être”.

Les enquêtes se concentrent sur les employés du comté qui ont demandé le programme de protection de la paie, qui a permis aux petites entreprises et autres organisations éligibles de recevoir des prêts pour les aider à traverser la pandémie de COVID-19. L’argent était censé être utilisé pour la paie, les intérêts sur les hypothèques, le loyer ou les services publics.

Mais au cours de plusieurs mois, l’OIIG a identifié plusieurs employés du comté qui ont reçu des prêts pour des entreprises qui n’existaient pas ou qui ont dépensé leur prêt pour des dépenses personnelles.

Au total, le bureau a jusqu’à présent subi des violations liées au PPP impliquant des employés de l’ensemble du gouvernement du comté, constatant souvent que les travailleurs ont enfreint les règles du comté qui exigent de signaler un emploi secondaire, ont mal utilisé les ordinateurs du comté pour obtenir les prêts, ont refusé de coopérer à l’enquête ou d’autres règles du personnel relatives à la « conduite indigne ».

Des conclusions soutenues ont été faites contre des employés de la commission de révision, du bureau du contrôleur, de l’évaluateur, du ministère du Revenu et du Bureau de la technologie. L’OIIG a pour pratique de ne nommer aucun des employés.

D’autres bureaux de comté ne relevant pas de la compétence de l’OIIG ont également lancé des enquêtes sur des soupçons de fraude PPP : le juge en chef Timothy Evans a engagé un cabinet d’avocats extérieur pour enquêter sur la participation de ses employés à la fraude sur les prêts PPP, le Sun-Times a rapporté à la fin de l’année dernière, et 48 employés ont été licenciés ou ont démissionné du bureau de la greffière du comté Iris Martinez après qu’elle a demandé à l’OIIG de l’aider à enquêter sur une fraude PPP présumée, le journal rapporte Vendredi.

Dans son bureau dernier rapport trimestrielCyranoski a trouvé un employé du bureau du contrôleur, qui gère la paie et d’autres questions financières dans tout le comté, a demandé trois prêts PPP et en a remporté deux, totalisant 50 000 $, et a obtenu un autre prêt de 6 000 $ du programme fédéral de prêts en cas de catastrophe économique COVID-19.

L’enquête de l’OIIG a révélé qu ‘«elle a fourni des informations fausses et trompeuses sur la possession d’une entreprise de restauration et les revenus générés par l’entreprise» pour recevoir les prêts PPP, et «a fourni de fausses informations» et «a fait plusieurs déclarations contradictoires» pour recevoir le prêt en cas de catastrophe économique. .

“Après avoir obtenu frauduleusement les différents fonds de prêt”, cet employé du bureau du contrôleur l’a dépensé pour plusieurs billets d’avion, hôtels, articles de rénovation, cuisine raffinée, meubles, retraits d’espèces, remboursement d’une carte de crédit et achats Amazon, selon le rapport.

Il n’est pas clair si l’employée était propriétaire de l’entreprise ou non : l’OIIG a signalé qu’elle n’avait pas remis certains documents, ce qui a conduit l’OIIG à conclure que les documents “soit n’existaient pas” soit “contrediraient les informations qu’elle avait fournies à l’OIIG et au gouvernement fédéral”. gouvernement.”

Le rapport de Cyranowski a révélé que l’employé avait violé la règle du personnel de «conduite indigne» du comté, n’avait pas coopéré à l’enquête et avait falsifié les dossiers d’emploi. L’OIIG a recommandé qu’elle soit licenciée et placée sur la liste des personnes inéligibles à la réembauche du comté.

Selon le rapport, une autre employée de la commission de révision du comté a déclaré à tort qu’elle avait gagné 176 000 dollars de revenus d’une entreprise de coiffure lorsqu’elle a demandé et obtenu un prêt PPP de 20 832 dollars. Cette employée a déclaré à l’OIIG que l’entreprise “n’était plus en activité au début de 2020”, une “contradiction directe” avec les conditions de son prêt PPP, selon le rapport. Alors que le prêt était destiné à maintenir l’entreprise à flot, l’employée a admis qu’elle avait utilisé l’argent pour payer son hypothèque et d’autres factures.

L’OIIG a constaté que l’employé de la Commission de révision avait également déposé son bilan sans divulguer ces 176 000 $ de revenus, avait refusé d’expliquer pourquoi et avait autrement omis de coopérer à l’enquête, une violation des règles du comté. Elle a également omis de divulguer l’entreprise de coiffure au comté.

“Commettre une fraude financière dirigée contre le gouvernement fédéral ternit la réputation de l’employé de la BOR et jette le discrédit sur le comté car cela peut éroder la confiance du public dans le gouvernement du comté de Cook, la commission de révision et leurs employés”, conclut le rapport. “Cela est particulièrement vrai dans ce cas, étant donné que l’employé du BOR est employé par un bureau du gouvernement du comté qui gère les questions d’impôt foncier au nom des résidents du comté de Cook.”

La commission de révision a souscrit à la conclusion du BIIG et a licencié l’employé.

Un autre employé du Département de la gestion des installations du comté a demandé deux prêts PPP totalisant environ 32 500 $. L’OIIG a constaté que l’employé avait « faussement affirmé » dans les demandes « qu’il possédait une entreprise de jardinage dans laquelle il avait gagné des recettes brutes de 82 000 $ en 2019 », et qu’il avait utilisé un ordinateur du comté pour établir un compte de prêt PPP pendant qu’il travaillait.

Il a admis « avoir dépensé tout cet argent en dépenses personnelles. … Aucun d’entre eux n’était lié à une entreprise », y compris ses paiements de loyer et de prêt automobile, selon le rapport, équivalant à une « fraude financière dirigée contre le gouvernement fédéral ».

Cet employé a démissionné après avoir découvert que le comté avait lancé une procédure disciplinaire contre lui.

Un autre employé du bureau du défenseur public du comté avait soumis des informations « fausses et trompeuses » pour recevoir un prêt PPP de 20 000 $ et « obtenu frauduleusement » un prêt en cas de catastrophe économique de 10 000 $ pour une entreprise immobilière.

Elle a également admis avoir utilisé cet argent pour acheter un véhicule personnel, payer un loyer et des factures de carte de crédit et “d’autres dépenses personnelles non liées à une entreprise répertoriée sur ses demandes de prêt”, une conclusion troublante étant donné que le bureau du défenseur public “exige un niveau élevé de l’éthique et l’intégrité ainsi que la confiance des résidents du comté de Cook.

Cet employé a également omis de divulguer un deuxième emploi sans rapport avec l’immobilier au comté et “a commis une fraude contre le gouvernement fédéral alors qu’il était à l’heure du comté”, indique le rapport. Cet employé a démissionné après l’ouverture d’une procédure disciplinaire.