La Garde civile arrête 33 personnes à Lleida pour fraude bancaire par ‘hameçonnage’ et ‘smishing’

Comme le rapporte le méritoire dans un communiqué ce vendredi, les capitaux volés avec ce système ont été transférés à l’étranger ou investis dans des crypto-monnaies.

Les délits présumés d’escroquerie, d’usurpation d’identité, de blanchiment d’argent et d’appartenance à un groupe criminel leur sont attribués et la procédure est à la disposition du tribunal d’instruction numéro 2 d’Elche (Alicante).

Parmi les 33 personnes détenues – entre 19 et 46 ans – il y a 28 hommes et cinq femmes de nationalités différentes, et le recruteur présumé du groupe figure également, et De nouvelles arrestations ne sont pas exclues.

Sur les 357 blessés sur tout le territoire national, 30 appartiennent à la province d’Alicante et 64 aux Asturies et les autres viennent d’Albacete, Almería, Badajoz, Barcelone, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Gijón, Guadalajara, Grenade, Jaén, Madrid, Malaga, Murcie, Navarre, Santander, Ségovie, Soria, Tarragone, Tenerife, Teruel, Valence, Valladolid, Vigo et Saragosse.

“Opération Nivlalute”

L’opération, baptisée ‘Mamelons‘ a commencé à la mi-octobre de l’année dernière, lorsqu’un habitant de Santa Pola a porté plainte pour une escroquerie de 11 648,79 euros sur son compte bancaire.

Les agents ont découvert qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé lorsqu’ils ont vérifié qu'”un important réseau criminel envoyait massivement courriers électroniques et des messages aux comptes de messagerie ou aux numéros de téléphone de leurs cibles, se faisant passer pour leur banque », dans lesquels ils les auraient prévenus que leur compte avait été bloqué.

Dans l’élaboration de la messages frauduleuxles auteurs présumés ont utilisé l’identité visuelle de la banque sous laquelle ils se faisaient passer, en utilisant le logo de la marque et en prenant soin du texte.

La Garde civile soutient qu’une fois les victimes “ils ont pris l’appâtles dirigeants ont obtenu les informations nécessaires pour accéder à leurs comptes, à partir desquels ils ont transféré des sommes importantes à un important réseau de mules, basé à Lleida”, qui ont reçu des commissions économiques en échange de la mise à disposition de leurs comptes pour des activités criminelles.