Ils se trompaient sur la personne à qui ils parlaient. Toutes les personnes qui se soucient de la Bulgarie ont désormais un allié puissant en Nexo. Antoni Trenchev, le co-fondateur de la société de cryptographie Nexo, l’a déclaré dans une interview émouvante à l’émission “120 Minutes” sur BTV. Il est l’un des quatre accusés dans cette affaire, mais comme il n’est pas dans le pays, ils n’ont pas été inculpés contre lui.
“Je suis chez moi, parmi des gens qui m’aiment, et ce qui se passe en Bulgarie ne me touche pas”, c’est ainsi qu’il a répondu à la question du présentateur sur où il se trouve en ce moment.
Antoni Trenchev a refusé de dire dans quel pays il se trouvait, mais a de nouveau rappelé qu’il n’avait pas vécu dans notre pays depuis longtemps.
Selon lui, l’affaire Nexo est “dans le but de ternir l’image du parquet et du procureur général”.
Nous nous sommes installés avec les 50 États, les trois territoires, le DA. Tout cela concerne des violations administratives, a-t-il déclaré à l’occasion de l’accord signé aux États-Unis. En vertu de l’accord, la société est tenue de payer 45 millions de dollars de pénalités. Antoni Trenchev a expliqué que pour la taille des États-Unis, ce montant n’est pas important.
On travaille sur cet accord depuis deux ans, ce n’est pas comme s’ils t’avaient arrêté pour excès de vitesse, il a donné un exemple. Il n’y avait pas de frais dans l’accord, c’était administratif.
Aux États-Unis, rien ne vaut une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, a également déclaré Antoni Trenchev.
Il a expliqué que l’entreprise avait demandé à Eurojust et à partir de là, il avait répondu qu’il n’y avait rien.
Lorsqu’on lui a demandé si les services britanniques les vérifiaient, Antony Trenchev a déclaré ce qui suit :
“Nous avons un différend avec plusieurs individus de Grande-Bretagne. Ils ont retiré les 126 millions de dollars sur notre plateforme, ont gagné 40 millions, mais ont eu faim.
Notre plateforme n’opère pas en Bulgarie et nous l’avons fait pour ne pas tomber dans cet arbitraire, a-t-il ajouté. Cependant, ils opéraient dans plus de 200 juridictions. Nous ne faisons pas de banque car les crypto-monnaies sont acceptées comme monnaie dans très peu d’endroits. “Un crédit crypto peut être retiré contre garantie, et nous sommes très fiers de ce produit”, a également déclaré Trenchev.
Il a expliqué que l’entreprise avait “la politique de blanchiment d’argent la plus grave”. “Nous avons une équipe de 30 personnes qui font cela”, a-t-il ajouté.
Concernant les transactions, qui, selon le bureau du procureur, ont été effectuées par une personne proche du Hamas, Trenchev a déclaré que le bureau du procureur a montré deux transactions où les montants avaient été effacés avec un marqueur – 1 500 $ et 400 $, effectuées il y a deux ans.
“Deux ans plus tard, le ministre de la Justice d’Israël a sanctionné l’adresse, puis nous avons découvert Mahmoud, qui n’est pas notre client”, a expliqué Antoni Trenchev.
“Ce sont des logiciels pour nos héros qui ne savent pas s’en servir”, a-t-il également commenté.
“Jusqu’à présent, nous avons deux dépliants. L’un des détenus est un citoyen américain, dont les droits ont été violés, et s’il contacte les autorités là-bas, un scandale éclatera”, estime Antoni Trenchev. (Aucune arrestation n’a été faite jusqu’à présent, il y a des personnes qui ont été inculpées, mais elles n’ont pas été arrêtées, mais ont des mesures – des garanties monétaires – n.b.)
“Notre plate-forme n’a pas été utilisée pour transférer des actifs russes. Les crypto-monnaies sont un outil peu pratique car nous avons un registre public”, a-t-il déclaré, ajoutant que la société avait fait don de 2 millions de BGN aux victimes de l’agression russe.
Concernant les dons faits par les employés de Nexo, “Yes Bulgaria” a commenté que “les employés ont décidé de faire un don à qui ils ont décidé”. “J’admire ces jeunes gens éveillés qui ont une position”, a-t-il ajouté.
“L’horreur colossale de ce qui se passe, c’est que net une bande de gangs ne supportait pas que se forme tout un secteur qui prospérait sans fonds européens, sans commande publique. Il est également devenu clair que nos gens avaient une position et cela est devenu irritant. Ce qui nous est arrivé est un avertissement fort », a-t-il également déclaré. Selon lui, lors des perquisitions, il y a eu des allusions des enquêteurs avec un avertissement : Nous allons vous apprendre à qui vous allez faire un don.
Ils se trompaient sur la personne à qui ils avaient affaire. Nous avons une capacité intellectuelle qui va écraser le groupe de réflexion du parquet bulgare. Geshev entrera dans la liste “Magnitsky”, dans quel univers nous vivons, a conclu Trenchev.
Pendant trois ans, ils ne peuvent pas se déplacer pour les lingots, mais ils enquêteront sur nous, a-t-il ajouté. “Ils se sont trompés sur la personne à qui ils ont parlé. Toutes les personnes qui se soucient de la Bulgarie ont un allié puissant en la personne de Nexo”, a-t-il également déclaré.
