Un comptable a été arrêté ce matin et est interrogé sur le vol présumé de 250 000 € du programme gouvernemental de soutien salarial Covid, l’Employment Wage Subsidy Scheme (EWSS).
e suspect de 54 ans a été arrêté dans le cadre d’une longue enquête menée par la brigade des fraudes gardaí, détachée auprès du Département de la protection sociale.
Des agents ont fait une descente au domicile du comptable à Co Meath, une propriété décrite comme “extrêmement luxueuse” par des sources importantes.
Il est apparu que gardaí a établi que le suspect avait fait des réclamations concernant 10 entreprises et 50 employés pour un total de 250 000 €.
Personne lié aux entreprises n’était au courant que les réclamations frauduleuses étaient faites en leur nom et le suspect avait travaillé pour un comptable de ces entreprises.
Les enquêtes de la Garda ont établi que l’argent était allé sur trois comptes bancaires qui auraient été ouverts grâce à l’utilisation de faux passeports chinois.
Une fois que les détectives du Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) ont commencé à examiner ces comptes, ils ont découvert que 300 000 € supplémentaires avaient été versés sur ces comptes.
“A ce stade, l’origine de ces 300 000 € n’a pas été expliquée et il est soupçonné d’être le produit du crime.
“Il n’y a aucune explication légale pour expliquer pourquoi il a été placé sur les comptes bancaires”, a déclaré une source de haut niveau.
Les enquêtes ont en outre établi que 45 000 € volés lors de l’escroquerie EWSS de 250 000 € ont ensuite été transférés sur un autre compte bancaire.
Lors de l’examen de ce compte, des détectives spécialisés ont découvert qu’un autre non comptabilisé de 300 000 € avait été transféré sur ce compte.
“Vous parlez ici d’une somme totale de 900 000 € et bien que 250 000 € proviennent de l’escroquerie EWSS, il reste à confirmer d’où provient le reste de l’argent, mais on soupçonne à ce stade qu’il provient Fraude au paiement du chômage en cas de pandémie (PUP) », a déclaré la source.
Lorsque les détectives ont fouillé la maison haut de gamme du comptable ce matin, ils ont saisi 45 000 € en espèces et une voiture BMW d’une valeur de plus de 50 000 € qui est soupçonnée d’avoir été achetée avec les 250 000 € d’origine volés.
On soupçonne également que 15 000 € qui ont été payés pour une autre voiture qui se trouvait au domicile du suspect provenaient du vol de l’EWSS.
À ce stade, les agents de la brigade des fraudes ont récupéré près de 130 000 € en espèces et en actifs grâce à ce vol.
Le suspect est actuellement détenu à la gare de Drogheda Garda où il est interrogé sur des délits de vol, mais en raison de tout l’argent découvert sur les comptes bancaires, il fait également l’objet d’une enquête pour des délits de blanchiment d’argent et de tromperie.
Le comptable n’était pas connu auparavant de gardaí et des sources disent que gardaí soupçonne que sa motivation est “la cupidité pure”.
«Des accusations criminelles sont très probables dans cette affaire.
“Les enquêtes ont également établi qu’une femme étroitement liée au suspect a tenté en vain d’ouvrir un compte bancaire à Swords, au nord de Dublin, mais elle a attiré l’attention du personnel de la banque”, a souligné la source.
Le programme de subventions salariales à l’emploi (EWSS) a cessé pour la plupart des employeurs le 30 avril 2022 et pour tous les employeurs le 31 mai 2022, selon le site Web de Revenue.
Pour en bénéficier, une entreprise devait avoir connu une réduction d’au moins 30% du chiffre d’affaires ou des commandes clients entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai de cette année en raison des problèmes de Covid-19.
Gardaí a annoncé les détails de l’arrestation cet après-midi.
“Gardaí détaché auprès du Département de la protection sociale, avec le soutien du personnel du GNECB, a arrêté ce matin, le 19 novembre 2022, un homme dans le cadre d’une enquête en cours sur de fausses déclarations qui auraient été faites dans le cadre de l’EWSS (Employment Wage Subsidy Scheme), », a déclaré un porte-parole.
“A la suite d’une perquisition dans une résidence à Co Meath aujourd’hui, un homme d’une cinquantaine d’années a été arrêté pour vol présumé et environ 45 000 € en espèces et deux voitures ont également été saisis.
“L’homme est actuellement détenu en vertu de l’article 4 de la loi de 1984 sur la justice pénale à la gare de Drogheda Garda.
“Une enquête est en cours sur le fait que des allégations ont été faites en utilisant les noms d’employés d’entreprises qui ne faisaient pas de commerce pendant l’urgence sanitaire de Covid. Ces réclamations ont été faites à l’insu des entreprises ou de ces employés.
“Environ 250 000 € ont été versés sur des comptes bancaires ouverts avec de faux passeports.
“L’EWSS a permis aux entreprises dont les revenus avaient baissé de plus de 30% pendant Covid de demander un soutien au gouvernement et aux fonds de relance de Covid.”
