Europol publie un rapport sur la criminalité financière

jeDans la lutte contre la criminalité organisée, les autorités répressives européennes s’efforcent de plus en plus de retirer aux criminels les revenus de leurs activités illégales. Selon un nouveau rapport d’Europol, en moyenne au moins 4,1 milliards d’euros d’avoirs criminels ont été confisqués par an en 2020 et 2021.

Au cours de la période comparable de 2010 à 2014, 2,4 milliards d’euros ont été retirés chaque année aux organisations criminelles. Les espèces ont été confisquées le plus souvent, suivies par les avoirs illégaux déposés sur des comptes bancaires et sous forme de véhicules. Il y avait aussi des actions, de l’or, des navires et des actifs virtuels tels que Bitcoin.

Toutefois, cela est compensé par les revenus beaucoup plus élevés du crime organisé en Europe : les dernières estimations se situent entre 92 et 188 milliards d’euros par an – et même l’estimation la plus élevée est, selon Europol, « sans aucun doute » trop basse.

« Une goutte dans l’océan d’immenses profits illégaux »

L’autorité policière européenne part donc du principe que les services répressifs ne sont actuellement même pas en mesure de collecter 2 % des revenus des réseaux criminels. « Une goutte dans l’océan des immenses profits illégaux – et non imposés – que réalisent les réseaux criminels », dit-il. dans le premier rapport d’Europol sur la criminalité financière et économiquequi sera présenté aujourd’hui à Bruxelles.

« La criminalité organisée a construit une économie criminelle mondiale parallèle, basée sur le blanchiment d’argent, les transferts financiers illicites et la corruption », a déclaré Catherine de Bolle, directrice d’Europol. “Grâce à la technologie moderne, ils ont diversifié leurs approches pour éviter d’être détectés.”

Selon Europol, près de 70 pour cent de tous les réseaux criminels de l’UE utilisent diverses méthodes de blanchiment d’argent pour dissimuler leurs revenus illégaux. Pour ce faire, ils s’appuient de plus en plus sur les services de blanchisseurs d’argent professionnels qui, selon le rapport, ont construit un « système financier parallèle souterrain » pour permettre des transactions et des paiements en dehors des mécanismes de surveillance du système financier légal.

Certains de ces blanchisseurs d’argent travaillent seuls et de manière indépendante, tandis que d’autres font partie de réseaux. Ils proposent généralement leurs services à toutes sortes d’organisations criminelles – contre une commission qui, selon Europol, varie de cinq à 20 pour cent, selon la provenance et la destination de l’argent illégal. Le service s’étend de la collecte d’espèces sur place jusqu’à la livraison ponctuelle et mondiale des avoirs blanchis sous quelque forme que ce soit.

Plus de 80 pour cent des réseaux criminels opérant dans l’UE abusent des structures commerciales légales pour leurs activités illégales. Europol prévient que la criminalité financière, en particulier le blanchiment d’argent, ne porte pas atteinte à la société uniquement parce qu’elle s’infiltre dans l’économie légale. Cela favorise également la croissance d’une « société souterraine parallèle » composée de personnes qui dépendent de plus en plus du crime organisé pour gagner leur vie.