L’homme d’affaires Eric Wood comparaît au Palm Ridge Specialized Crimes Court le 14 octobre 2022.
- L’ancien actionnaire de Regiments Capital, Eric Woods, passera la saison des fêtes à l’étranger.
- Woods a été autorisé à voyager à l’étranger par le tribunal des délits commerciaux de Joburg siégeant à Palm Ridge.
- Lui et d’autres font face à une série d’accusations pour avoir prétendument fraudé Transnet.
L’homme d’affaires controversé et ancien directeur de Regiments Capital, Eric Wood, a été autorisé à se rendre au Royaume-Uni.
Le tribunal des délits commerciaux de Johannesburg, siégeant à Palm Ridge, a rendu sa décision après avoir entendu une requête déposée par Woods mercredi.
Woods a demandé au tribunal d’autoriser l’enquêteur dans le cadre de l’accord d’approvisionnement frauduleux de plusieurs millions de Transnet à remettre ses passeports locaux et britanniques.
Le magistrat Brian Nemavhidi a alors ordonné à l’enquêteur de remettre ses passeports à Woods.
Woods devrait se rendre en Grande-Bretagne le 19 décembre 2022 et devrait revenir le 9 janvier 2023.
“Par accord entre les deux parties, tous les passeports [must] être restitué au demandeur. Le retour est subordonné à la fourniture par lui d’un justificatif de son adresse où il résiderait au moins cinq jours avant le départ.
“Il doit rendre les deux passeports à l’enquêteur dans les trois jours ouvrables suivant son arrivée en Afrique du Sud”, a déclaré Nemavhidi.
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L’avocat du procureur Peter Masiakwala ne s’est pas opposé à la demande.
La caution de Wood a été prolongée.
Le porte-parole de la Direction des enquêtes de l’Autorité nationale des poursuites (NPA), Sindisiwe Seboka, a déclaré que ce n’était pas la première fois que Wood présentait une telle demande devant le tribunal.
“Il a une fois demandé l’assouplissement de ses conditions de libération sous caution. Nous nous sommes battus contre cela. Malheureusement, le tribunal nous a condamnés et lui a accordé sa demande. Il a voyagé à l’étranger et il est revenu.
“Nous sommes convaincus qu’il ferait de même cette fois-ci. Mais, s’il échoue, nous avons diverses garanties et sûretés par le biais de la composante Asset Forfeiture Unit (AFU) sur laquelle nous pouvons voir ses (actifs) confisqués au profit de l’État. .”
Seboka a ajouté que Wood et Regiments Capital étaient en liquidation.
“Ils sont confrontés à diverses légalités. Le service sud-africain des revenus (SARS) veut également une part de l’entreprise. Il a une fiducie dont lui, sa fille et une autre personne sont bénéficiaires. Nous espérons que cela suffira.
“Nous espérons que grâce aux garanties que nous avons obtenues par l’AFU, il fera ce qu’il faut et reviendra. Sinon, nous devrons l’extrader. Pour l’instant, nous sommes consolés par les garanties solides de l’AFU”, a déclaré Seboka.
L’accusé
Woods est apparu brièvement avec l’ancien patron de Transnet et d’Eskom Brian Molefe, l’ancien PDG du groupe Transnet Siyabonga Gama, l’ancien directeur financier du groupe Anoj Singh, les directeurs de Regiments Capital Niven Pillay et Litha Nyhonhya, l’ancien directeur financier du groupe Garry Pita, l’ancien trésorier du groupe Phetolo Ramosebudi , l’actionnaire de Regiments Eric Wood, l’actuel directeur de Trillian Asset Management, Daniel Roy pour Novum Asset Management et Kuben Moodley pour Albatime Pty Ltd.
Les anciens PDG de Transnet Brian Molefe et Siyabonga Gama, l’ancien directeur financier Anoj Singh, l’ancien directeur financier par intérim Garry Pita et d’autres de McKinsey & Co, Regiments Capital et Trillian comparaissent devant le tribunal.
Fin24 Nick Wilson/News24 Affaires
Mckinsey and Companies SA n’a trouvé personne pour la représenter depuis qu’elle est légalement en liquidation.
L’affaire était devant les tribunaux parce que l’État voulait vérifier si l’accusé avait reçu les divulgations promises.
“L’enquêteur a récupéré divers disques durs des accusés pour leur remettre le volumineux dossier. La divulgation s’est poursuivie jusqu’à ce matin.
“Les accusés sont satisfaits de ce qu’ils ont reçu. Le report de l’année prochaine est une date de retenue. Ils peuvent toujours revenir et demander des précisions”, a déclaré Seboka.
Arrière plan
Les accusés et leurs entreprises font face à des accusations découlant de l’appel d’offres consultatif sur les transactions de locomotives attribué au consortium dirigé par McKinsey en 2012, entraînant l’achat de 1064 locomotives d’une valeur de plus de 54 milliards de rands.
Regiments Capital a été irrégulièrement intégré et a fini par bénéficier de la nomination irrégulière de Transnet dans le cadre du contrat.
La valeur du contrat et la portée des services requis ont ensuite été portées à plus de 305 millions de rands.
Cet accord comprenait, entre autres services, le sourcing du prêt China Development Bank et du prêt Club, qui s’élevaient à 2,5 milliards de dollars, pour le compte de Transnet.
Les accusés font également face à des accusations liées aux 93,4 millions de rands versés à Trillian Asset Management en 2015.
Le groupe est attendu de nouveau devant le tribunal le 20 avril 2023.
