Deuxième point : Approbation du rapport du commissaire aux comptes de la société relatif à l’exercice clos le 31/07/2023 AD.
Troisième point : Les états financiers de la société pour l’exercice clos le 31/07/2023 ont été examinés et discutés.
Article Quatrième : Approbation de la recommandation du Conseil d’Administration de distribuer aux actionnaires des dividendes au titre de l’exercice clos le 31-07-2023 AD, d’une valeur totale de (46.295.936) quarante-six millions deux cent quatre-vingt-quinze mille, neuf cent trente-six riyals saoudiens, de sorte que la part de chaque action soit de (1,10) un riyal saoudien et à un taux de (11%) du capital libéré, à condition que l’éligibilité soit réservée aux actionnaires qui sont propriétaires des actions à la clôture du jour de l’Assemblée Générale et qui sont inscrits au registre des actionnaires de la société auprès de la Société Securities Depository Center (Depository Center) à l’issue du deuxième jour de bourse suivant la date de jouissance. date de paiement ultérieure.
Clause cinq : Approbation des travaux et des contrats conclus entre la société et le Dr Ahmed bin Nasser Al-Mutab, dans lesquels le membre du conseil d’administration, Mme Farah Bint Ahmed Al-Mutab, et le membre du conseil d’administration , Mme Reem Bint Ahmed Al-Mutab, y ont un intérêt indirect, qui sont des contrats de location pour les complexes du Moyen-Orient et d’Al-Fikr, d’une valeur totale de (14 088 333) riyals saoudiens, sans conditions préférentielles.
Point Six : Approbation de libérer les membres du Conseil d’Administration de leurs obligations au titre de l’exercice clos le 31/07/2023 AD.
Point sept : Approbation du décaissement d’un montant de (1 331 507) riyals saoudiens en récompense aux membres du Conseil d’administration, à raison de (150 000) riyals saoudiens pour chaque membre, pour l’exercice se terminant le 31/07/2023 après JC. .
Point huit : Vote sur la nomination de RSM United Accountants for Professional Consultations en tant qu’auditeur de la société parmi les candidats sur la base de la recommandation du comité d’audit ; Il s’agit d’examiner, de réviser et d’auditer les états financiers trimestriels (deuxième, troisième et quatrième) et annuels de l’exercice clos le 31/07/2024 AD et du premier trimestre de l’exercice clos le 31/07/2025. AD et déterminer ses honoraires.
Point neuf : Approbation de la décision du Conseil d’administration de nommer (M. Khalid bin Nasser bin Muammar) en tant que membre non exécutif du Conseil d’administration à compter de la date de sa nomination le 24/07/2023 AD pour achever le Session du Conseil jusqu’à la fin de la session en cours le 11-07-2024 AD pour succéder au membre précédent (Thunayan bin Thunayan – non exécutif).
Point dix : Approbation de la décision du Conseil d’administration de nommer (Professeur Reem Bint Ahmed Al Mutaib) en tant que membre non exécutif du Conseil d’administration à compter de la date de sa nomination le 24/07/2023 AD pour compléter le mandat du Conseil d’administration. session jusqu’à la fin de la session en cours le 11-07-2024 AD, succédant au membre précédent (Professeur : Ahmed bin Nasser Al-Mutab – non exécutif).
