HONOLULU — Un consultant américain a été condamné mercredi à deux ans de prison pour un lobbying illicite visant à amener l’ancienne administration Trump à abandonner une enquête sur le pillage de plusieurs milliards de dollars d’un fonds d’investissement public malaisien et à organiser le retour d’un Chinois dissident vivant aux États-Unis
Nickie Mali Lum Davis, d’Honolulu, a plaidé coupable en 2020 à un chef d’accusation d’aide et d’encouragement en violation de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers.
Les procureurs américains affirment que Davis n’a pas révélé au gouvernement fédéral que l’effort de lobbying avait été fait au nom d’un financier malaisien en fuite qui a été accusé aux États-Unis de complot en vue de blanchir des milliards de dollars du fonds.
En échange de millions de dollars, Davis et d’autres ont tenté d’utiliser des canaux indirects pour influencer les responsables aux plus hauts niveaux du gouvernement américain et vendre des relations au “plus offrant étranger”, a déclaré John Keller, de la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice. lors de la condamnation de Davis à Honolulu.
L’accusation découle de la saga compliquée de 1MDB, un fonds de richesse malaisien créé il y a plus de dix ans pour accélérer le développement économique du pays. Les procureurs ont toutefois déclaré que le fonds était en fait traité comme une tirelire par des associés de l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak.
Les procureurs américains ont allégué qu’au moins 4,5 milliards de dollars avaient été volés dans le fonds et blanchis par les associés de Najib pour financer des films hollywoodiens et acheter des hôtels, un yacht de luxe, des œuvres d’art, des bijoux et d’autres extravagances. Najib a été condamné en Malaisie à 12 ans de prison.
Najib avait créé le fonds 1MDB peu après son arrivée au pouvoir en 2009. Il a été reconnu coupable en 2020 de sept chefs d’accusation de corruption.
L’effort pour essuyer les problèmes juridiques du financier malaisien qui, selon les procureurs, a aidé à orchestrer le vol a finalement échoué. Les efforts visant à organiser des réunions avec le ministère de la Justice pour faire pression pour le retour en Chine d’un dissident vivant aux États-Unis avec un visa temporaire ont également échoué, ont indiqué les autorités.
Davis a accepté un calendrier de paiement pour rembourser 3 millions de dollars, ont déclaré ses avocats.
David Minkin, l’un de ses avocats, a déclaré qu’elle ne faisait que relayer les messages.
“Je n’ai jamais eu de relations avec le gouvernement”, a déclaré Davis au juge, l’appelant la “personne du milieu”.
La juge de district américaine Leslie Kobayashi a déclaré que Davis n’avait pas montré de remords, notant qu’elle avait précédemment tenté de retirer son plaidoyer de culpabilité.
Kobayashi lui a ordonné de se présenter au Bureau des prisons le 14 avril.
Les avocats de Davis ont refusé de commenter la peine.
