Dans une affaire choquante, une société immobilière contrôlée par un membre du parlement indien a été accusée d’avoir détourné des fonds appartenant à 107 acheteurs de maisons pour un montant total de 107 crores de roupies. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans le secteur immobilier et a mis en lumière les risques que peuvent encourir les acheteurs lorsqu’ils traitent avec des acteurs politiques corrompus. Cet article examine de près cette affaire scandaleuse et met en évidence les conséquences dévastatrices pour les acheteurs et l’intégrité du système immobilier.
La Direction de l’application de la loi (ED) a déclaré lundi que les enquêtes préliminaires sur une affaire de blanchiment d’argent contre une société de développement immobilier, Mahira Group, contrôlée par le député du Congrès de l’Haryana, Dharam Singh Chokkar, ont révélé que les administrateurs de la société avaient siphonné environ ₹107 crores d’une autre société M / s Sai Aaina Farms Pvt Ltd. L’argent appartenait aux acheteurs d’un projet de logement à Gurugram, secteur 68.
Une déclaration de l’ED a déclaré que le siphonnage avait été fait montrant de fausses dépenses dans la mesure de ₹57 crores et prêts aux entités du groupe à hauteur d’environ ₹50 crores. Des enquêtes concernant les transactions financières de quatre autres projets de logements abordables sont en cours, a indiqué l’agence.
Lors d’opérations de recherche le 25 juillet, quatre voitures de luxe d’une valeur d’acquisition d’environ ₹4 crore, valeur de bijoux ₹14,5 millions, ₹4,5 lakh en espèces et des preuves liées au détournement des fonds des acheteurs de maison ont été saisis, a indiqué l’agence centrale. Des ordonnances de blocage des bureaux et des comptes bancaires du groupe Mahira ont également été émises lors des perquisitions.
Le 25 juillet, l’ED avait mené des opérations de recherche dans 11 emplacements appartenant à M / s Sai Aaina Farms Pvt. Ltd, connue maintenant sous le nom de Mahira Infratech Pvt. Ltd, et d’autres sociétés du groupe Mahira détenues et contrôlées par le député du Congrès de Samalkha et sa famille en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Les raids ont été menés à Samalkha, Gurugram et Delhi.
L’ED avait ouvert des enquêtes PMLA sur la base des premiers rapports d’information enregistrés par la police de Gurugram contre Sai Aaina Farms Pvt Ltd. pour fraude et contrefaçon présumées.
“M / s Sai Aaina Farms Pvt Ltd. avait collecté environ ₹360 crores de 1 497 acheteurs de maisons dans le cadre du programme de logement abordable sur la promesse de fournir des maisons dans le secteur 68, Gurugram. Cependant, ils n’ont pas livré les maisons et ont manqué plusieurs délais. Les acheteurs de maisons organisent des dharnas de protestation depuis un an contre le groupe Mahira qui demande la livraison des maisons promises au plus tôt ”, a déclaré l’ED.
« Les investigations ont révélé que ladite entité détournait l’argent des acheteurs de logement en imputant de fausses dépenses de construction dans des entités du groupe. L’équivalent en espèces des faux achats a été récupéré des entités fournissant de faux billets, des factures des directeurs du groupe Mahira, qui ont été utilisées à des fins personnelles. Plusieurs dépenses familiales personnelles ont également été comptabilisées en dépenses de construction et d’entreprise dans les entités du groupe. Les administrateurs ont également détourné l’argent des acheteurs de maisons vers d’autres entités du groupe sous forme de prêts en cours depuis des années pour des gains personnels ”, a déclaré l’ED.
L’agence a déclaré que les directeurs et promoteurs du groupe Mahira, Dharam Singh Chhoker, Sikander Singh et Vikas Chhoker et d’autres employés clés sont restés absents pendant les opérations de recherche ED et jusqu’à ce jour n’ont pas rejoint l’enquête.
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