Une femme a été condamnée à une peine d’emprisonnement pour avoir ouvert huit comptes bancaires dans le cadre d’une fraude internationale. Son rôle présumé dans la facilitation de cette escroquerie lui a valu une condamnation sévère. Cette affaire met en lumière les dangers des activités frauduleuses et la nécessité de renforcer la réglementation et la surveillance des transactions financières.
Une femme ayant déjà été condamnée dans quatre pays différents a été emprisonnée pendant deux ans après avoir ouvert huit comptes bancaires en utilisant de fausses pièces d’identité pour faciliter la fraude internationale.
Dana Maria Popovici (35 ans) a été condamnée pour blanchiment d’argent aggravé, faux, délits en matière de drogue, falsification de documents, faux paiements et vol à l’étalage en Allemagne, en Italie, en Finlande et aux Pays-Bas.
Elle a été amenée en Irlande depuis le Royaume-Uni pour faire face à ces accusations actuelles sur la base d’un mandat d’arrêt européen en juin dernier et est en détention depuis dans l’attente de sa sentence.
Le détective chargé de l’enquête a déclaré à Aoife McNickle BL, procureur, que Popovici, qui parle couramment l’anglais, l’italien et l’espagnol, avait utilisé de fausses pièces d’identité italiennes et un faux permis de conduire roumain pour ouvrir un total de huit comptes bancaires.
Il précise qu’un total de 168 148 € a transité sur ces huit comptes bancaires entre 2016 et 2019.
Il a déclaré que la fraude avait été menée par un groupe du crime organisé et qu’il s’agissait d’une escroquerie internationale complexe impliquant la vente en ligne de machines ou de véhicules qui n’ont jamais été livrés, en plus d’une escroquerie impliquant de fausses communications prétendant provenir du ministère des Finances.
Le détective a déclaré que l’enquête de la Garda s’était concentrée sur les comptes bancaires ouverts auprès de l’Ulster Bank, de l’Allied Irish Bank et de KBC. La documentation fournie comprenait des adresses et des numéros de téléphone qui ont conduit la Gardaí à obtenir un mandat pour perquisitionner une propriété.
Cette perquisition a conduit à la découverte de divers équipements utilisés dans la fabrication de fausses identifications, notamment des scanners, des guillotines et des revêtements en plastique.
Le détective a déclaré qu’en novembre 2018, la gardaí avait été informée que Popovici avait été arrêté en Finlande, avec un membre d’un gang du crime organisé. Gardaí soupçonnait Popovici d’être responsable de l’ouverture des différents comptes bancaires.
Le mandat d’arrêt a été obtenu contre son arrestation et en mai 2023, elle a été extradée du Royaume-Uni vers l’Irlande pour faire face à ces accusations.
Popovici a plaidé coupable devant le tribunal pénal du circuit de Dublin à quatre accusations d’utilisation de fausses pièces d’identité pour ouvrir des comptes bancaires entre octobre 2016 et octobre 2018.
L’argent qui transitait par ces comptes bancaires provenait du monde entier, mais trois victimes irlandaises ont été identifiées dans une escroquerie au fisc au cours de laquelle près de 10 000 € ont été volés.
Le détective était d’accord avec John Moher BL, en défense, sur le fait qu’il s’agissait d’une affaire compliquée à poursuivre et que les arguments de son client étaient donc importants.
Il a admis que l’affirmation de Popovici selon laquelle elle avait reçu 500 € par compte bancaire qu’elle avait ouvert était probablement vraie et a reconnu qu’elle « n’avait elle-même accumulé aucune richesse grâce à ces délits ».
M. Moher a déclaré que le « gain » de sa cliente était assez limité et a remis une lettre de ses parents en Roumanie qui se disent heureux que leur fille revienne vivre avec eux dans leur maison familiale.
Un rapport du gouverneur et un rapport éducatif de la prison étaient tous deux positifs et l’avocat incluait un article que Popovici avait écrit dans le cadre d’un cours d’écriture créative qu’elle avait suivi pendant sa détention provisoire.
M. Moher a déclaré que sa cliente parlait couramment l’anglais, l’espagnol et l’italien, ajoutant que “ses capacités et son intelligence avaient été mal utilisées”.
La juge Orla Crowe a déclaré que Popovici avait participé à « une fraude internationale en ligne d’une grande complexité » et que son nom « est apparu dans le contexte de celle-ci ».
“Elle avait énormément d’opportunités à sa disposition”, a déclaré le juge avant d’ajouter que Popovici “a mal utilisé ses talents”.
Le juge Crowe a imposé une peine de deux ans, antidatée au mois de juin de cette année, date à laquelle Popovici a été placé en détention provisoire pour la première fois.
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