2023-11-04 11:49:10
Un homme du Nevada a été condamné aujourd’hui à un an et un jour de prison pour avoir éludé le paiement de ses impôts fédéraux sur le revenu.
Scott H. Lawrence, de Las Vegas, a plaidé coupable de fraude fiscale le 26 juillet 2022.
Selon des documents judiciaires et des déclarations faites au tribunal, entre 2009 et 2019 environ, Lawrence possédait et exploitait Turn Two Inc. (Turn Two), une société immobilière du Nevada. En mars 2010, l’IRS a prélevé le compte bancaire personnel de Lawrence pour tenter de régler une dette fiscale impayée. Après avoir pris connaissance du prélèvement de l’IRS, Lawrence a commencé à prendre des mesures pour contrecarrer les efforts de recouvrement de l’IRS, entre autres choses, en encaissant une grande partie du chèque de paie de sa femme pour garder les fonds hors d’un compte bancaire que l’IRS pourrait prélever. À partir de 2011, Lawrence a commencé à déposer l’intégralité du salaire et des autres revenus de sa femme sur un compte bancaire d’entreprise non soumis à prélèvement, détenu par Turn Two et a utilisé ce compte pour payer la plupart des dépenses personnelles de sa famille.
Lawrence a ensuite demandé à sa femme de créer une nouvelle entreprise de design d’intérieur, D Lawrence Hospitality LLC (DLH), et d’ouvrir un compte bancaire professionnel pour DLH. Lawrence a canalisé une grande partie de ses revenus personnels et ceux de sa femme via DLH pour empêcher l’IRS de percevoir les impôts impayés du couple. Pendant des années, Lawrence a caché à l’IRS l’existence et l’utilisation personnelle du compte bancaire de DLH.
Lawrence a également amené son avocat à envoyer une lettre matériellement trompeuse à l’IRS et à payer ses impôts en utilisant un compte bancaire intentionnellement à découvert.
Au total, grâce à sa conduite évasive, Lawrence a empêché l’IRS de percevoir plus de 1,9 million de dollars d’impôts fédéraux sur le revenu.
En plus de la peine d’emprisonnement, la juge de district américaine Anne R. Traum du district du Nevada a ordonné à Lawrence de purger deux ans de liberté surveillée et de payer environ 1 905 325 $ de dédommagement aux États-Unis.
Le procureur général adjoint par intérim Stuart M. Goldberg, de la division fiscale du ministère de la Justice, et le procureur américain Jason M. Frierson pour le district du Nevada ont fait cette annonce.
L’IRS-Criminal Investigation a enquêté sur l’affaire.
Les procureurs Patrick Burns et Boris Bourget de la Division des impôts ont poursuivi l’affaire.
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