Date: 13 juillet 2022
Contact: [email protected]
Newark, NJ – Un homme du comté de Passaic, dans le New Jersey, a admis aujourd’hui son rôle dans une entreprise illégale de transmission d’argent, a annoncé l’avocat américain Philip R. Sellinger.
Enmanuel Nunez-Reyes a plaidé coupable par vidéoconférence devant le juge de district américain Brian Martinotti à une dénonciation l’accusant d’avoir aidé et encouragé une entreprise illégale de transmission d’argent.
Selon les documents déposés dans cette affaire et les déclarations faites devant le tribunal :
De décembre 2016 à septembre 2017, Nunez-Reyes a accepté plus de 2,8 millions de dollars en espèces et acheté plus de 100 chèques de banque dans des succursales bancaires locales du New Jersey et ailleurs, le produit de la distribution illégale de drogues. Les achats de chèques faisaient partie d’un programme illégal de transfert d’argent et de blanchiment d’argent conçu pour cacher la source illégale de l’argent et le transférer du New Jersey vers la République dominicaine et la Colombie, tout en essayant d’éviter l’examen minutieux des forces de l’ordre et des banques américaines.
L’accusation d’avoir aidé et encouragé une entreprise illégale de transmission d’argent est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison et d’une amende de 250 000 $ ou du double du montant impliqué dans l’infraction, selon la valeur la plus élevée. Le jugement est prévu pour le 18 octobre 2022.
L’avocat américain Sellinger a crédité les agents spéciaux et les officiers du groupe de travail de l’IRS – Criminal Investigation, sous la direction de l’agent spécial par intérim responsable Tammy Tomlins ; agents spéciaux et officiers du groupe de travail de la Drug Enforcement Administration des États-Unis, division du New Jersey, sous la direction de l’agent spécial responsable Susan A. Gibson ; la Division des opérations spéciales de la DEA et le bureau de pays de Saint-Domingue, sous la supervision de l’agent spécial responsable Renita D. Foster ; le département de police de Morristown, New Jersey, sous la direction du chef de police par intérim Darnell Richardson; et le département de police de Passaic, NJ sous la direction du chef Luis A. Guzman. L’avocat américain Sellinger a remercié les responsables de la République dominicaine pour leur aide dans l’enquête.
Le gouvernement est représenté par le procureur américain adjoint Jonathan M. Peck de la division criminelle de Newark.
Cette affaire fait partie d’une opération des groupes de travail sur la lutte contre la drogue contre le crime organisé (OCDETF). L’OCDETF identifie, perturbe et démantèle les organisations criminelles de plus haut niveau qui menacent les États-Unis en utilisant une approche multi-agences dirigée par le procureur, axée sur le renseignement.
