FORT MYERS, Floride (AP) – Un homme de Floride a plaidé coupable d’avoir volé plus de 2,6 millions de dollars en fonds de secours COVID-19.
Daniel Joseph Tisone, 35 ans, de Naples, a plaidé coupable lundi devant le tribunal fédéral de Fort Myers pour fraude électronique, fraude bancaire, transaction monétaire illégale et possession de munitions par un criminel condamné, selon des documents judiciaires. Il risque jusqu’à 60 ans de prison fédérale lors d’une audience prévue le 5 décembre.
Tisone a soumis des demandes fausses et frauduleuses à la Small Business Administration et aux banques cherchant plusieurs types de prêts différents entre mars 2020 et avril 2021, selon les documents, qui allèguent que les demandes contenaient de fausses informations sur ses antécédents criminels, sa masse salariale mensuelle moyenne, le nombre de employés et revenus bruts. Tisone a également soumis de faux documents de paie et fiscaux, ainsi qu’un faux bail commercial, selon les allégations.
Il a reçu un prêt du programme de prêt de la rue principale, quatre prêts en cas de catastrophe économique et cinq prêts du programme de protection des chèques de paie, pour un total de plus de 2,6 millions de dollars, ont indiqué les autorités. Il aurait utilisé l’argent pour acheter deux maisons à Naples, des actions et des titres de placement, un bateau Tiara 34LS 2019, une bague de fiançailles de 4,02 carats et des munitions. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Tisone doit rembourser l’argent et confisquer les maisons, le bateau et l’anneau.
Le programme de protection des chèques de paie implique des milliards de dollars en prêts remboursables aux petites entreprises pour les Américains en difficulté à cause de la pandémie de COVID-19. L’argent doit être utilisé pour payer les employés, les intérêts hypothécaires, le loyer et les services publics. Cela fait partie du programme de secours contre les coronavirus qui est devenu une loi fédérale en 2020.
Le programme de prêts en cas de catastrophe économique est conçu pour apporter un soulagement économique aux petites entreprises qui subissent une perte temporaire de revenus. Le programme de prêt Main Street a été conçu pour fournir un soutien aux petites et moyennes entreprises et à leurs employés à travers les États-Unis pendant la pandémie.
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