PLAINTE PÉNALE PAR LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE DES ÉTATS-UNIS
Selon SPF, le ministère américain de la Justice a annoncé le 23 avril 2021 qu’une plainte pénale avait été déposée contre Kwek pour avoir prétendument conspiré pour échapper aux sanctions économiques contre la Corée du Nord ainsi que pour blanchiment d’argent.
Il a ajouté qu’un pétrolier Courageous (anciennement connu sous le nom de Sea Prima) avait été saisi. Courageous était un navire qui aurait été acheté par Kwek pour effectuer des livraisons illicites de produits pétroliers par le biais de transferts de navire à navire avec des navires nord-coréens et d’expéditions directes vers le port nord de Nampo.
Le SPF a ouvert des enquêtes officielles contre Kwek le 28 avril 2021 pour d’éventuelles infractions en vertu de l’article 5 de la loi de 2001 sur les Nations Unies.
Le 29 avril de la même année, le SPF a publié un communiqué de presse confirmant que Kwek faisait l’objet d’une enquête pour d’éventuelles infractions à la loi.
Un jour plus tard, le SPF a partagé des informations sur les enquêtes contre Kwek avec les autorités américaines chargées de l’application de la loi via une lettre.
L’information a été officiellement transmise par Singapour à diverses agences américaines par le biais d’une note de tiers le 7 mai 2021.
Depuis lors, il y a eu plusieurs autres échanges, a indiqué le SPF, ajoutant que les enquêtes sont toujours en cours “en raison de la nature et de la complexité de l’affaire”.
Le SPF a ajouté qu’il avait écrit à ses homologues américains le 4 novembre 2022 pour demander des éclaircissements, étant donné qu’il “avait été en communication active” avec ses homologues américains sur le cas de Kwek.
“Singapour continuera d’aider les autorités américaines dans le cadre de nos lois et obligations internationales.”
