Un concessionnaire automobile basé à Limerick a été utilisé par des personnes impliquées dans la criminalité pour blanchir des sommes importantes générées par le commerce de drogues illégales, a appris la Haute Cour.
Le Criminal Assets Bureau a demandé à la Cour des ordonnances, en vertu de l’article 3 de la loi de 1996 sur les produits du crime, considérant que quelque 111 voitures qu’il avait saisies dans le secteur de la vente d’automobiles en mars 2019 et quelque 20 000 € sur un compte bancaire lié étaient le produit. du crime.
En raison de la dépréciation des véhicules, les voitures ont été vendues aux enchères au nom du bureau pour quelque 820 000 €, et le produit est resté gelé en attendant le résultat de la demande de CAB.
La procédure est dirigée contre la société qui exploitait l’activité de vente de voitures, Stephen Bawn Motors Ltd sous le nom de Bawn Motors, Old Ballysimon Road, Limerick, et M. Mike Nash avec une adresse à Newcastle West, Co Limerick.
Ils s’opposent tous deux à la demande visant à ce que le produit de la vente de véhicules soit considéré comme le produit du crime et rejettent les affirmations du CAB concernant l’entreprise, qui opérait à partir d’un bâtiment portable situé sur un terrain loué à Limerick.
À la recherche des ordonnances, Grainne O’Neill Bl pour CAB a déclaré au tribunal qu’à la suite d’une enquête ouverte en 2017, le bureau affirme que la société a été utilisée par des personnes ayant des liens étroits avec des criminels locaux, nationaux et internationaux pour blanchir l’argent généré par trafic de drogue illégale.
L’avocat a déclaré que l’argent généré par le trafic de drogue était passé par l’entreprise de vente de voitures, qui a commencé ses activités il y a environ sept ans, dans le but de donner l’impression que ces fonds provenaient d’une source légitime de revenus.
Aucun livre ni registre approprié n’a été tenu par la société, a déclaré l’avocat, ajoutant que les explications fournies par les personnes associées à la société concernant son fonctionnement ne sont pas acceptées par CAB.
L’avocat a déclaré que c’est le cas de CAB que les fonds utilisés par la société pour acheter des voitures, dont beaucoup ont été achetées au Royaume-Uni, provenaient du produit du trafic de drogue.
En outre, l’avocat a déclaré que la société se livrait également à d’autres activités illégales, notamment la fraude à la TVA.
L’avocat a déclaré que c’est le cas de CAB que M. Nash, qui exploite également une autre entreprise de vente de voitures et qui prétend être le propriétaire de plus de 50 des véhicules saisis, était le responsable de Stephen Bawn Motors.
L’entreprise, affirme CAB, était dirigée par une autre personne.
CAB affirme que M. Nash est impliqué dans la criminalité et l’importation et la vente de drogues illégales.
Il est associé à des criminels connus de la région de Limerick, notamment le chef du crime présumé et trafiquant de drogue condamné Christy Keane, et le gang du crime organisé Kinahan.
D’autres personnes qui, selon CAB, ont été impliquées dans la gestion de Stephen Bawn Motors Ltd incluent John O’Donoghue de Rathkeale Co Limerick, qui purge actuellement une peine de prison pour voies de fait.
La saisie des voitures a été l’une des plus importantes de l’histoire de CAB.
Les voitures, y compris les modèles de luxe Mercedes, BMW et Audi.
Au cours de la même opération, des agents ont fait une descente dans deux maisons à Limerick, un garage dans une ville de Tipperary, un bureau de comptable à Limerick et deux bureaux d’avocats à Co Limerick.
L’audition de la demande du CAB, devant le juge Alexander Owens, se poursuit et reprend jeudi.
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