Un avocat californien inculpé pour avoir conseillé une société solaire dans le cadre d’une vaste chaîne de Ponzi

10 octobre (Reuters) – Les procureurs fédéraux de Sacramento, en Californie, dit ils ont inculpé Ari Lauer, qui était avocat externe pour DC Solar, une société solaire californienne qui gérait un stratagème de Ponzi de 912 millions de dollars.

La semaine dernière, un grand jury fédéral a inculpé Lauer, 59 ans, de 23 chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et bancaire, de fraude bancaire et de fraude électronique affectant une institution financière, ont annoncé mardi les procureurs fédéraux. En tant qu’avocat externe de DC Solar, Lauer a fourni des conseils juridiques et commerciaux, ont indiqué les procureurs.

Lauer, dont le cabinet d’avocats est basé à Walnut Creek, selon les dossiers du procureur de l’État, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les procureurs ont déclaré qu’entre 2011 et 2018, DC Solar avait conclu des transactions de 2,5 milliards de dollars pour vendre des générateurs solaires mobiles destinés à fournir une alimentation de secours aux tours de téléphonie mobile et à l’éclairage lors d’événements sportifs, attirant ainsi les investisseurs grâce aux crédits d’impôt fédéraux associés.

Mais environ la moitié des 17 000 générateurs n’existaient pas et la société basée à Benicia, en Californie, a utilisé de faux états financiers et contrats de location pour dissimuler la fraude, ont indiqué les procureurs.

Lauer faisait partie d’un groupe qui aurait accepté de dissimuler le manque d’argent que DC Solar louait à des tiers en transférant l’argent des investisseurs d’un compte à un autre. Il a également participé à la création de documents destinés à dissimuler ces transferts, ont indiqué les procureurs.

Les propriétaires mari et femme de l’entreprise, Jeff et Paulette Carpoff, ont plaidé coupables à des accusations fédérales en 2020. Jeff Carpoff a été condamné à 30 ans de prison et condamné à payer plus de 790 millions de dollars en dédommagement. Paulette Carpoff a été condamnée à 11 ans de prison.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis déposé des accusations civiles contre Lauer pour son rôle présumé dans la fraude DC Solar en septembre 2022. Cette affaire, y compris la requête de Lauer pour son rejet, est toujours pendante devant le tribunal fédéral de Sacramento.

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