Treize personnes arrêtées pour avoir fraudé plus d’un million d’euros à 200 personnes de différentes provinces, dont Saragosse et Teruel

La Garde civile a arrêté 13 personnes dans le cadre de l’opération “Ponos” pour leur prétendue participation à 629 actes criminels environ au moins 209 victimes de toute l’Espagne, au moyen de la usurpation d’identité : Ils ont falsifié des documents personnels, tels que des fiches de paie, pour obtenir un crédit qu’ils ont utilisé pour acheter des biens qu’ils ont ensuite revendus.

Les détenus, âgés de 19 à 59 ans, sont accusés d’escroquerie, de falsification de documents, d’usurpation d’identité, de divulgation de secrets, de détournement, d’atteinte à la santé publique (trafic de drogue) et d’appartenance à un groupe criminel.

Comme l’a souligné l’Institut armé ce vendredi, il y a des personnes touchées de Valence, Castellón, Alicante, les îles Canaries, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Grenade, Cordoue, Ségovie, Cuenca, Murcie, Gijón, Saragosse, Teruel , Navarre, les îles Baléares , Barcelone, Lérida, Séville, Biscaye, La Corogne, la Cantabrie et Albacete.

ont déjà été fait sept recherches de domicile et un dans un établissement des villes valenciennes et catalanes de Xàtiva, Benetússer, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, Sant Pere Molanta ou la ville de Valence. Les agents de la Garde civile ont rencontré au cours de l’enquête un grand nombre de plaintes pour fraude dans lequel les auteurs utilisaient un « modus operandi » très similaire.

Usurpation d’identité

Plus précisément, une fois qu’ils ont obtenu un Photographie d’identité de ses victimes, Ils ont usurpé leur identité et acheté des produits sur Internet qu’ils ont financés au nom des personnes concernées. Plus tard, lorsqu’ils ont reçu ce qu’ils ont acheté, ils l’ont revendu dans des applications et des pages d’achat et de vente d’articles d’occasion.

Pour cette raison, et avant la similarité d’actes criminelsdes procédures d’enquête ont été engagées dans le but de découvrir les opérations des auteurs et de découvrir leur identité.

Les agents ont vérifié que ils ont falsifié des fiches de paie et d’autres documents personnels qui sont tenus d’ouvrir des comptes bancaires et de louer des lignes téléphoniques, donnant naissance à un réseau criminel qui a lésé, pour le moment, plus de 200 personnes, dont créé des dettes auprès des établissements de crédit et des opérateurs téléphoniques et dont les auteurs ont réussi à obtenir plus d’un million d’euros.

La Trésorerie de la Sécurité sociale a analysé l’ensemble des fiches de paie et des données personnelles, parvenant à identifier un nombre d’affectés supérieur à ceux qui existaient au départ.

Défunt

Il a également été possible de vérifier que l’organisation disposait de cellules opérationnelles régionales dans des endroits comme Huelva, Valence, Tarragone et Barcelone. Ces groupes ils ont infiltré leur personnel dans des postes stratégiques avec lesquels obtenir les documents nécessaires de leurs victimes pour perpétrer les crimes.

Au cours de l’opération, près d’une centaine de gardes civils ont été mobilisés pour les perquisitions effectuées dans la Communauté valencienne et en Catalogne, au cours desquelles est intervenu avec divers documents sur la commission des crimes enquêtésen plus des biens qu’ils ont acquis avec les crédits et qu’ils n’avaient pas encore vendus.

Aussi dans les registres saisi 10 kilogrammes de marijuana, diverses doses de cocaïne et des balances de précision. La Garde civile a également remarqué que les chefs des différentes cellules régionales ils avaient des chefs qui coordonnaient commettre des crimes en empiétant sur les communautés autonomes afin d’entraver le travail de la police.

Ainsi, les membres de l’organisation changeaient constamment de domicile, envoyaient de l’argent à l’étranger et utilisaient plus de 700 lignes téléphoniques différentes pour communiquer.

Sur l’un des plus hauts dirigeants de l’organisation pesait 23 réquisitions judiciaires de divers tribunaux dans toute l’Espagne. Un autre d’entre eux, qui a également falsifié des prescriptions médicales pour obtenir des médicaments soumis à prescription médicale, il a tenté de s’échapper, se cachant dans un centre social occupé illégalement. Mais il a finalement été arrêté alors qu’il se trouvait dans un véhicule qui a été volé en 2022 et a pu être récupéré.