NEWARK, NJ – Six résidents du comté d’Essex, dans le New Jersey, ont été arrêtés aujourd’hui pour avoir comploté pour obtenir frauduleusement des prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP), a annoncé l’avocat américain Philip R. Sellinger.
Nyan Terry, alias « Racks », 23 ans, d’Irvington ; Samir Jefferson, alias « Tank Jeffe », 23 ans, de Newark ; et Nasir Williams, alias « Harlem Pete », 29 ans, Hymeen Reynolds, alias « Meen », 21 ans, Brian Brown, alias « Bizz », 40 ans, et Cadece Lapread, 35 ans, tous d’East Orange, sont chacun accusés par plainte d’un compte de fraude bancaire. Terry, Reynolds, Brown, Lapread et Jefferson sont également accusés chacun d’un chef de complot de fraude bancaire. Les accusés ont fait leurs premières comparutions aujourd’hui devant la juge magistrate américaine Jessica S. Allen.
Selon les documents déposés dans cette affaire et les déclarations faites devant le tribunal :
La loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) est une loi fédérale promulguée en mars 2020 et a été conçue pour fournir une aide financière d’urgence aux millions d’Américains souffrant des effets économiques causés par la pandémie de COVID-19. L’une des sources d’allégement fournies par la loi CARES était l’autorisation de centaines de milliards de dollars en prêts-subventions aux petites entreprises pour le maintien de l’emploi et certaines autres dépenses, par le biais du PPP.
Pour obtenir un prêt PPP, une petite entreprise éligible devait présenter une demande et fournir des informations sur ses opérations, y compris le nombre d’employés et les dépenses. De plus, les entreprises devaient généralement fournir des pièces justificatives.
En avril et mai 2021, Terry, Jefferson, Williams, Reynolds, Brown et Lapread ont comploté pour frauder les prêteurs PPP en soumettant des demandes de prêt PPP frauduleuses au nom de petites entreprises inexistantes, ainsi que de faux formulaires fiscaux. Sur la base des fausses déclarations des accusés, les prêteurs ont approuvé au moins trois prêts PPP frauduleux et déboursé plus de 62 000 $ en fonds fédéraux de secours d’urgence COVID-19.
Les chefs d’accusation de fraude bancaire et de complot de fraude bancaire sont passibles chacun d’une peine maximale de 30 ans de prison et d’une amende maximale de 1 million de dollars.
L’avocat américain Sellinger a crédité des agents spéciaux du FBI, sous la direction de l’agent spécial responsable Jesse Levine à Newark ; agents spéciaux du Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations, sous la direction de l’agent spécial responsable Jason J. Molina à Newark; et des agents spéciaux de l’IRS-Criminal Investigation, sous la direction de l’agent spécial par intérim responsable Tammy Tomlins, l’enquête menant aux accusations. Il a également remercié le département de police de Bloomfield, le bureau du shérif du comté d’Essex, le bureau du procureur du comté d’Essex et le département de la sécurité publique de Newark pour leur aide dans l’enquête.
Le gouvernement est représenté par l’assistant spécial du procureur américain Timothy Shaughnessy et l’assistante du procureur américain Sarah A. Sulkowski de l’unité du crime organisé/gangs du procureur américain à Newark.
Les accusations et allégations contenues dans la plainte ne sont que des accusations, et les accusés sont présumés innocents tant que leur culpabilité n’a pas été prouvée.
