2023-12-17 09:51:48
Jan Marsalek a été directeur opérationnel du géant du traitement des paiements Wirecard pendant dix ans, de 2010 à 2020.
À cette époque, il travaillait probablement comme agent russe, ont indiqué des sources au Wall Street Journal (WSJ).
L’Autrichien de 43 ans est l’une des personnes les plus recherchées par Interpol.
Un rapport de „WSJ“ Selon certaines informations, le directeur fugitif de Wirecard, Jan Marsalek, aurait probablement travaillé comme agent du gouvernement russe pendant près de dix ans.
Des responsables occidentaux du renseignement et de la sécurité ont déclaré au journal que Jan Marsalek aurait utilisé sa position de COO de Wirecard de 2010 à 2020 pour financer illégalement des opérations secrètes menées par des espions russes dans le monde. Il aurait également soutenu le groupe de mercenaires russes Wagner.
Cela implique notamment d’aider à payer les agents des services de renseignement et les informateurs russes, ainsi que de faire passer clandestinement de l’argent dans les zones de conflit au Moyen-Orient et en Afrique, ont indiqué les sources au WSJ.
L’Autrichien de 43 ans a probablement également collecté des données sur les clients de Wirecard à Munich, y compris l’Office fédéral de la police criminelle, et les a envoyées en Russie, selon les sources.
Marsalek semble désormais passer la plupart de son temps à Dubaï et travaille actuellement avec des responsables russes pour réorganiser l’empire commercial de Wagner, ont indiqué les sources.
En tant que directeur des opérations de Wirecard, Marsalek a supervisé des transactions d’une valeur pouvant atteindre 140 milliards de dollars (environ 128 milliards d’euros) par an, pour le compte de milliers d’entreprises. Il a vécu pendant un certain temps dans une villa à Munich, qu’il louait pour environ 35 000 euros par mois, et a voyagé à travers le monde en jet privé, selon le journal.
Selon les données sur l’immigration fournies par le Réseau de recherche Chat Belling ont été évalués, Marsalek a effectué plus de 60 voyages en Russie avec six passeports autrichiens différents au cours de son travail pour l’entreprise.
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Wirecard a implosé après une série d’enquêtes menées par le « Temps financiers » avait découvert une fraude comptable massive dans les divisions asiatiques dont Marsalek était responsable. Marsalek est accusé d’avoir volé des centaines de millions de dollars.
La société de traitement des paiements a déposé son bilan en juin 2020, avec un trou de près de 2 milliards de dollars dans son bilan.
Marsalek a volé de Munich à Minsk, en Biélorussie, en 2020, quelques heures seulement après avoir été renvoyé de Wirecard Recherche de Bellingcat, « Der Spiegel » et « The Insider ».
Il s’est ensuite rendu en Russie, où il a vécu dans une maison surveillée par les renseignements militaires russes.
Depuis lors, les autorités allemandes recherchent Jan Marsalek, soupçonné de détournement de fonds et de fraude. Il figure également sur la liste des personnes les plus recherchées Interpol.
Cet article a été traduit de l’anglais par Jonas Metzner. Lire l’article original Interne du milieu des affaires.
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