Raid sur le PDG de Jumbo Frits van Eerd: voici ce que nous savons jusqu’à présent

Le raid sur la maison de Van Eerd a eu lieu mardi matin et a duré jusqu’à l’après-midi. Les employés du FIOD ont confisqué des cartons remplis d’objets, très probablement des documents.

Le ministère public avait ordonné le raid. Il s’agit d’une vaste enquête sur le blanchiment d’argent. Le blanchiment d’argent a été effectué par le biais de transactions immobilières, d’échanges de voitures, de dépôts en espèces inexpliqués et d’accords de parrainage dans le sport de motocross. En outre, il existe un soupçon de fraude à la TVA dans le commerce automobile.

Selon des sources, deux autres endroits de Van Eerd ont été perquisitionnés. Entre autres chez Van Eerd Golf BV, où se trouvent des hangars avec une partie de la collection de voitures du PDG de Jumbo. Deux véhicules y auraient été saisis.

Le siège social de Jumbo est situé à côté de Van Eerd Golf BV. Encontre Journal financier Une autre source affirme que le FIOD et la police y ont fait une descente pour sécuriser les “effets personnels et les communications” de Van Eerd.

Neuf arrestations
Ce même mardi matin, neuf interpellations ont été opérées dans le cadre de l’enquête pour blanchiment d’argent. Il s’agit de suspects du Brabant et de la Drenthe. Tous les suspects sont actuellement en garde à vue. Cela signifie qu’ils ne peuvent avoir de contact qu’avec leur avocat.

Le ministère public ne veut pas dire si le PDG de Jumbo fait partie des neuf suspects arrêtés. Il est clair qu’il est entendu dans l’enquête. Mais selon le Journal financier Frits van Eerd est également un suspect et il a passé la nuit en prison. Le journal rapporte cela sur la base de sources entourant l’enquête.

Aussi des raids dans la Drenthe
Des raids ont également eu lieu mardi à divers endroits de Groningue et de Drenthe. Par exemple, un homme de 58 ans de la municipalité de Aa en Hunze à Drenthe a été arrêté. Il est le principal suspect de l’enquête.

Selon RTV Drenthe il s’agit de Theo E., un bien connu dans le monde du motocross. Son domicile a également été perquisitionné. Selon le FD, Theo E. a dirigé par le passé une équipe de motocross dont Jumbo était un sponsor et a mis en contact des pilotes à la recherche d’un prêteur avec Frits van Eerd. Le PDG de Jumbo est un grand fan de sport automobile.

Jumbo de réaction
Jumbo Supermarkets a distribué mardi une note aux employés indiquant qu’ils comprenaient que “l’enquête ne se concentre pas sur Jumbo”. “Dans le cadre de l’enquête du FIOD, des questions sont posées à Frits van Eerd”, indique le mémo. Au cours de la journée, un communiqué ayant le même contenu que le communiqué sera distribué à la presse.

Mercredi après-midi, l’entreprise tient toujours bon : aucune autre annonce ne sera faite.

Et maintenant?
Le procureur de la République décidera jeudi de la suite de l’enquête et s’il est souhaitable que les suspects restent en garde à vue. Dans ce cas, ils seront déférés devant le juge d’instruction.

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