Le Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) et la police sont occupés mardi matin avec une perquisition dans une maison à Heeswijk-Dinther. Il s’agit de la maison du PDG de Jumbo, Frits van Eerd. Le raid est effectué au nom du ministère public du nord des Pays-Bas. Cela s’inscrit dans le cadre “d’une vaste enquête sur le blanchiment d’argent”, confirme un porte-parole du ministère public.
Neuf arrestations ont été effectuées dans le cadre de l’enquête mardi matin. Il n’est pas clair si cela concerne également le PDG de Jumbo. Le ministère public ne répond pas aux questions à ce sujet.
Notre journaliste, qui se trouve à Heeswijk-Dinther, voit des employés du FIOD entrer et sortir de la maison. Des cartons de déménagement sont apportés et une voiture est fouillée. Il voit aussi des proches du PDG qui sont venus à la maison.
Chez Jumbo à Veghel, un porte-parole indique que “des collègues essaient actuellement de comprendre les choses”. Les questions sur la raison du raid et aussi si le PDG de Jumbo était chez lui au moment du raid n’ont pas encore de réponse. Le groupe de supermarchés proposera probablement une réponse plus tard dans la journée.
Recherches multiples
Dans l’enquête sur le blanchiment d’argent, un homme de 58 ans de la municipalité d’Aa en Hunze à Drenthe a été arrêté mardi matin. Il est soupçonné de blanchiment d’importantes sommes d’argent et de marchandises et de fraude à la TVA. Outre ce principal suspect, huit autres personnes ont été arrêtées, rapporte le ministère public. Il s’agit de suspects de notre province et de Drenthe. Il n’est pas clair si l’un des suspects arrêtés est Frits van Eerd.
Il n’y a pas seulement des recherches en cours à Heeswijk-Dinther, mais aussi dans d’autres endroits. Il s’agit d’une enquête conjointe du FIOD, de la police, du parquet fonctionnel et du parquet du nord des Pays-Bas. Cela se concentre spécifiquement sur diverses constructions de blanchiment d’argent dans lesquelles de l’argent et des biens ont été blanchis, rapporte le ministère public. Cela s’est produit par le biais de transactions immobilières, d’échanges de voitures, de dépôts en espèces inexpliqués et d’accords de parrainage dans le sport du motocross. En outre, il existe un soupçon de fraude à la TVA dans le commerce automobile.
Le principal suspect de 58 ans est considéré comme une araignée sur la toile. Les coaccusés sont accusés d’avoir été plus ou moins impliqués dans ces actes. Tous les suspects sont actuellement en restriction. Cela signifie qu’ils ne peuvent avoir de contact qu’avec leur avocat.
