Ils opèrent dans l’ombre. La dernière enquête d’Al Jazeera, The Gold Mafia, révèle leurs crimes au grand jour. La semaine dernière, la partie 1 de « Qui sont la mafia de l’or ? » plongé dans la vie de certains des plus grands blanchisseurs et passeurs d’argent d’Afrique australe, des pasteurs aux diplomates.
Maintenant, dans la partie 2, rencontrez l’un des plus grands magnats de la cigarette de la région, un blanchisseur d’argent frimeur et leurs partenaires astucieux qui pillent leurs nations d’argent et d’or en utilisant un réseau de relations haut placées, de sociétés écrans et de documents soigneusement falsifiés.
Simon Rudland
L’un des hommes les plus riches du Zimbabwe, Rudland est copropriétaire de Gold Leaf Tobacco, l’un des plus grands fabricants de cigarettes d’Afrique du Sud. Mais en 2022, le fisc sud-africain a accusé la société de Rudland de vendre des cigarettes illicites et d’éviter les taxes.
L’enquête d’Al Jazeera montre que son réseau de crimes s’étend bien au-delà de cela, jusqu’à un stratagème élaboré de blanchiment d’argent et de contrebande d’or qui l’aide à cacher des millions de dollars d’argent non comptabilisé.
Des documents et des déclarations de témoins révèlent que Rudland prête également une partie de son argent au gouvernement du Zimbabwe, qui est à court d’argent en raison des sanctions occidentales. En échange, Fidelity Printers and Refiners, la raffinerie de la banque centrale du Zimbabwe, laisse ses coursiers transporter des millions de dollars d’or à Dubaï pour les revendre à travers de fréquents voyages. “Il donne l’argent à Fidelity, pour acheter l’or, pour qu’il l’exporte”, a déclaré son collègue contrebandier d’or zimbabwéen Ewan Macmillan dans des interviews secrètement enregistrées, affirmant que Rudland “finance tout le pays”.
Au centre des opérations de blanchiment d’argent de Rudland se trouve une société à Dubaï appelée Aulion qui achète de l’or zimbabwéen en utilisant son argent sale. Macmillan a affirmé que Rudland avait accès aux plus hauts responsables du Zimbabwe, dont le président Emmerson Mnangagwa et le chef de la banque centrale. Parmi les partenaires commerciaux de Rudland figurent un général à la retraite, un ancien ministre de l’énergie sanctionné et un ancien ministre des affaires étrangères, selon l’enquête.
En 2019, deux hommes ont tenté d’assassiner Rudland, un incident auquel il a à peine survécu. Rudland a été abattu alors qu’il était dans sa voiture, mais les coupables n’ont jamais été arrêtés.
Interrogé sur une réponse à l’enquête d’Al Jazeera, Rudland nous a dit que les allégations portées contre lui faisaient partie d’une campagne de diffamation menée par un tiers non identifié. Il s’est décrit comme “un homme d’affaires fort… en concurrence avec les cupides et les envieux”.
Il a nié toute implication dans la vente de cigarettes illicites, dans la contrebande d’or ou d’autres formes de contrebande et dans le non-respect des sanctions. Il a également nié toute connaissance d’Aulion et de ses activités et nous a dit qu’il n’était pas vrai que l’argent soit passé de ses comptes à Aulion.
Il a admis avoir traité avec Mohamed Khan, qui, selon lui, “semblait” être un blanchisseur d’argent, et que deux des sociétés de Rudland avaient autorisé la société de Khan à agir en tant qu’agent, mais a nié qu’une quelconque forme de blanchiment d’argent ait été entreprise pour lui ou aucune de ses entreprises.
Gold Leaf Tobacco, sa société, a catégoriquement nié toute implication, passée ou présente, dans le blanchiment d’argent, le commerce d’or illégal ou des affaires connexes. Aucune cigarette « non taxée » ou « illégale » ne pouvait être « attribuée » à Gold Leaf, bien que le produit de la vente illicite de ses produits par des tiers semble avoir été déplacé entre les juridictions et ainsi blanchi.
Fidelity Printers and Refiners a nié tout acte répréhensible.
Mohamed Khan, alias Mo Dollars
Il aime les voitures flashy, a un faible pour les femmes et est mortellement dangereux, ont déclaré l’ex-femme de Khan, Wardah Latief, et son frère Dawood à Al Jazeera. Khan, connu sous le nom de Mo Dollars, possède PKSA et SALT Asset Management, des sociétés de services financiers sud-africaines qui aident Simon Rudland et d’autres à blanchir de grosses sommes d’argent grâce à de fausses factures et à des identités volées.
Khan a bâti son empire de blanchiment d’argent en soudoyant des personnes influentes dans plusieurs banques sud-africaines pour qu’elles ferment les yeux ou travaillent activement avec lui sur ses plans : I-Unit d’Al Jazeera a accédé à des relevés bancaires révélant comment il les rembourse chaque mois.
Dawood a déclaré que les frères étaient pauvres en grandissant et souvent moqués par d’autres enfants.
Khan aime montrer sa nouvelle richesse : il voyage en classe affaires, séjourne dans les hôtels les plus chers de Dubaï et offre à Latief tous les vêtements de marque qu’elle souhaite.
Mais Khan a aussi un côté beaucoup plus sombre. Des enregistrements audio obtenus par Al Jazeera révèlent des menaces voilées contre son propre frère Dawood s’il décidait de se transformer en témoin contre Mohamed et ses clients. « Tu sais ce qui se passe, n’est-ce pas ? » Khan a demandé à la femme de Dawood lors d’un appel téléphonique. “Ils vous tuent”, a-t-elle répondu. “Exactement”, a déclaré Khan.
Mohamed Khan nous a dit que toutes les allégations portées contre lui étaient fausses et fondées sur des spéculations, des conjectures et des preuves fabriquées et falsifiées. Khan a confirmé qu’il possédait PKSA et SALT Asset Management, mais a nié toute implication dans le blanchiment d’argent ou d’autres activités criminelles. Il a nié avoir soudoyé qui que ce soit.
PKSA et SALT Asset Management n’ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par Al Jazeera.
Howard ‘Howie’ Baker
Howard ‘Howie’ Baker est la personne-ressource de Rudland à Dubaï, selon l’enquête. Il est propriétaire de plusieurs sociétés de négoce d’or, dont Aulion Global Trading – la société au centre des opérations de blanchiment de Rudland. La société achète l’or zimbabwéen exporté par les coursiers de Rudland.
Il reçoit également des dizaines de millions de dollars des comptes de Gold Leaf Tobacco via de fausses factures créées par Mo Dollars et – plus tôt – par son frère Dawood. Ces factures créent l’illusion d’importations de tabac par Gold Leaf au Zimbabwe qui, en réalité, n’existent pas.
Selon Dawood, Baker était considéré comme la “colle qui maintient tout ensemble”.
Baker, qui comme Rudland et Macmillan est originaire du Zimbabwe, est également propriétaire de Rappa Refinery, une raffinerie d’or en Afrique du Sud qui approvisionne Aulion en or, selon l’enquête. Il n’a pas répondu à la demande de réponse d’Al Jazeera.
Andries Greyvenstein
Andries Greyvensteyn est partenaire d’Aulion Global Trading.
Avec Baker et Mo Dollars, Greyvensteyn est également le directeur d’un marchand d’or sud-africain appelé Gold Kid – dont les bureaux servent de siège aux opérations douteuses de Gold Leaf.
C’est une autre société utilisée pour déplacer de l’or et des fonds illicites. Des documents obtenus par l’I-Unit d’Al Jazeera montrent que Gold Kid était l’une des sociétés utilisées par Mohamed Khan pour blanchir de l’argent.
Greyvensteyn est également propriétaire d’une société aux États-Unis appelée Liberty Gold, utilisée par Mo Dollars pour blanchir des millions de dollars aux États-Unis en utilisant de fausses factures, des documents accessibles par l’émission Al Jazeera.
En réponse à nos questions, Greyvensteyn a déclaré qu’il n’avait sciemment participé à aucun stratagème de blanchiment d’argent. Liberty Gold a nié toute connaissance des questions et des individus présentés dans ce rapport. Gold Kid n’a pas répondu aux demandes d’Al Jazeera.
Les Courriers
La mafia de l’or se compose de plusieurs gangs rivaux, et chacun a son propre ensemble de courriers. Ces agents de niveau relativement bas sont les personnes qui déplacent l’or et l’argent entre différents pays. Ils voyagent principalement entre le Zimbabwe et Dubaï, transportant des dizaines de kilos d’or et des millions de dollars avec eux lors de leurs voyages.
Les documents et les images obtenus par l’I-Unit montrent que des courriers tels que Patrick Keith, Johannes Swan Sr, Johannes Swan Jr et Peter Bowen effectuent ces voyages plusieurs fois par mois, transportant à chaque fois de grandes quantités d’or et d’argent liquide.
Les coursiers n’ont pas répondu à nos demandes.
