Quatre OAP irlandais inculpés pour un important racket immobilier présumé en Angleterre et à Chypre

Les accusations portées contre les OAP et six autres personnes incluent des tentatives d’escroquerie à une société de prêts hypothécaires avec d’énormes sommes d’argent pour acheter des propriétés à Liverpool et à Manchester.

Certaines des personnes impliquées auraient également tenté d’extorquer de l’argent aux investisseurs en leur proposant de fausses propriétés de vacances à Chypre.

La majorité des personnes inculpées dans le cadre de cette affaire sont originaires d’Irlande du Nord, les autres vivant en Angleterre.

Parmi les accusés figurent Diarmuid Phoenix (78 ans) et Catherine Phoenix (74 ans), qui vivent toutes deux à la même adresse, Lansdowne Road, au nord de Belfast.

Diarmuid Phoenix fait face à six accusations en lien avec la fraude immobilière présumée. Trois des allégations portent sur un abus de sa position d’administrateur d’une société appelée Property International (Private Clients) Limited, créée en 2004 et dissoute au début de cette année.

Phoenix est accusé d’avoir trompé de manière malhonnête les clients de la société en leur disant que s’ils investissaient dans un développement résidentiel à Chypre, ils posséderaient une propriété dans le développement.

Il est également accusé de complot en vue de frauder et de complot en vue de commettre une fraude en faisant de fausses déclarations en relation avec le projet d’achat de maisons à Salford et à Liverpool. Les accusations portées contre Phoenix se seraient produites entre octobre 2007 et mai 2014.

Catherine Phoenix est accusée d’avoir conspiré pour avoir malhonnêtement fait une fausse déclaration à TMB (The Mortgage Business) selon laquelle un dépôt pour acheter une propriété à Salford provenait de ses propres économies alors qu’il provenait en réalité de Property International Limited.

Elle aurait fait de fausses déclarations à la société de prêts hypothécaires entre le 1er juillet 2008 et le 8 août 2008.

Quand le Monde du dimanche Convoqué à l’adresse des Phénix, Diarmuid a déclaré qu’il n’était pas en mesure de commenter.

Les autres personnes inculpées en lien avec le prétendu racket immobilier sont :

Russell Price (56 ans), du tribunal de Hillsborough à Belfast, est inculpé de 12 infractions entre octobre 2007 et mai 2014. Il s’agit notamment de quatre chefs de complot en vue de commettre une fraude par fausse déclaration, trois de fraude par abus de position et deux de complot en vue de frauder. .

Il est également accusé d’acquisition et d’utilisation de biens criminels. Parmi les délits qu’il aurait commis figure également le complot visant à frauder les investisseurs de l’hôtel Savoy à Chypre en leur disant que leur argent serait investi dans le palais ottoman et le casino Savoy.

Maria Price (45 ans), du Royal Lodge Gardens à Belfast, fait face à huit accusations. Elle est accusée d’avoir acquis et utilisé des biens criminels et d’avoir conclu un accord en vue d’acquérir des biens criminels.

Price est également accusé de non-respect de la législation sur le blanchiment d’argent. Elle est en outre inculpée de trois chefs d’accusation de fraude par abus de pouvoir, également en relation avec Property International Limited, et de complot en vue de frauder. Les infractions auraient toutes eu lieu entre octobre 2007 et mai 2014.

Dermott O’Kane (68 ans), de Kilbright Road, Millisle, Co Down, fait face à six accusations similaires à celles de Diarmuid Phoenix. Trois des allégations portent également sur un abus de sa position de conseiller financier chez Property International Limited. O’Kane est accusé d’avoir trompé de manière malhonnête les clients de l’entreprise en leur disant que s’ils investissaient dans un développement résidentiel à Chypre, ils posséderaient une propriété dans le développement.

Il est accusé de complot en vue de frauder et de complot en vue de commettre une fraude par fausse déclaration en relation avec le projet d’achat de maisons à Salford et à Liverpool.

Les accusations portées contre O’Kane se seraient produites entre octobre 2007 et mai 2014.

Nicola Price (55 ans), de Wild Briar, Wokingham, Angleterre, fait face à quatre accusations de complot en vue de commettre une fraude par fausse déclaration en relation avec des demandes de prêt hypothécaire pour quatre propriétés à Salford.

Ces infractions se seraient produites entre le 1er juillet 2008 et le 8 août 2008.

Stella Donnelly (76 ans), de Paulden Avenue à Manchester, fait face à quatre chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude par fausse représentation et une accusation de fraude par fausse représentation.

Les accusations, qui concernent également des propriétés à Salford, auraient eu lieu entre le 1er juin 2008 et le 9 août 2008.

Kevin McKendry (74 ans), d’Upper Newtownards Road à Belfast, est accusé d’avoir acquis des biens criminels d’une valeur de 5 000 £ à une date inconnue entre le 1er décembre 2009 et le 11 janvier 2011. Il est en outre accusé de complot en vue de frauder les investisseurs de l’hôtel Savoy. à Chypre entre le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 2010.

Michaela Daniel (61 ans), de Kilbright Road, Millisle, Co Down, est accusée de complot en vue de commettre une fraude en faisant une fausse déclaration à la TMB selon laquelle un dépôt pour acheter une propriété à Salford provenait de ses économies alors qu’il provenait en réalité de Property International Limited. .

Elle aurait fait de fausses déclarations entre le 1er juillet 2008 et le 1er août 2008.

Diarmuid Phoenix (42 ans), de Ballylenaghan Heights à Belfast, est accusé de complot en vue de commettre une fraude par fausse déclaration en relation avec le projet d’achat d’une maison à Salford entre le 1er juillet 2008 et le 1er août 2008.

Rien n’indique que les propriétaires de l’hôtel Savoy ou du Savoy Ottoman Palace and Casino à Chypre aient été impliqués dans l’activité criminelle présumée.

Un avocat du PPPS a déclaré la semaine dernière lors d’une audience au tribunal de Belfast qu’il avait récemment reçu 13 dossiers – environ 6 000 pages – en relation avec l’affaire.

L’affaire a été ajournée au mois prochain pour une mise à jour.