Miami, Floride – Un juge de district fédéral de Miami a condamné le dernier des cinq accusés pour son rôle dans un stratagème de fraude en matière de soins de santé opéré dans une clinique de physiothérapie à Doral.
Selon les archives judiciaires, les accusés ont recruté et payé des bénéficiaires des régimes d’assurance maladie Blue Cross Blue Shield (BCBS), puis ont facturé à BCBS des services que la clinique n’a jamais fournis ou qui n’étaient pas médicalement nécessaires. Les deux propriétaires de cliniques ont également utilisé l’entreprise, Polyclinic Healthcare Corp., pour obtenir frauduleusement des fonds de secours COVID-19.
Les cinq accusés ont été condamnés comme suit :
- Carlos Rafael Saez Dorta, 42 ans, (propriétaire de la clinique) a été condamné à 135 mois de prison à l’issue d’un procès devant jury, à trois ans de liberté surveillée et condamné à verser 4 434 069 dollars de dédommagement ;
- Veronica Ramos Hernandez, 35 ans, (propriétaire de la clinique) a été condamnée à 135 mois de prison à l’issue d’un procès devant jury, à trois ans de liberté surveillée et condamnée à payer 4 434 069 $ en dédommagement ;
- Michael Burrowes, 43 ans, (recruteur de patients) a été condamné à 46 mois de prison à la suite d’un plaidoyer de culpabilité, à trois ans de liberté surveillée et condamné à payer 73 116,61 $ en dédommagement ;
- Dianelis Garcia Alvarez, 41 ans, (directrice de bureau) a été condamnée à 35 mois de prison à la suite d’un plaidoyer de culpabilité, à trois ans de liberté surveillée et condamnée à payer 357 256 $ en dédommagement ; et
- Deandre Mitchell Gabriel, 33 ans, (recruteur de patients) a été condamné à 24 mois de prison suite à un plaidoyer de culpabilité, à trois ans de liberté surveillée et à payer 30 810 $ en dédommagement ;
Juan Antonio Gonzalez, procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride, et George L. Piro, agent spécial responsable, FBI, bureau extérieur de Miami, en ont fait l’annonce.
Selon les preuves présentées au tribunal, le complot de fraude à la facturation a entraîné la soumission de plus de 8 millions de dollars de fausses déclarations au BCBS. La plupart des réclamations concernaient des traitements de physiothérapie inutiles ou jamais fournis, tels que la stimulation électrique, la thérapie par ultrasons et l’exercice thérapeutique, ainsi que des équipements médicaux durables.
De plus, les preuves ont montré qu’en 2021, les propriétaires de la clinique (Saez et Ramos) ont demandé un prêt de 607 585 $ du programme de protection des chèques de paie (PPP) ainsi qu’un prêt de 500 000 $ en cas de catastrophe économique (EIDL) auprès de la US Small Business Administration (SBA). En conséquence, Saez et Ramos ont reçu plus d’un million de dollars grâce à ces programmes de secours COVID-19, volant de l’argent destiné aux petites entreprises légitimes souffrant des effets dévastateurs de la pandémie COVID-19.
Le FBI Miami a enquêté sur l’affaire. Les procureurs américains adjoints Shannon Shaw et Stephanie Hauser pour le district sud de la Floride ont poursuivi l’affaire. L’avocate adjointe des États-Unis, Annika Miranda, s’est occupée de la confiscation des avoirs.
La loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) est une loi fédérale conçue pour fournir une aide financière d’urgence à des millions d’Américains qui ont souffert financièrement de la pandémie de COVID-19. L’une des sources d’allégement fournies par la loi CARES était l’autorisation de centaines de milliards de dollars en prêts-subventions aux petites entreprises pour le maintien de l’emploi et certaines autres dépenses par le biais du PPP. La loi CARES a également autorisé et fourni un financement à la SBA pour fournir des EIDL aux petites entreprises éligibles, y compris les entreprises individuelles et les entrepreneurs indépendants, connaissant des perturbations financières importantes en raison de la pandémie de COVID-19 pour leur permettre de respecter leurs obligations financières et leurs dépenses de fonctionnement qui pourraient autrement auraient été remplies si la catastrophe ne s’était pas produite. Les candidatures EIDL ont été soumises directement à la SBA via le site Web de candidature en ligne de la SBA, et les candidatures ont été traitées et les prêts financés pour les candidats éligibles directement par la SBA.
Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le groupe de travail sur la lutte contre la fraude COVID-19 pour mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec des organismes du gouvernement afin d’intensifier les efforts de lutte et de prévention de la fraude liée à la pandémie. Le groupe de travail renforce les efforts pour enquêter et poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et aide les agences chargées d’administrer les programmes de secours pour prévenir la fraude, entre autres méthodes, en augmentant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques pour découvrir les acteurs frauduleux et leurs programmes, et partager et exploiter les informations et les connaissances acquises lors des efforts d’application antérieurs. Pour plus d’informations sur la réponse du Département à la pandémie, veuillez visiter https://www.justice.gov/coronavirus.
Toute personne disposant d’informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant COVID-19 peut la signaler en appelant la ligne d’assistance téléphonique du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse : https://www. .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
Des documents judiciaires et des informations connexes peuvent être trouvés sur le site Web du tribunal de district du district sud de la Floride à l’adresse www.flsd.uscourts.gov ou à http://pacer.flsd.uscourts.govsous le numéro de dossier 21-cr-20324.
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