Propriétaires de restaurants de San Diego accusés de fraude et de blanchiment d’argent dans le cadre de fonds de secours liés à la pandémie

SAN DIEGO – Un grand jury fédéral a rendu un acte d’accusation accusant les propriétaires de restaurants de San Diego de fraude et de blanchiment d’argent dans le cadre d’un stratagème présumé visant à falsifier les demandes de fonds de secours en cas de pandémie, selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain pour le Sud District de Californie.

Selon l’acte d’accusation, Leronce Suel, 46 ans, et Ravae Smith, 45 ans, tous deux résidents de San Diego, possédaient Rockstar Dough LLC et Chicken Feed LLC, qui exploitaient tous deux une série de restaurants dans la région de San Diego. De mars 2020 à juin 2022, Suel et Smith auraient conspiré pour sous-déclarer plus de 1,7 million de dollars de recettes brutes sur la déclaration de revenus des sociétés 2020 de Rockstar Dough LLC (formulaire 1120S) déposée auprès de l’IRS afin de se qualifier pour le programme de protection des chèques de paie lié au COVID et le restaurant Prêts de financement de revitalisation selon le communiqué.

Suel et Smith auraient également fait des certifications matériellement fausses sur les demandes de prêt concernant l’utilisation de l’argent, selon le communiqué. L’acte d’accusation accuse Suel et Smith d’avoir effectué d’importants retraits en espèces de leurs comptes bancaires professionnels pour blanchir les fonds obtenus frauduleusement. Dans le cadre du complot, Suel et Smith auraient dissimulé plus de 2,4 millions de dollars en espèces à leur domicile, selon le communiqué.

Suel et Smith ont fait leur première comparution devant le tribunal le mardi 23 mai, devant le juge magistrat américain William V. Gallo.

“Lors d’une urgence de santé publique sans précédent, les États-Unis ont fourni ces programmes de prêts pour apporter une aide économique aux Américains”, a déclaré l’avocat américain Randy Grossman dans le communiqué. “Ce bureau enquêtera et poursuivra ceux qui ont exploité la pandémie mondiale pour s’enrichir injustement.”

Grossman a remercié l’équipe de poursuite et l’IRS pour leur excellent travail sur cette affaire, indique le communiqué.

“La loi CARES a été adoptée pour aider ceux qui en ont besoin et fournir un soulagement indispensable pendant la pandémie de Covid-19”, a déclaré l’agent spécial en charge Tyler Hatcher du bureau extérieur de Los Angeles dans le communiqué. « Malheureusement, il y a des individus et des organisations qui ont profité et ciblé ces programmes pour voler des fonds. La soumission de fausses déclarations à l’appui d’une demande de prêt frauduleuse est un crime. L’IRS-CI s’est engagé à enquêter de manière agressive sur ces crimes et à traduire en justice ceux qui ont volé des fonds et des programmes de secours ciblés pendant la pandémie.

La loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) est une loi fédérale promulguée le 29 mars 2020 et est conçue pour fournir une aide financière d’urgence aux millions d’Américains qui souffrent des effets économiques causés par la pandémie de COVID-19, les états de libération. L’une des sources d’allégement fournies par la loi CARES était l’autorisation d’un maximum de 349 milliards de dollars de prêts-subventions aux petites entreprises pour le maintien de l’emploi et certaines autres dépenses, par le biais du PPP. En avril 2020, le Congrès a autorisé plus de 300 milliards de dollars de financement PPP supplémentaire.

Toute personne disposant d’informations générales sur les allégations de tentative de fraude impliquant COVID-19 peut la signaler en appelant la ligne d’assistance téléphonique du Centre national de lutte contre la fraude en cas de catastrophe du ministère de la Justice au (866) 720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

L’affaire est poursuivie par le procureur américain adjoint Christopher Beeler et l’avocat général Julia M. Rugg de la division fiscale du ministère de la Justice.

Les accusations et allégations contenues dans un acte d’accusation ne sont que des accusations, et les accusés sont considérés comme innocents à moins et jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée, indique le communiqué.