Priyanka Gandhi nommée dans l’acte d’accusation du directeur général dans l’affaire PMLA | Dernières nouvelles Inde

New Delhi Le gendre de l’ancienne présidente du Congrès Sonia Gandhi, Robert Vadra, et sa fille Priyanka Gandhi Vadra ont acheté un terrain dans l’Haryana par l’intermédiaire d’un agent immobilier basé à Delhi qui a également vendu un terrain à l’homme d’affaires du NRI, CC Thampi, a affirmé la Direction de l’application des lois, tout en ajoutant que Vadra et Les Thampi entretiennent une relation « longue et dense » qui s’étend aux « intérêts communs et commerciaux ».

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L’affaire la plus importante concerne le trafiquant d’armes en fuite Sanjay Bhandari, qui fait l’objet d’une enquête de plusieurs agences pour blanchiment d’argent, violation des lois sur les changes et l’argent noir, ainsi que de la loi sur les secrets officiels. Il a fui l’Inde pour le Royaume-Uni en 2016. Thampi a été accusé d’avoir aidé Bhandari à cacher les produits du crime, aux côtés de Sumit Chadha, un ressortissant britannique.

Bien que ED ait désigné Robert Vadra dans des actes d’accusation antérieurs liés à l’affaire comme un proche collaborateur de Thampi, c’est la première fois que Priyanka Gandhi est mentionnée dans un document officiel soumis au tribunal.

Dans le dernier acte d’accusation, déposé en novembre et examiné par HT mercredi, l’agence fédérale a allégué que l’agent immobilier HL Pahwa, qui a vendu des propriétés à Vadra et Thampi, avait reçu de l’argent des livres pour l’achat du terrain à Haryana, et que Vadra n’a pas payé le montant total de la vente. Pahwa a également vendu des terres agricoles à Priyanka Gandhi en 2006 et les lui a rachetées en 2010, a indiqué l’agence.

Certes, Robert Vadra et Priyanka Gandhi n’ont pas été cités comme accusés, et les transactions foncières ont été évoquées pour établir un lien entre Thampi et Vadra.

Un communiqué de presse de l’agence publié mardi, rapporté par HT, mentionne également Vadra dans le cadre de l’achat d’une propriété à Londres qui fait partie de l’enquête. Détaillant l’association entre Vadra et Thampi, l’acte d’accusation indique : « Au cours du cours d’enquête dans cette affaire, on constate qu’une relation longue et épaisse existe entre CC Thampi et Robert Vadra. Non seulement un lien personnel/cordial, mais aussi des intérêts commerciaux communs et similaires se trouvent entre eux.

Thampi, arrêté en janvier 2020, a apparemment déclaré à ED qu’il connaissait Vadra depuis plus de 10 ans et qu’ils s’étaient rencontrés à plusieurs reprises lors des visites de Vadra aux Émirats arabes unis ainsi qu’à Delhi. ED a déclaré que Thampi avait utilisé les services de Pahwa pour acheter 486 acres de terrain de 2005 à 2008 dans le village d’Amipur à Faridabad, Haryana.

« Il est impératif de mentionner que Robert Vadra a également acheté trois terrains mesurant 334 kanals (40,08 acres) à Amipur à [the same] HL Pahwa de 2005 à 2006 et a vendu les mêmes terres à Pahwa en décembre 2010. En outre, Priyanka Gandhi Vadra, épouse de Robert Vadra, a également acheté des terres agricoles mesurant 40 kanal (5 acres) dans le village d’Amipur à Pahwa en avril 2006 et les a vendues. même terrain à Pahwa en février 2010 », indique l’acte d’accusation.

Pahwa, selon ED, recevait de l’argent liquide pour l’acquisition d’un terrain. “Il a également été constaté que Robert Vadra n’avait pas payé la totalité du prix de vente à Pahwa”, a indiqué l’agence, tout en ajoutant que “l’enquête à ce sujet est toujours en cours”. ED a également fourni des détails sur d’autres transactions financières entre Vadra et Thampi. Par exemple, il a affirmé que Thampi avait acheté une voiture Land Cruiser à Vadra pour laquelle les paiements avaient été effectués par chèque depuis son compte NRE (externe non-résident).

Concernant la propriété londonienne sous enquête, ED affirme que Bhandari l’a acquise en décembre 2009 et qu’elle a été rénovée grâce aux fonds de Robert Vadra. Vadra a également séjourné dans la propriété – 12, Bryanston Square – « trois ou quatre fois », a déclaré ED. “Le fil conducteur concernant ladite propriété (de Londres), depuis la date d’acquisition jusqu’à son utilisation, était CC Thampi, Sumit Chadha et Robert Vadra”, ajoute-t-il.

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ED affirme depuis 2020 que la propriété en question, d’une valeur de 1,9 million de livres à l’époque, appartient à Vadra et que Thampi a joué un rôle crucial dans son achat.

HT a contacté Robert Vadra et Priyanka Gandhi pour obtenir leurs commentaires, mais n’a obtenu de réponse qu’au moment de la mise sous presse. Cependant, plus tôt en janvier 2020, il avait déclaré : « C’est gratuit pour tous dans ce pays… la vérité n’a pas sa place. La chasse aux sorcières se poursuit depuis près d’une décennie. Encore une décennie et nous ferons référence à ce qui s’est passé en 2010, 2011, 2012 et ainsi de suite. »