L’ancien PDG de la plateforme de crypto-trading FTX a été inculpé d’avoir fraudé des investisseurs et des clients de plusieurs milliards, puis d’avoir utilisé une partie de cet argent pour faire des contributions politiques illégales.
(Erika P. Rodriguez | The New York Times) Sam Bankman-Fried prend la parole lors de la conférence Crypto Bahamas à Nassau le 27 avril 2022. Selon les archives de la campagne fédérale, à l’approche des élections de 2022, Bankman-Fried est devenu le Le deuxième plus grand donateur du Parti démocrate après George Soros.
Le fraudeur cryptographique présumé Sam Bankman-Fried a injecté des milliers de dollars dans la politique de l’Utah pour soutenir à la fois les démocrates et les républicains lors du dernier cycle électoral, selon les documents de la Commission électorale fédérale.
Parmi les millions de dons de campagne totaux que Bankman-Fried a faits et qui sont immédiatement apparents dans les archives de la FEC, le Comité démocratique de l’État de l’Utah et le sénateur républicain de l’Utah Mitt Romney ont chacun reçu des milliers de dollars en contributions politiques.
Le fondateur et ancien PDG de FTX – une plateforme de trading de crypto-monnaie – a admis ces dernières semaines avoir financer secrètement d’autres politiciens du GOP en utilisant de l’argent noir.
Selon accusations déposées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis et non scellées mardi, ceux-ci et des millions de dollars d’autres contributions consistaient en «actifs de clients détournés de manière inappropriée». Bankman-Fried est accusé d’avoir fraudé à la fois les investisseurs et les clients de milliards de dollars et d’avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes électorales dans ce que les procureurs appellent “l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine”.
Bankman-Fried était arrêté aux Bahamas lundi. Le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a déclaré que les Bahamas extraderaient “rapidement” Bankman-Fried vers les États-Unis, a rapporté l’Associated Press.
“À toute personne, entité ou campagne politique qui a reçu de l’argent de clients volés, nous vous demandons de travailler avec nous pour restituer cet argent aux victimes innocentes”, Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a déclaré lors d’une conférence de presse Mardi.
Fabriqué de son domicile dans une communauté de villégiature de luxe aux Bahamas, Bankman-Fried était parmi les meilleures contributions individuelles au Comité démocratique de l’État de l’Utah – le comité de collecte de fonds du Parti démocrate de l’Utah – lors du dernier cycle électoral à 9 756,19 $.
Un porte-parole du Parti démocrate de l’Utah a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire sur le don de Bankman-Fried ou sur ses projets de don.
Les enregistrements FEC indiquent que le Comité démocratique de l’État de l’Utah a un peu plus de 50 000 $ dans ses coffres. Pour restituer la contribution de Bankman-Fried, le comité renoncerait à près de 20% de l’argent qui devrait être versé au cycle électoral de 2024.
(Austin Fernander | The Tribune Bahamas via AP) Sam Bankman-Fried, au centre, est escorté hors du bâtiment du tribunal de première instance le lendemain de son arrestation à Nassau, aux Bahamas, le mardi 13 décembre 2022. Le gouvernement américain a accusé Bankman-Fried , le fondateur et ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, avec une foule de crimes financiers mardi, alléguant qu’il a intentionnellement trompé des clients et des investisseurs pour s’enrichir et enrichir les autres, tout en jouant un rôle central dans l’effondrement de plusieurs milliards de dollars de l’entreprise.
Bankman-Fried fait plusieurs dons à la campagne de Romney début août 2021, dont tous sauf un pour 5 800 $ ont été immédiatement remboursés à l’époque.
« La campagne du sénateur Romney transfère la contribution de Sam Bankman-Fried au Trésor américain, conformément aux règles de la FEC », a écrit la porte-parole de Romney, Arielle Mueller, dans une déclaration envoyée par courrier électronique au Salt Lake Tribune. “Le sénateur condamne le comportement répréhensible de Sam Bankman-Fried et estime qu’il doit être tenu responsable de ses actes – qui ont causé du tort à de nombreuses personnes.”
Selon la FEC, “Si un comité dépose une contribution qui semble légale et découvre plus tard qu’elle est interdite, le comité doit rembourser la contribution au contributeur d’origine (s’il est connu) dans les 30 jours suivant la découverte. Alternativement, le comité peut restituer les fonds au Trésor américain.
Ces dons ne représentent qu’une petite tranche de dizaines de millions de dollars que Bankman-Fried a donnés principalement aux démocrates et aux républicains modérés, mais l’ancien PDG et les procureurs fédéraux ont indiqué que ses contributions à la campagne vont au-delà de celles répertoriées sous son nom.
Dans un entretien avec la blogueuse crypto-monnaie Tiffany Fong en novembre, Bankman-Fried a déclaré qu’il utilisait de «l’argent noir», presque impossible à retracer pour le public, pour faire des dons aux républicains.
“Les journalistes paniquent si vous faites un don à un républicain parce qu’ils sont tous super libéraux”, a déclaré Bankman-Fried au blogueur, ajoutant, “et je ne voulais pas avoir ce combat, alors j’ai juste fait tout les républicains sombres.
Williams a également mentionné lors de la conférence de presse que certains des dons politiques de Bankman-Fried auraient été “déguisés pour donner l’impression qu’ils provenaient de riches co-conspirateurs, alors qu’en fait, les contributions ont été financées par (la société de Bankman-Fried) Alameda Research avec des vols l’argent du client. Ces prétendus co-conspirateurs n’ont pas encore été nommés.
Un autre dirigeant de FTX, Ryan Salame, a apporté des contributions aux républicains de l’Utah dans les semaines précédant les élections. Le sénateur de l’Utah Mike Lee et les représentants Chris Stewart et John Curtis ont chacun reçu 2 900 $ de Salame.
Salame est le co-PDG de la filiale FTX FTX Digital Markets – où Bankman-Fried était auparavant l’autre co-PDG. On ne sait pas si Salame fait partie de l’enquête en cours.
“Des enquêtes sur d’autres violations du droit des valeurs mobilières et sur d’autres entités et personnes liées à l’inconduite présumée sont en cours”, a déclaré le La SEC a déclaré dans un communiqué de presse. Lors de la conférence de presse de mardi, le procureur fédéral a déclaré : « Nous n’avons pas fini.
Salame et Bankman-Fried figuraient parmi les principaux donateurs politiques du pays lors du dernier cycle électoral, selon OpenSecrets. Parmi les donateurs donnant principalement aux démocrates, Bankman-Fried est arrivé deuxième derrière George Soros et Salame était 10e parmi les contributeurs républicains.
“Tout cet argent sale a été utilisé au service du désir de Bankman-Fried d’acheter une influence bipartite et d’avoir un impact sur l’orientation de la politique publique à Washington”, a déclaré Williams lors de la conférence de presse.
